Score Empresarial da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
26 anos
de existência
3
Sócios
6
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Razão Social
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Nome Fantasia
Trd Transportes
CNPJ
03.350.624/0001-27
Tipo
Matriz
Data de Abertura
18/08/1999
26 anos e 10 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 02/09/2005
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000.000,00
Atualizado na Receita
26/04/2026
Contatos da empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Telefone(s)
(11) ****-6667
Email(s)
trd*@trdtransportes.com
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Score de Risco da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Logradouro
Avenida Santana, 200
Bairro
Jardim Munhoz
Cidade / UF
Guarulhos / SP
CEP
07.033-010
Documentos Públicos da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
CNAE Principal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs Secundários (5)
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Quadro Societário da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Claudir Fanton |
Administrador | 18/08/1999 | PF |
Danilo Fanton |
Administrador | 18/08/1999 | PF |
TCOMPANY CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA |
Sócio | 23/01/2025 | PJ |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Análise Rápida da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Empresa consolidada
Com 26 anos e 10 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 1.000.000,00
Classificação por capital: Grande empresa.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
6 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA
Qual a situação cadastral de TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA?
A empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA (CNPJ 03.350.624/0001-27) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Guarulhos/SP. A empresa foi fundada em 18/08/1999 e possui 26 anos e 10 meses de atividade.
Qual a atividade principal de TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA?
A atividade principal registrada é 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Além disso, possui 5 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo Claudir Fanton, Danilo Fanton, TCOMPANY CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
Onde fica a sede de TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA?
A sede está localizada em Avenida Santana, 200, Jardim Munhoz, Guarulhos/SP, CEP 07.033-010.
Qual o capital social de TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA?
O capital social registrado de TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA é de R$ 1.000.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).