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Principais Empresas de Serviços Financeiros no Brasil

Empresas do setor financeiro, como fintechs, corretoras, gestoras e correspondentes bancários, estão sujeitas a autorização do Banco Central ou CVM e a controles rígidos de compliance. Para instituições financeiras e equipes de KYB corporativo, verificar regularidade regulatória, situação cadastral e ausência em listas de sanções do COAF é etapa crítica no onboarding de clientes e parceiros empresariais.

35455 empresas nesta categoria — página 1 de 119

CRISTINA ADMINISTRADORA DE FUNDOS POR CONTRATOS LTDA

CARIRI ADMINISTRADORA

26.648.704/0001-69

Boqueirão, PB

DYNTEC RECEBIVEIS LTDA

DYNTEC RECEBIVEIS

64.316.971/0001-28

São Paulo, SP

FF GESTAO DE NEGOCIOS E FINANCAS SCP

FF GESTAO DE NEGOCIOS E FINANCAS

59.908.874/0001-94

Itaitinga, CE

!ZAP CAPITAL LTDA

!ZAP CAPITAL

55.902.757/0001-62

Goiânia, GO

+ PORTO CONSORCIOS, SEGUROS E IMOVEIS LTDA

+ PORTO CONSORCIOS, SEGUROS E IMOVEIS

52.144.558/0001-44

Campo Grande, MS

+CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

+CRED

49.703.404/0001-30

Salvador, BA

+PROTECAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

+PROTECAO CORRETORA DE SEGUROS

55.222.492/0001-51

Sítio Novo, MA

. CREDBANKER FINANCEIRA LTDA

. CREDBANKER

57.033.603/0001-07

São Paulo, SP

. GLOBAL KAMPANI SOLUCOES LTDA

55.660.595/0001-01

São Paulo, SP

.COM LTDA

.COM

62.870.521/0001-57

Fortaleza, CE

01 CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

01 CAPITAL AI

61.852.439/0001-37

Gravataí, RS

01/ INVESTIMENTOS LTDA

01/ INVESTIMENTOS

51.566.531/0001-87

São Paulo, SP

061 FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

061 FACTORING

38.289.767/0001-55

Brasília, DF

1 SAVE MEIOS DE PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CS EXCHANGE

31.426.223/0001-49

Barueri, SP

100% CREDITO LTDA

GRUPO J. SANTOS

55.257.431/0001-20

Nova Campina, SP

1000 CAPITAL FACTORING LTDA

1000 CAPITAL FACTORING

61.657.907/0001-12

Pacajá, PA

1000 SOLUTIONS CONSULTORIA E GESTAO LTDA

1000 SOLUTIONS

39.409.012/0001-00

São Paulo, SP

10B GESTORA DE RECURSOS LTDA

35.098.686/0001-80

São Paulo, SP

10X BLACK SERVICOS DIGITAIS LTDA

52.658.703/0001-05

Rio de Janeiro, RJ

10X INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

10X BANK

23.120.463/0001-92

Goiânia, GO

11PONTO11 - CORRETORA DE SEGUROS & PROTECAO LTDA

11PONTO11

14.775.041/0001-64

São Caetano do Sul, SP

11PONTO11 SOLUCOES E SERVICOS LTDA

11PONTO11

14.108.884/0001-07

São Paulo, SP

123QRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

35.559.232/0001-69

São Paulo, SP

12B GROUP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12B SEGUROS

61.124.807/0001-20

Goiânia, GO

133 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

31.093.039/0001-24

São Paulo, SP

144 CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA

144 CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA

55.690.022/0001-12

São João de Meriti, RJ

14BIS CAPITAL LTDA

14BIS CAPITAL

46.585.746/0001-05

Montes Claros, MG

15X CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

57.615.958/0001-04

Palmas, TO

163 BANK LTDA

163 BANK

58.891.919/0001-00

Barueri, SP

18 DE JULHO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

19.541.931/0001-25

Além Paraíba, MG

180 SEGUROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

40.079.197/0001-10

São Paulo, SP

180 SEGUROS S.A.

39.999.619/0001-97

São Paulo, SP

18IB ASSET MANAGEMENT LTDA

5I ASSET MANAGEMENT

52.634.658/0001-59

São Paulo, SP

1CLICK ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CP CALLCENTER

52.946.160/0001-21

Contagem, MG

1D BANK MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

1D BANK MEIOS DE PAGAMENTO

42.586.239/0001-35

São Paulo, SP

1MONEY BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA

63.083.006/0001-90

São Paulo, SP

1ST SOURCE BANK

25.119.795/0001-82

, EX

2 BROTHERS CAMBIO E TURISMO LTDA

2 BROTHERS

31.832.065/0001-27

São Paulo, SP

2 F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

54.521.658/0001-78

São Paulo, SP

2 M SERVICOS DE CORRETAGEM LTDA

BEM VIVA

17.279.873/0001-88

Belém, PA

210SEGUROS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA

210SEGUROS

55.572.957/0001-02

São Paulo, SP

220 FOMENTO MERCANTIL LTDA

35.650.010/0001-57

Curitiba, PR

24HUB CONSULTORIA E SERVICOS EM SEGUROS E RESSEGUROS LTDA

24HUB

53.416.268/0001-75

Florianópolis, SC

25:14 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

25:14 INVESTIMENTOS AI

57.158.133/0001-08

Uberlândia, MG

28.594.147 LIVIA MARIA MARCOLINO RIBEIRO MOREIRA

JD REPRESENTACOES

28.594.147/0001-76

Contagem, MG

2A PARTICIPACOES LTDA

57.270.079/0001-98

Juiz de Fora, MG

2A SECURITIZADORA DE CREDITOS S A.

2A SECURITIZADORA

36.128.748/0001-11

Campo Grande, MS

2AG PARTICIPACOES LTDA

61.895.961/0001-04

São Paulo, SP

2AM FOMENTO MERCANTIL LTDA

2AM

17.481.716/0001-50

Fortaleza, CE

2BCAPITAL S.A.

07.063.675/0001-29

São Paulo, SP

2BS SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

05.918.950/0001-13

Araçatuba, SP

2CARE OPERADORA DE SAUDE LTDA.

Vera Cruz Plano de Saude

27.452.545/0001-95

Campinas, SP

2D BANK FINANCE LTDA

2D BANK

46.593.930/0001-05

Manhuaçu, MG

2D CREDITO, FINANCAS E SECURITIZACAO S.A.

DANIEL CARLOS CESARINO

52.149.563/0001-40

São Paulo, SP

2F CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

FREE LIFE CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS

59.351.318/0001-60

Aiquara, BA

2F PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.

53.566.334/0001-93

Porto Alegre, RS

2F SOLUCOES E INVESTIMENTOS LTDA

2F SOLUCOES E INVESTIMENTOS

62.960.499/0001-36

Rio Branco, AC

2FA FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

21.155.059/0001-29

Rio de Janeiro, RJ

2FIX SECURITIZADORA S/A

2FIX

49.727.447/0001-56

Rio de Janeiro, RJ

2G BROKERS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

GG BROKERS CORRETORA

52.252.578/0001-39

Itajaí, SC

2G CORRETAGEM LTDA

CAPITAL SEGURADO

55.028.783/0001-03

Campo Grande, MS

2G FOMENTO MERCANTIL LTDA

CREDMEI

18.633.421/0001-15

Uberlândia, MG

2GROW HABITAT DE INOVACAO LTDA

2GROW

40.816.297/0001-82

Florianópolis, SC

2JX CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

ARBOL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS

57.240.963/0001-80

Rio de Janeiro, RJ

2K EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

2K ESC

38.025.990/0001-95

Taquaritinga, SP

2M CORRETORA DE SEGUROS LTDA

2M CORRETORA DE SEGUROS

64.378.076/0001-38

Guaíra, PR

2MB CONSULTORIA E SERVICOS EM SEGUROS LTDA

2MB SEGUROS

55.192.290/0001-04

Belo Horizonte, MG

2MG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

2MG FINANCEIRA

53.108.311/0001-35

Ponta Grossa, PR

2MP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

2MP CORRETORA DE SEGUROS

55.321.503/0001-50

São Paulo, SP

2MS DALPASQUALE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

VOLMIR CORRETOR DE SEGUROS

20.726.798/0001-60

Curitiba, PR

2MSA SECURITIZADORA LTDA

63.484.219/0001-23

Porto Feliz, SP

2NE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2NE ASSESSORIA EM CREDITO IMOBILIARIO

57.129.106/0001-07

São Bernardo do Campo, SP

2P CONSIG HOLDING FINANCEIRA LTDA

55.782.145/0001-83

São Paulo, SP

2S CAPITAL LTDA

50.065.151/0001-04

Maringá, PR

2SS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.153.270/0001-60

Rio de Janeiro, RJ

3 A MAIS INVESTIMENTOS & NEGOCIOS LTDA

3 A MAIS INVESTIMENTOS & NEGOCIOS

52.345.859/0001-36

Senhor do Bonfim, BA

3 AAM INSPECAO E GERENCIAMENTO DE SEGUROS LTDA.

08.178.497/0001-44

São Paulo, SP

3 ELOS FINANCEIRA LTDA

HUM BUSSINES

46.939.595/0001-46

Rio de Janeiro, RJ

3 ILHAS INVESTIMENTOS - GESTAO DE RECURSOS LTDA

48.693.601/0001-53

Rio de Janeiro, RJ

3 IRMAOS MERCANTIL LTDA

34.000.032/0001-09

Três Pontas, MG

3 IRMAOS PARTICIPACOES LTDA.

13.891.079/0001-30

Presidente Prudente, SP

3 MS FOMENTO MERCANTIL LTDA

11.323.651/0001-39

Mogi das Cruzes, SP

3 S BUSINESS LTDA

3S BUSINESS LTDA

48.407.680/0001-99

Maceió, AL

305 CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

305 SEGUROS

57.811.728/0001-10

São Paulo, SP

321 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

321bank

54.647.259/0001-58

Porto Alegre, RS

33 V R CONSULTORIA E FACTORING LTDA

FACTORING 33

08.020.814/0001-08

Volta Redonda, RJ

360 CAPITAL LTDA

360 CAPITAL

62.542.744/0001-95

São Paulo, SP

360 CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA

360 CORRETORA DE SEGUROS

59.289.182/0001-05

Candeias, BA

360 SEGUROS E CONSORCIO LTDA

360 SEC

51.784.220/0001-94

Brasília, DF

38.114.077 GEOVANI DREY

G D REPRESENTACOES

38.114.077/0001-65

Gurupi, TO

39 TH CAPITAL LTDA

39 TH CAPITAL

51.496.399/0001-84

Rio de Janeiro, RJ

3:16 FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA

3:16 INVEST

53.268.855/0001-64

Bauru, SP

3A CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

23.497.533/0001-26

Belo Horizonte, MG

3BC CONSTRUCAO E GESTAO DE BENS IMOBILIARIOS LTDA

55.600.871/0001-38

Guarulhos, SP

3C CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.815.370/0001-82

Belo Horizonte, MG

3C ENERGIA LTDA

49.741.197/0001-09

Brasília, DF

3C.S. CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

3C.S. CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS

57.171.026/0001-10

Barueri, SP

3D A TRADING LTDA

3D & A

42.510.485/0001-03

Caxias do Sul, RS

3D BANK LTDA

3D BANK

51.803.647/0001-92

São José dos Pinhais, PR

100

3F CAPITAL SECURITIZADORA S/A

3F CAPITAL

43.552.951/0001-86

Fortaleza, CE

101

3F CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

3F CORRETORA DE SEGUROS

58.716.245/0001-08

Goiânia, GO

102

3FI INVESTIMENTOS LTDA

3fi Investimentos

08.706.231/0001-27

Belo Horizonte, MG

103

3GEO PARTICIPACOES S/A

3GEO PARTICIPACOES

58.386.741/0001-32

Belo Horizonte, MG

104

3J GESTORA DE RECURSOS LTDA - SCP 04

3J SCP 04

58.525.961/0001-08

São Paulo, SP

105

3K CORRETORA DE SEGUROS LTDA

3K CORRETORA DE SEGUROS

54.710.115/0001-07

São Luís, MA

106

3K FOMENTO MERCANTIL LTDA

3K

28.531.581/0001-07

São Paulo, SP

107

3K INVESTIMENTO E FOMENTO MERCANTIL LTDA

31.850.117/0001-98

Santa Maria, RS

108

3L FATURAMENTO LTDA

3L FATURAMENTO

61.181.379/0001-78

Paranatinga, MT

109

3L INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.510.822/0001-40

Nova Iguaçu, RJ

110

3M BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

3M BRASIL CORRETORA DE SEGUROS

51.635.335/0001-17

Maceió, AL

111

3M CONSORCIOS LTDA

3M CONSORCIOS

09.251.442/0001-85

Cuiabá, MT

112

3M SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.

3MBANK

51.804.406/0001-68

São Paulo, SP

113

3M SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

3M SOLUCOES

63.554.584/0001-67

Natal, RN

114

3MI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

3MI COMERCIAL

04.471.329/0001-91

São Paulo, SP

115

3MI SECURITIZADORA S/A

33.389.855/0001-05

São Paulo, SP

116

3MINDS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

3MINDS SOLUCOES FINANCEIRAS

57.651.519/0001-57

Maceió, AL

117

3PO SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

3PO EMP SIMPLES DE CREDITO LTDA

58.398.143/0001-83

Osasco, SP

118

3R GESTORA DE RECURSOS LTDA.

13.641.353/0001-12

São Paulo, SP

119

3R TRUST ASSETS SECURITIZADORA S.A

58.523.527/0001-80

Balneário Camboriú, SC

120

3RO DO BRASIL LTDA

3RO DO BRASIL

42.563.093/0001-02

Campinas, SP

121

3RP PARTICIPACOES SA

61.725.871/0001-67

São Paulo, SP

122

3RS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

LIFEX CORRETORA

51.923.726/0001-37

Sete Lagoas, MG

123

3S CONSULTORIA DE SEGUROS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA

SEYMER SANTOS CONSULTORIA DE SEGUROS

61.914.999/0001-79

Brasília, DF

124

3S CORRETORA DE SEGUROS LTDA

3S CORRETORA DE SEGUROS

48.439.501/0001-03

Campo Grande, MS

125

3SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

3SEG CORRETORA DE SEGUROS

24.586.194/0001-17

São Paulo, SP

126

3SPECHT JVE MARQUES LTDA

3SPECHT JOINVILLE MARQUES

63.122.338/0001-36

Joinville, SC

127

3T RIO CONSULTORIA LTDA

58.927.324/0001-50

Teresópolis, RJ

128

3V CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

20.486.283/0001-30

São Paulo, SP

129

3W FACTORING SOCIEDADE LTDA

3W FACTORING

34.941.566/0001-30

Itapeva, SP

130

3W INVESTIMENTOS - AI LTDA

3W INVESTIMENTOS - AI

51.271.169/0001-17

Brasília, DF

131

3W SERVICOS FINANCEIROS LTDA

3W SERVICOS FINANCEIROS

55.568.443/0001-75

Brasília, DF

132

3X CAPITAL LTDA

3X CAPITAL

58.171.184/0001-32

Rio de Janeiro, RJ

133

3Z SECURITIZADORA S.A.

39.487.828/0001-51

Sorocaba, SP

134

4 EVER FINANCIAL MULTI GARANTIAS S/A

4 Ever Financial

36.740.414/0001-02

Barueri, SP

135

4 FS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

4 F'S CORRETORA DE SEGUROS

59.825.417/0001-36

Uberlândia, MG

136

4 K LIDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

4 K LIDER

29.235.248/0001-13

São Paulo, SP

137

4 PILLARS CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

4 PILLARS CONSULTORIA E INVESTIMENTOS

60.671.588/0001-37

Sorocaba, SP

138

4 YOU IMPORT AND EXPORT LTDA

4 YOU IMPORT AND EXPORT

52.143.126/0001-19

Rio de Janeiro, RJ

139

40.149.995 LTDA

40.149.995/0001-71

Maceió, AL

140

44 CREDITO FACIL LTDA.

44 CREDITO FACIL

53.617.848/0001-20

Maringá, PR

141

44 NEGOCIOS LTDA

44 NEGOCIOS

63.713.277/0001-81

Goiânia, GO

142

44 PAY LTDA

44 PAY

51.560.784/0001-43

Goiânia, GO

143

48.008.640 LTDA

BLOCO CACHORRA DOIDA

48.008.640/0001-74

Guarapari, ES

144

4A EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

63.081.141/0001-04

Campinas, SP

145

4A SECURITIZADORA S/A

4A SECURITIZADORA

55.987.530/0001-67

Balneário Rincão, SC

146

4ASSIST ASSESSORIA EM SEGUROS LTDA

4ASSIST ASSESSORIA EM SEGUROS

57.773.722/0001-04

Curitiba, PR

147

4B CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

BEDIN DOMUS

63.842.585/0001-07

Serafina Corrêa, RS

148

4C GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

4C INVESTIMENTOS

25.098.325/0001-80

Caxias do Sul, RS

149

4CAVS CORRETORA DE SEGUROS GERAIS LTDA

SECURIBENS

57.735.424/0001-11

Barueri, SP

150

4CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

4CRED

52.068.345/0001-80

Joinville, SC

151

4EVA - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA

4EVA - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

62.412.702/0001-30

Santana de Parnaíba, SP

152

4GS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

4GS CONSULTORIA EM SEGUROS

59.547.585/0001-07

São Paulo, SP

153

4HANDS FINANCE S.A

59.673.669/0001-97

Barueri, SP

154

4I CAPITAL LTDA

11.402.234/0001-81

Barueri, SP

155

4K REPRESENTACAO, INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

07.086.042/0001-36

Santana de Parnaíba, SP

156

4L CONTAS DIGITAIS LTDA

4L DIGITAL

25.269.329/0001-83

Rio de Janeiro, RJ

157

4LANNES INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

4LANNES INSURANCE

56.033.064/0001-43

São Paulo, SP

158

4ON DIGITAL ASSETS LTDA

63.534.590/0001-52

São Paulo, SP

159

4ON SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

4ON

57.286.040/0001-69

, EX

160

4PAY FINANCE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA

4PAY Finance

46.977.494/0001-60

Recife, PE

161

4R CONSULTORIA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

4R SEGUROS

59.537.724/0001-11

São Paulo, SP

162

4S PARTICIPACOES LTDA

13.150.030/0001-26

Fortaleza, CE

163

4SS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

4SS INVESTIMENTOS

42.836.720/0001-31

Vitória, ES

164

4TE GROUP SERVICOS FINANCEIROS LTDA

4TE GROUP

57.929.117/0001-71

Barueri, SP

165

4TGROUP PARTICIPACAO LTDA

4TGROUP HOLDING

29.433.630/0001-31

Palmas, TO

166

4TRADER INVESTIMENTOS - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

4TRADER INVESTIMENTOS - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

24.628.279/0001-10

Curitiba, PR

167

4TUNE INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

31.043.781/0001-25

São Caetano do Sul, SP

168

4UCRED FINANCEIRA E INVESTIMENTO LTDA

B&C INTELLIGENCE, EXPANSION AND FRANCHISING

08.300.685/0001-01

São Paulo, SP

169

4UM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

4um Investimentos

76.621.457/0001-85

Curitiba, PR

170

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

4UM INVESTIMENTOS

03.983.856/0001-12

Curitiba, PR

171

4WEALTH PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

4WEALTH

62.284.676/0001-01

Florianópolis, SC

172

4WINBANK & ASSET LTDA

4WIN ASSETS

48.864.047/0001-20

Brasília, DF

173

4X4 SEGURO - CONSULTORES ASSOCIADOS EM SEGUROS LTDA.

4X4 SEGURO

14.690.620/0001-04

São Paulo, SP

174

4YOU BENEFICIOS, FINANCAS E NEGOCIOS LTDA

18.867.116/0001-98

São Paulo, SP

175

4YOU CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

***************

59.178.296/0001-88

São Paulo, SP

176

5 MM SECURITIZACAO DE CREDITO LTDA

5 MM

19.221.660/0001-20

Curitiba, PR

177

50.166.863 JESSIKA LORRANE ALMEIDA SANTOS

JESSIKA LORRANE ALMEIDA

50.166.863/0001-01

Anicuns, GO

178

51.592.016 LTDA

LARYSSA CONRADO

51.592.016/0001-71

Curitiba, PR

179

51.625.928 VERILDA OLIVEIRA LIMA RIOS

SOMAR CRED PROMOTORA

51.625.928/0001-00

Pé de Serra, BA

180

5100 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA.

5100 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGUROS

63.010.269/0001-79

Curitiba, PR

181

518AM FUNDS SPC

518AM FUNDS

57.019.075/0001-31

, EX

182

518AM LTD

518AM

57.019.076/0001-86

, EX

183

52.768.844 LTDA

CAPITAL CREDITO

52.768.844/0001-80

Brasília, DF

184

53.063.662 LTDA

CAPITAL CORRETORA

53.063.662/0001-77

Brasília, DF

185

53.081.001 LTDA

VALORIZA NEGOCIOS FINANCEIROS

53.081.001/0001-74

Porto Alegre, RS

186

53.085.837 SIRLENE SILVA DE SOUZA

S7 SOLUCOES FINANCEIRAS

53.085.837/0001-47

São Paulo, SP

187

53.145.432 PATRICK WALTER RUDIGER SCHEIDT

PATRICK SCHEIDT CORRETOR DE SEGUROS

53.145.432/0001-57

Florianópolis, SC

188

53.430.243 LTDA

VP CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA

53.430.243/0001-26

Recife, PE

189

53.656.200 CLEYTON WINICIUS VIEIRA

ALVO CONSIG

53.656.200/0001-63

Lages, SC

190

53.801.303 WEVERTON BRUNO DO NASCIMENTO GOMES

ERW ASSESSORIA FINANCEIRA

53.801.303/0001-70

Porto Alegre, RS

191

54.107.999 ADRIANO RIBEIRO DA SILVA

AR PROJETOS & SERVICOS FINANCEIROS

54.107.999/0001-00

Esperantina, PI

192

54.149.543 ISRAEL COSTA FREITAS

RAEL LS

54.149.543/0001-02

Quixadá, CE

193

54.221.781 LTDA

HAMBURGO CRED SOLUCOES FINANCEIRAS

54.221.781/0001-73

Novo Hamburgo, RS

194

54.277.375 HAYAN MORAES NEGREIROS

METODO CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS

54.277.375/0001-22

Fortaleza, CE

195

54.372.098 DIELE DE MELO ARAUJO

DM ARAUJO

54.372.098/0001-37

Teresina, PI

196

54.444.470 LTDA

ROMA CONSORCIOS

54.444.470/0001-73

Sapiranga, RS

197

54.590.011 FERNANDO JOSE LOPES

FJL CORRETORA DE SEGUROS

54.590.011/0001-06

Recife, PE

198

54.711.657 LTDA

APOSENTAQUI ASSESSORIA PREVIDENCIARIA

54.711.657/0001-96

Cantagalo, PR

199

54.752.912 NEUDSON LEOCADIO VIEIRA FILHO

CRED+ SEGUROS E SOLUCOES FINANCEIRAS

54.752.912/0001-49

Caruaru, PE

200

55 COMPANHIA SECURITIZADORA

55 COMPANHIA SECURITZADORA

14.013.910/0001-13

São Paulo, SP

201

55 FOMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

10.428.185/0001-93

São Paulo, SP

202

55 SERVICOS DIGITAIS LTDA

CRYPTOFACIL

53.343.068/0001-30

Itajaí, SC

203

55.334.164 ROSILDA BARBOSA DA SILVA

FACILITA PROMOTORA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO

55.334.164/0001-47

Tomé-Açu, PA

204

55.487.882 LTDA

RR SOLUCOES NEGOCIOS DOURADOS MS

55.487.882/0001-53

Dourados, MS

205

55.675.653 LTDA

AF CREDITOS

55.675.653/0001-62

Teresina, PI

206

56.430.981 LTDA

TRISKLECRED SERVICOS FINANCEIROS

56.430.981/0001-61

Palmas, TO

207

56.899.985 LTDA

LA ARENA TRADERS

56.899.985/0001-93

Osório, RS

208

57.276.795 ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO

CAPITALIZAMAIS

57.276.795/0001-82

Recife, PE

209

57.404.206 MARIA DAS GRACAS BATALHA DE OLIVEIRA

MARIA DO CARMO

57.404.206/0001-02

Olinda, PE

210

57.483.235 LTDA

VCS FACTORING

57.483.235/0001-07

Brasília, DF

211

57.545.981 DAYANE DIAS SOARES GALLO

AG REPRESENTACOES ME

57.545.981/0001-70

Joinville, SC

212

58.088.509 LTDA

CS CORRETORA

58.088.509/0001-18

Recife, PE

213

58.199.336 VAGNER SOUZA SILVA

V S CONSULTORIA

58.199.336/0001-05

Jatobá, PE

214

58.307.173 LTDA

PAY ACESSOS SERVICOS

58.307.173/0001-37

Aquiraz, CE

215

58.397.950 LTDA

RF EXCHANGE

58.397.950/0001-81

Curitiba, PR

216

58.518.870 LTDA

SILVANA CALDAS SEGUROS

58.518.870/0001-37

Porto Alegre, RS

217

58.578.008 LTDA

JMD

58.578.008/0001-10

Manacapuru, AM

218

58.617.170 MARTA APARECIDA GALDINO

MAP PRESTACAO DE SERVICOS

58.617.170/0001-08

Londrina, PR

219

59.027.198 LTDA

RIQUE COR SEGUROS

59.027.198/0001-40

Bituruna, PR

220

59.057.783 DIOGO BERNARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

DIDI CORRETAGEM DE SEGUROS

59.057.783/0001-92

Santa Maria, RS

221

59.169.403 MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA

CRED FACIL PROMOTORA

59.169.403/0001-01

Recife, PE

222

59.238.994 LTDA

RAIZ FORTE CORRETORA DE SEGUROS, CONSULT. E TREINAMENTO

59.238.994/0001-21

Fortaleza, CE

223

59.840.411 CARLOS ANDRE DA SILVA TOMAZ

AGAPE CAPITAL

59.840.411/0001-38

Fortaleza, CE

224

5F CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

5F CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA

58.083.895/0001-55

Niterói, RJ

225

5F FACTORING LTDA

59.860.060/0001-27

Lages, SC

226

60.002.016 LTDA

JM ASSESSORIA JURIDICA LTDA

60.002.016/0001-65

Sobral, CE

227

60.497.631 JOHAN TEIXEIRA DA SILVA

TEIXEIRA CORRETORA DE SEGUROS

60.497.631/0001-90

Blumenau, SC

228

60.800.975 HELLIENAY LEANDRO FREIRE

PULSE PRO

60.800.975/0001-26

Petrolina, PE

229

60.915.224 LTDA

COMPANHIA ELETRICA E MANUTENCAO

60.915.224/0001-55

Itacoatiara, AM

230

60.955.740 LTDA

AG RODRIGUES REPRESENTACOES LTDA

60.955.740/0001-03

Nova Olinda, CE

231

61.023.981 LTDA

RECUPERA FISCAL

61.023.981/0001-87

Novo Hamburgo, RS

232

61.085.313 LTDA

SEGURANCA GARANTIDA LTDA

61.085.313/0001-84

Novo Oriente, CE

233

61.172.648 IGOR LUIZ MARQUES DE SOUZA

MARQUES PROTECAO & SEGUROS

61.172.648/0001-30

Eunápolis, BA

234

61.193.210 MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS

MB SEGUROS E BENEFICIOS

61.193.210/0001-38

Paulo Afonso, BA

235

61.262.075 CARLOS ROBERTO SUCHA

INSTITUTO MILITAR PADRAO

61.262.075/0001-35

Brasília, DF

236

61.336.011 LTDA

AJR CONSULTORIA

61.336.011/0001-31

Baturité, CE

237

61.361.025 LTDA

CR INVESTIMENTOS

61.361.025/0001-05

Aquiraz, CE

238

61.453.201 LTDA

CITYTECH LTDA

61.453.201/0001-39

Brasília, DF

239

61.562.924 LTDA

SALGADOS FP

61.562.924/0001-76

Baturité, CE

240

61.573.232 RAMILLA MOURA MAGALHAES DA COSTA

MICREDI SOLUCOES FINANCEIRAS

61.573.232/0001-23

Castanhal, PA

241

61.635.002 LTDA

MECANICA GERONIMO

61.635.002/0001-41

Baturité, CE

242

61.923.342 LTDA

PUPO FINANCEIRA LTDA

61.923.342/0001-78

Caxias do Sul, RS

243

61.950.208 LTDA

DFBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS

61.950.208/0001-66

São Luís, MA

244

62.026.234 MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

ONLYSCALE AGENCY

62.026.234/0001-65

Campo Grande, MS

245

62.069.325 LTDA

62.069.325/0001-88

Teresina, PI

246

62.109.000 VICTOR MANUEL BARBOSA DA CRUZ

V. SERVICOS LIGHT ATENDIMENTOS

62.109.000/0001-81

Manacapuru, AM

247

62.125.095 LTDA

RJ MAIS TUDO

62.125.095/0001-27

Viçosa do Ceará, CE

248

62.162.130 ALEXSANDRA SIDCLEIA NASCIMENTO TEIXEIRA

DESCOMPLICA IMOVEIS 123

62.162.130/0001-88

Camaçari, BA

249

62.164.486 LTDA

EM DIA SOLUCAO

62.164.486/0001-50

Trairi, CE

250

62.221.289 LTDA

RIO CIDADAO MAIS

62.221.289/0001-26

Trairi, CE

251

62.225.946 LTDA

SERVICOS GERAIS INC

62.225.946/0001-03

Baturité, CE

252

62.271.284 LTDA

RESOLVE MAIS ON

62.271.284/0001-08

Trairi, CE

253

62.288.951 LTDA

NA HORA RJ ON

62.288.951/0001-65

Trairi, CE

254

62.344.201 LTDA

RJ PRIME CAR

62.344.201/0001-63

Aquiraz, CE

255

62.407.020 ANDREIA NASCIMENTO DE FARIAS

FAN ADMNISTRACAO

62.407.020/0001-39

Feira de Santana, BA

256

62.506.214 LTDA

OPERACOES E DESPACHANTES GERAIS

62.506.214/0001-91

Baturité, CE

257

62.535.306 LTDA

J S MICROCREDITO

62.535.306/0001-08

Caucaia, CE

258

62.832.823 LTDA

62.832.823/0001-30

Ipameri, GO

259

62.859.056 LTDA

MONICA SOLUCOES FINANCEIRA

62.859.056/0001-53

Campo Grande, MS

260

63.170.769 LTDA

RSBR CREDITO

63.170.769/0001-78

Porto Alegre, RS

261

63.639.699 LTDA

AZM CONSORCIOS

63.639.699/0001-54

Manaus, AM

262

63.670.511 LTDA

CONDOMINIO SPAZIO TAMPICO

63.670.511/0001-30

Caucaia, CE

263

67PREV ASSESSORIA LTDA

67PREV

60.123.093/0001-73

Campo Grande, MS

264

6A SECURITIZADORA S.A.

6A SECURITIZADORA

48.129.297/0001-16

Serafina Corrêa, RS

265

6F CORRETORA DE SEGUROS LTDA

6F

57.890.882/0001-25

São Paulo, SP

266

6P BANK PAGAMENTOS S/A

6P BANK

47.209.387/0001-54

Barueri, SP

267

6PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

6PAY

07.322.044/0001-87

São Paulo, SP

268

7 DOMS SECURITIZADORA S/A

47.045.206/0001-00

Fortaleza, CE

269

7 OURO BANK LTDA

7 OURO BANK

24.163.600/0001-39

Altos, PI

270

7 PROMOTORA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

7 PROMOTORA

15.778.538/0001-07

Pedra Azul, MG

271

73A CORRETORA DE SEGUROS

53.556.335/0001-57

São Bernardo do Campo, SP

272

77.CREDITOO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

77.CREDITOO

58.647.227/0001-03

São Paulo, SP

273

777 COMPONENTS LEASING, LLC

777

31.681.623/0001-09

, EX

274

77K CORRETORA DE SEGUROS LTDA

77K SEGUROS

53.576.493/0001-79

Curitiba, PR

275

7BRIDGES GESTAO DE RECURSOS LTDA

59.207.074/0001-46

São Paulo, SP

276

7F SOLUCOES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

7F CORRETORA DE SEGUROS

43.159.521/0001-07

Brasília, DF

277

7HE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

7HE CONSULTORIA

41.884.292/0001-50

São Paulo, SP

278

7L CAPITAL LTDA

57.821.432/0001-80

Sete Lagoas, MG

279

7LS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

7LS CORRETORA

56.345.468/0001-72

Rio de Janeiro, RJ

280

7MM GLOBAL LLC

7MM GLOBAL

55.374.435/0001-98

, EX

281

7YSS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

7YSS CORRETORA DE SEGUROS

57.349.549/0001-03

Brasília, DF

282

8 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

8 PROTECAO FINANCEIRA

60.938.083/0001-96

Belo Horizonte, MG

283

8.28 CAPITAL LTDA

8.28 CAPITAL - BRA

62.108.012/0001-91

São Paulo, SP

284

800 SAUDE ANIMAL LTDA.

TIO CHICO SAUDE ANIMAL

43.735.332/0001-27

Porto Alegre, RS

285

88I SEGURADORA DIGITAL S.A..

88I

29.846.286/0001-02

São Paulo, SP

286

8B SERVICOS FINANCEIROS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

8B SERVICOS FINANCEIROS

55.586.562/0001-50

São Paulo, SP

287

8BANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA

8BANK

47.255.386/0001-46

São Paulo, SP

288

99PAY S.A.

32.088.314/0001-84

São Paulo, SP

289

@CNPJ FINANCEIRO LTDA

@CNPJFINANCEIRO

62.712.279/0001-93

Curitiba, PR

290

A & A FOMENTO MERCANTIL LTDA

A & A FOMENTO MERCANTIL

23.623.284/0001-78

São José do Goiabal, MG

291

A & A INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

FEDERAL INVEST

29.529.267/0001-52

Itaúna, MG

292

A & F COMMODITIES LTDA

A&F COMMODITIES

40.056.607/0001-08

Goiânia, GO

293

A & F INVESTIMENTOS LTDA

A & F INVESTIMENTOS

41.466.131/0001-46

Bocaiúva, MG

294

A & J - FOMENTO MERCANTIL LTDA

ANTECIPE CHEQUE

09.577.395/0001-64

Miracatu, SP

295

A & L TRELINSKI LTDA

FACIL CRED

05.641.590/0001-55

Curitiba, PR

296

A & M CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

74.037.938/0001-12

Fortaleza, CE

297

A & M CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

A & M CORRETORA DE SEGUROS

53.481.950/0001-41

Goiânia, GO

298

A & M EMPREENDIMENTO E COBRANCA LTDA

A & M EMPRESA SIMPLES DE CREDITO

38.266.856/0001-86

Conceição do Jacuípe, BA

299

A & R FERNANDES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

******

57.048.956/0001-80

São Paulo, SP

300

A & S NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

ISOCRED SAO JOSE DOS CAMPOS

10.474.988/0001-84

São José dos Campos, SP

Perguntas frequentes sobre serviços financeiros

O que verificar no CNPJ de uma empresa de serviços financeiros?

Verifique situação cadastral na Receita Federal, CNAE compatível com a atividade financeira declarada, composição societária e vínculos com outras empresas, ausência em listas de sanções federais (CEIS, CNEP) e histórico de processos judiciais regulatórios. Para empresas que exigem autorização do BACEN ou CVM, verifique também o status regulatório diretamente nos portais dessas entidades.

Como saber se uma fintech ou corretora tem autorização regulatória vigente?

A verificação de autorização regulatória deve ser feita diretamente no portal do Banco Central (para IPs, SFNs e correspondentes) ou da CVM (para corretoras e distribuidoras). O MonitorCNPJ complementa essa verificação com dados cadastrais, societários e de sanções consolidados, formando uma due diligence completa do CNPJ.

Por que o setor financeiro exige KYB mais rigoroso?

Porque a regulação de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo (FT) exige que instituições financeiras conheçam profundamente os parceiros e clientes empresariais. Onboarding sem due diligence adequada pode resultar em sanções do BACEN, COAF e outras autoridades, além de exposição a riscos reputacionais graves.

O MonitorCNPJ identifica exposição política (PEP) em empresas financeiras?

O MonitorCNPJ identifica o quadro societário das empresas, o que permite verificar se há sócios que constam em listas de pessoas politicamente expostas. Para uma análise PEP completa, recomendamos cruzar os dados societários com bases especializadas de PEP. A plataforma também sinaliza presença de sócios em listas de sanções federais e internacionais disponíveis publicamente.

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