Score de Risco de Fornecedores e Homologação com Due Diligence Automatizada

A plataforma consulta mais de 30 fontes públicas oficiais, incluindo Receita Federal, Tribunais de Justiça de todos os estados, Portal da Transparência (CEIS, CNEP, CEPIM), cartórios de protesto e bases de licitações. A partir desses dados, a inteligência artificial cruza as informações e gera um relatório consolidado com score de risco multidimensional, análise SWOT, identificação de red flags e recomendações objetivas. Isso substitui o processo manual de consultar cada fonte individualmente, que costuma levar horas ou dias por fornecedor.

O relatório inclui situação cadastral completa na Receita Federal, quadro societário com histórico de entrada e saída de sócios, atividades econômicas (CNAEs), regime tributário, sanções governamentais ativas e históricas, processos judiciais em todas as esferas (cível, trabalhista, fiscal e criminal), protestos cartorários, dívidas ativas, participação em licitações e contratos públicos, inscrições estaduais e análise de risco gerada por inteligência artificial com score, SWOT e benchmarking setorial. Todas as informações são apresentadas em um formato estruturado que facilita a tomada de decisão pela equipe de compras, compliance ou jurídico.

Sim. Os planos de monitoramento permitem processar dezenas ou centenas de CNPJs simultaneamente, ideal para auditorias periódicas de carteira de fornecedores, processos de homologação em massa e revisão anual de terceiros. Você cadastra os CNPJs na plataforma e recebe os relatórios de risco de cada um, podendo filtrar por nível de risco, setor de atuação ou tipo de pendência encontrada. Isso reduz drasticamente o tempo de homologação, que em muitas empresas passa de 5 dias para menos de 1 dia por fornecedor.

A plataforma identifica riscos em seis dimensões: cadastral (situação irregular, CNPJ inapto ou suspenso), fiscal (pendências tributárias, enquadramento irregular), societário (sócios com restrições, vínculos com empresas sancionadas, alta rotatividade no quadro societário), compliance (sanções no CEIS, CNEP e CEPIM, impedimentos com a administração pública), judicial (processos cíveis, trabalhistas, fiscais e criminais em todos os tribunais) e reputacional (protestos cartorários, dívidas ativas e histórico em contratações públicas). Cada dimensão recebe uma pontuação individual que compõe o score de risco consolidado.

Diferente de uma consulta pontual, o monitoramento contínuo acompanha seus fornecedores cadastrados de forma permanente. Quando qualquer informação relevante muda, como um novo processo judicial, uma sanção governamental, alteração de sócios, protesto ou mudança na situação cadastral, você recebe um alerta automático por e-mail. Isso permite que a equipe de compras ou compliance atue de forma preventiva, renegociando contratos ou substituindo fornecedores antes que um problema operacional ou regulatório se materialize.

Sim. O plano Enterprise inclui acesso à API REST do MonitorCNPJ, que permite integrar os relatórios de risco, alertas e scores diretamente no seu ERP, sistema de gestão de fornecedores (SRM), plataforma de compras ou workflow de homologação. Com a integração, é possível automatizar o bloqueio de fornecedores sancionados, enriquecer o cadastro PJ com dados atualizados, disparar fluxos de aprovação quando o score de risco ultrapassa um limite definido e alimentar dashboards internos com indicadores de risco da base de fornecedores.

A consulta gratuita disponível na plataforma retorna os dados cadastrais públicos de um CNPJ: situação na Receita Federal, sócios, CNAEs, regime tributário e endereço. É útil para uma verificação rápida antes de uma reunião. Já o relatório completo de due diligence, disponível nos planos pagos, adiciona processos judiciais em todos os tribunais, sanções governamentais, protestos e dívidas ativas, contratos públicos, análise de risco com score multidimensional gerado por IA, análise SWOT, benchmarking setorial e monitoramento contínuo com alertas automáticos. Para processos formais de homologação de fornecedores, o relatório completo é o mais indicado.

Os dados são obtidos de mais de 30 fontes públicas oficiais, entre elas: Receita Federal do Brasil (situação cadastral, Simples Nacional, MEI), Tribunais de Justiça estaduais e federais (processos judiciais), Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM), Portal Nacional de Contratações Públicas (licitações e contratos), IEPTB/CENPROT (protestos cartorários), bases de dívida ativa e Diários Oficiais. A plataforma organiza e cruza esses dados para entregar uma visão consolidada do risco do fornecedor, que seria inviável de construir manualmente consultando cada fonte de forma independente.