Score Empresarial da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
26 anos
de existência
2
Sócios
8
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Razão Social
SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia
SAN LIEN GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ELETRO ELETRONICOS
CNPJ
03.749.826/0001-46
Tipo
Matriz
Data de Abertura
05/04/2000
26 anos e 2 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 18/03/2005
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 300.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Telefone(s)
(11) ****-2229
(11) ****-0665
Email(s)
sim***@srtrausi.com.br
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Score de Risco da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Logradouro
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARONE FERNANDES, 573
Bairro
VILA MARIA
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
02.117-021
Documentos Públicos da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
CNAE Principal
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão
CNAEs Secundários (7)
38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
Quadro Societário da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
MOISES FERNANDES JUNIOR |
Sócio-Administrador | 05/04/2000 | PF |
JUAN CARLO DELGADO FERNANDES |
Sócio-Administrador | 28/02/2023 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Simples Nacional
Não optante
Desde 31/12/2019
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Análise Rápida da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Empresa consolidada
Com 26 anos e 2 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 300.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
8 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
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Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Qual a situação cadastral de SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA?
A empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 03.749.826/0001-46) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 05/04/2000 e possui 26 anos e 2 meses de atividade.
Qual a atividade principal de SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA?
A atividade principal registrada é 4687-7/02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão. Além disso, possui 7 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo MOISES FERNANDES JUNIOR, JUAN CARLO DELGADO FERNANDES.
Onde fica a sede de SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA?
A sede está localizada em RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARONE FERNANDES, 573, VILA MARIA, São Paulo/SP, CEP 02.117-021.
Qual o capital social de SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA?
O capital social registrado de SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA é de R$ 300.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).