AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA

§ 01 — Cadastro

Dados cadastrais da empresa AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. (AML APLICATIVOS WEB)

Razão Social AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

Nome Fantasia AML APLICATIVOS WEB

CNPJ 06.975.948/0001-49

Abertura 23/07/2004

22 anos e 4 meses de atividade

Natureza Jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Porte Médio/Grande Porte

Capital Social R$ 90.000,00

Tipo de Unidade Matriz

Estabelecimento único

Situação Cadastral Ativa

Regular na Receita Federal

Atualizado na Receita 08/08/2026

Telefone e e-mail da AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

(11) ****-3390

fin*******@amlconsulting.com.br

Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.

Endereço da AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. em São Paulo/SP

Endereço da matriz RUA CARLOS VILLALVA, 118 - CONJ 56, VILA GUARANI (Z SUL) · CEP 04.307-000

Cidade / Estado São Paulo / SP

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Protestos, cobranças e negativações
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§ 02 — Quadro societário

Sócios e administradores da AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. (4)

4 sócios registrados; o mais antigo entrou em 05/10/2023 (3 anos e 1 mês).

Sócio Desbloquear nome

Função Administrador

Na sociedade desde 05/10/2023 · 3 anos e 1 mês

PF

Sócio Desbloquear nome

Função Administrador

Na sociedade desde 05/10/2023 · 3 anos e 1 mês

PF

Sócio Desbloquear nome

Função Administrador

Na sociedade desde 05/10/2023 · 3 anos e 1 mês

PF

AG

Sócio

AML GROUP HOLDING LTDA

Pessoa jurídica registrada na Receita Federal

Função Sócio

Na sociedade desde 10/09/2025 · 1 ano e 2 meses

PJ

Dados públicos: o quadro societário é exibido conforme os registros públicos da Receita Federal. Dados completos dos sócios no relatório completo.

CNPJ 06.975.948/0001-49

Fonte primária Receita Federal do Brasil

Última atualização 08/08/2026

§ 03 — Atividade econômica

CNAE principal 63.11-9-00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE/Receita Federal). A empresa possui 7 atividades secundárias registradas.

CNAE 63.11-9-00

Atividade Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Atividades secundárias da AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. (7)

62.01-5-01

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

73.20-3-00

Pesquisas de mercado e de opinião pública

85.99-6-04

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Diversificação de atividades

Um cadastro amplo, com várias atividades registradas.

A AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. tem atividade principal em tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet e 7 atividades secundárias registradas. É esse cadastro público que define como a AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. é enquadrada por clientes, bancos, seguradoras e órgãos públicos.

Resumo

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. (nome fantasia AML APLICATIVOS WEB) é uma empresa de médio/grande porte do tipo Sociedade Empresária Limitada, com sede em São Paulo/SP, aberta em 23/07/2004 (22 anos e 4 meses de registro). O capital social declarado é de R$ 90.000,00. A atividade principal registrada é tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, além de 7 atividades secundárias. Constam 4 sócios no quadro societário. A situação cadastral é Ativa.

Perguntas frequentes sobre a AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

Respostas sobre os dados públicos da AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. conforme a Receita Federal.

Qual a situação cadastral de AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.?

A empresa AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. (CNPJ 06.975.948/0001-49) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 23/07/2004 e possui 22 anos e 4 meses de atividade.

Qual a atividade principal de AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.?

A atividade principal registrada é 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. Além disso, possui 7 atividades secundárias registradas.

Quem são os sócios de AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.?

O quadro societário conta com 4 membros, incluindo AML GROUP HOLDING LTDA e outros 3. Os nomes dos sócios pessoas físicas estão no relatório completo (R$ 49,90).

Onde fica a sede de AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.?

A sede está localizada em RUA CARLOS VILLALVA, 118, VILA GUARANI (Z SUL), São Paulo/SP, CEP 04.307-000.

Qual o capital social de AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.?

O capital social registrado de AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. é de R$ 90.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.