Score Empresarial da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
23 anos
de existência
3
Sócios
19
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Razão Social
TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Nome Fantasia
Comercial Dalbem
CNPJ
05.427.552/0001-02
Tipo
Matriz
Data de Abertura
12/11/2002
23 anos e 7 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 07/05/2004
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 560.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Telefone(s)
(11) ****-8488
Email(s)
leo*****@lojasbarracao.com.br
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Score de Risco da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Logradouro
Rua Antonio Agu, 523
Bairro
Centro
Cidade / UF
Osasco / SP
CEP
06.013-006
Documentos Públicos da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNAE Principal
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs Secundários (18)
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
73.19-0-02 - Promoção de vendas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Quadro Societário da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Leonardo Iaki |
Sócio-Administrador | 21/10/2014 | PF |
Nilo Otavio Iaki |
Sócio-Administrador | 28/07/2015 | PF |
Jose Mauricio Iaki |
Sócio-Administrador | 26/08/2020 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Análise Rápida da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Empresa consolidada
Com 23 anos e 7 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 560.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
19 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
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Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Qual a situação cadastral de TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA?
A empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 05.427.552/0001-02) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Osasco/SP. A empresa foi fundada em 12/11/2002 e possui 23 anos e 7 meses de atividade.
Qual a atividade principal de TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA?
A atividade principal registrada é 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Além disso, possui 18 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo Nilo Otavio Iaki, Leonardo Iaki, Jose Mauricio Iaki.
Onde fica a sede de TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA?
A sede está localizada em Rua Antonio Agu, 523, Centro, Osasco/SP, CEP 06.013-006.
Qual o capital social de TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA?
O capital social registrado de TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA é de R$ 560.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).