Score Empresarial da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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5 anos
de existência
2
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Razão Social
TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Nome Fantasia
SCP TCI1 E B2
CNPJ
40.460.082/0001-71
Tipo
Matriz
Data de Abertura
22/12/2020
5 anos e 6 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 22/12/2020
Natureza Jurídica
212-7 - Sociedade em Conta de Participação
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.050.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Telefone(s)
(19) ****-9750
Email(s)
thc*@thcm.com.br
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Score de Risco da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Logradouro
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIM, 27 - SALA N
Bairro
VILA BANDEIRANTES
Cidade / UF
Santa Rita do Passa Quatro / SP
CEP
13.670-000
Documentos Públicos da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
CNAE Principal
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Quadro Societário da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2 (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sócio ou Acionista Pessoa Jurídica | 22/12/2020 | N/A | |
LOURENCO JOSE THOMASI |
Administrador | 22/12/2020 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Análise Rápida da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Empresa estabelecida
Com 5 anos e 6 meses de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 2.050.000,00
Classificação por capital: Grande empresa.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Perguntas Frequentes sobre a Empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2
Qual a situação cadastral de TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2?
A empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2 (CNPJ 40.460.082/0001-71) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Santa Rita do Passa Quatro/SP. A empresa foi fundada em 22/12/2020 e possui 5 anos e 6 meses de atividade.
Qual a atividade principal de TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2?
A atividade principal registrada é 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios de TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo TCI1 INVESTIMENTOS LTDA, LOURENCO JOSE THOMASI.
Onde fica a sede de TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2?
A sede está localizada em RUA VICTOR ANNIBAL ROSIM, 27, VILA BANDEIRANTES, Santa Rita do Passa Quatro/SP, CEP 13.670-000.
Qual o capital social de TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2?
O capital social registrado de TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2 é de R$ 2.050.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2 é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa TCI1 INVESTIMENTOS LTDA. SCP B2 não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).