Score Empresarial
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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20 anos
de existência
6
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa Banco Moneo
Razão Social
BANCO MONEO S.A.
Nome Fantasia
Banco Moneo
CNPJ
07.441.209/0001-30
Tipo
Matriz
Data de Abertura
13/06/2005
20 anos e 10 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 250.000.000,00
Atualizado na Receita
28/03/2026
Score de Risco Multidimensional
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa Banco Moneo
Logradouro
Avenida Rio Branco, 4889 — Andar 4
Bairro
Ana Rech
Cidade / UF
Caxias do Sul / RS
CEP
95060-145
Documentos Públicos da Empresa
Contatos da Empresa Banco Moneo
Dados públicos da Receita Federal. Estes NÃO são contatos do MonitorCNPJ.
Telefone(s)
(54) 2991-1024
(54) 2991-1033
Email(s)
Atividades Econômicas da Empresa Banco Moneo
CNAE Principal
6431-0/00 — Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Quadro Societário da Empresa Banco Moneo (6 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Tolotti | Diretor | 08/07/2020 | PF |
| Paulo Cezar da Silva Nunes | Conselheiro de Administração | 08/07/2020 | PF |
| Mauro Gilberto Bellini | Presidente | 14/02/2011 | PF |
| Eraldo Paim de Araujo | Diretor | 08/07/2020 | PF |
| Pablo Freitas Motta | Conselheiro de Administração | 03/08/2025 | PF |
| Jose Antonio Valiati | Diretor | 06/07/2016 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo — R$ 39,90Regime Tributário da Empresa Banco Moneo
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais
Análise Rápida
Empresa consolidada
Com 20 anos e 10 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 250.000.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
6 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais
Protestos e Dívidas Ativas
Análise de Risco com Inteligência Artificial
Perguntas Frequentes sobre a Empresa Banco Moneo
Qual a situação cadastral de BANCO MONEO S.A.?
A empresa BANCO MONEO S.A. (CNPJ 07.441.209/0001-30) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Caxias do Sul/RS. A empresa foi fundada em 13/06/2005 e possui 20 anos e 10 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BANCO MONEO S.A.?
A atividade principal registrada é 6431-0/00 — Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios de BANCO MONEO S.A.?
O quadro societário conta com 6 membros, incluindo Rodrigo Tolotti, Paulo Cezar da Silva Nunes, Mauro Gilberto Bellini e outros 3.
Onde fica a sede de BANCO MONEO S.A.?
A sede está localizada em Avenida Rio Branco, 4889, Ana Rech, Caxias do Sul/RS, CEP 95060-145.
BANCO MONEO S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANCO MONEO S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).