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Principais Empresas de Serviços Financeiros no Brasil

Empresas do setor financeiro, como fintechs, corretoras, gestoras e correspondentes bancários, estão sujeitas a autorização do Banco Central ou CVM e a controles rígidos de compliance. Para instituições financeiras e equipes de KYB corporativo, verificar regularidade regulatória, situação cadastral e ausência em listas de sanções do COAF é etapa crítica no onboarding de clientes e parceiros empresariais.

1225 empresas nesta categoria — página 1 de 5

1

4UM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

4um Investimentos

76.621.457/0001-85

Curitiba, PR
2

A SERAFIM DE SANTANA

Karolaine Representacao

04.346.547/0001-02

Manaus, AM
3

A.F.KIRON AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.

Afk Marcas Patentes

06.320.788/0001-08

São Paulo, SP
4

A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

A2 Promotora de Vendas

19.050.679/0001-51

Alto Santo, CE
5

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.817.677/0001-76

São Paulo, SP
6

ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S/A

00.836.708/0001-87

Fortaleza, CE
7

ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO

Bankly

13.140.088/0001-99

São Paulo, SP
8

ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Acqua Vero Ai

15.410.039/0001-54

São Paulo, SP
9

ACTIVTRADES CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

43.050.917/0001-03

Florianópolis, SC
10

ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Actual Dtvm

44.782.130/0001-07

Belo Horizonte, MG
11

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

Administradora de Consorcios Sicredi

07.808.907/0001-20

Porto Alegre, RS
12

ADVALOREM FOMENTO LTDA.

08.172.763/0001-21

São Paulo, SP
13

ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA

92.856.905/0001-86

São Paulo, SP
14

ADVANCED NEW TECHNOLOGIES BRAZIL HOLDING E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

60.496.422/0001-21

São Paulo, SP
15

AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Ip Afinz

60.114.865/0001-00

Barueri, SP
16

AGECOR 2 VENDAS DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICOS LTDA

37.720.327/0001-48

Rio de Janeiro, RJ
17

AGECOR VENDAS DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICOS LTDA

20.455.778/0001-00

Rio de Janeiro, RJ
18

AGENCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S/A- ABGF

Abgf

17.909.518/0001-45

Brasília, DF
19

AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI S.A

Badespi

11.836.226/0001-43

Teresina, PI
20

AGI FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

13.660.104/0001-74

Campinas, SP
21

AGILIZE FITBANK MEIOS DE PAGAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Agilize Fitbank

46.851.962/0001-55

Ibotirama, BA
22

AGIVAN FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.748.917/0001-22

São Paulo, SP
23

AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Agora Ctvm S/a

74.014.747/0001-35

São Paulo, SP
24

AGT BRASIL FOMENTO MERCANTIL E COBRANCA LTDA

Podbank

11.369.150/0001-93

São Paulo, SP
25

AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.

13.525.547/0001-52

São Paulo, SP
26

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Aig Seguros Brasil

33.040.981/0001-50

São Paulo, SP
27

AKAD SEGUROS S.A.

14.868.712/0001-31

São Paulo, SP
28

ALDEOTA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

50.117.874/0001-00

São Paulo, SP
29

ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A

62.178.421/0001-64

São Paulo, SP
30

ALFA HOLDINGS S.A.

17.167.396/0001-69

São Paulo, SP
31

ALG PARTICIPACOES LTDA

Alg Participacoes Ltda

12.891.815/0001-97

Nova Lima, MG
32

ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA

34.681.760/0001-23

São Paulo, SP
33

ALIADO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

Aliado

34.004.583/0001-40

Macapá, AP
34

ALIANCA - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Alianca - Agente Autonomo de Investimentos

08.599.762/0001-68

Lençóis Paulista, SP
35

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Alianca do Brasil Seguros S/a.

01.378.407/0001-10

São Paulo, SP
36

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA

Allcare Administradora de Beneficios em Saude

11.165.556/0001-54

Brasília, DF
37

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

32.357.481/0001-83

Rio de Janeiro, RJ
38

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.

15.517.074/0001-77

São Paulo, SP
39

ALLIANZ SAUDE S.A.

04.439.627/0001-02

São Paulo, SP
40

ALLIANZ SEGUROS S/A

61.573.796/0001-66

São Paulo, SP
41

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

11.721.921/0001-60

São Paulo, SP
42

ALPES CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA -

03.882.245/0001-88

São Paulo, SP
43

ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA

57.787.087/0001-06

São Paulo, SP
44

ALPHAVILLE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Alpha 54

14.521.089/0001-46

Santana de Parnaíba, SP
45

ALTA VISTA INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

09.436.110/0001-75

São Paulo, SP
46

ALTERE SECURITIZADORA S.A.

02.783.423/0001-50

São Paulo, SP
47

ALTUS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S LTDA

16.539.800/0001-15

Vitória, ES
48

ALZA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

53.476.647/0001-50

São Paulo, SP
49

AMARIL FRANKLIN CORRETORA DE TITULOS E VALORES LTDA

17.312.661/0001-55

Belo Horizonte, MG
50

AMAZONIA BANCO DE CREDITO E DESENVOLVIMENTO - ABCD

Amazonia Banco de Credito e Desenvolvimento - Abcd

25.129.079/0001-86

Manaus, AM
51

AMAZONIA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

Amazonia Cambio

16.927.221/0001-40

Manaus, AM
52

AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.

67.839.969/0001-21

São Paulo, SP
53

AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.965.479/0001-40

São Paulo, SP
54

AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S.A.

Ame Ron

84.638.345/0001-65

Porto Velho, RO
55

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

29.309.127/0001-79

São Paulo, SP
56

ANBEF FACTORING LTDA

05.492.224/0001-81

São Paulo, SP
57

ANCORA BRASIL TRADING LTDA

Ancora Brasil

07.289.386/0001-42

Chapecó, SC
58

ANTONIO SERGIO MARTINEZ SOARES DE OLIVEIRA - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO

15.724.806/0001-08

São Paulo, SP
59

ANTRAK TECNOLOGIA LTDA

Antrak Atk Bank Pagamentos e Operacoes Financeiras

00.673.885/0001-90

Rio de Janeiro, RJ
60

APOLLO RECUPERADORA DE CREDITOS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

13.236.623/0001-00

São Paulo, SP
61

APRENDER NA TELA SERVICOS LTDA

41.877.693/0001-82

Nova Iguaçu, RJ
62

AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

57.527.967/0001-43

Rio de Janeiro, RJ
63

AQUARIUS INVESTIMENTOS LTDA

Aquariu's Publicidade

84.122.506/0001-63

Manaus, AM
64

ARC CORRETORA DE CAMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A

04.684.647/0001-30

Santos, SP
65

ARMANDO SEMEGHINI NETO

Dinastia Calculos

52.046.008/0001-92

Itápolis, SP
66

ARMAZEM SAO CAMILO LTDA

Armazem Sao Camilo

18.325.459/0001-20

Dourados, MS
67

AS. SURE SANTO ANDRE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

00.439.624/0001-00

São Caetano do Sul, SP
68

ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

19.540.550/0001-21

Joinville, SC
69

ASS POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DA BAIXADA SANTISTA

Apas

00.034.259/0001-53

Santos, SP
70

ASSIMEDICA SISTEMA DE SAUDE LTDA

03.016.500/0001-00

Campinas, SP
71

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Verte Saude - Afpergs

92.741.016/0001-73

Porto Alegre, RS
72

ASSOCIACAO METROPOLITANA DE ASSISTENCIA A SAUDE INSOLVENTE

Ameas

15.787.592/0001-00

Sorocaba, SP
73

ASSUNCAO PROMOTORA LTDA

Assuncao Promotora

18.155.963/0001-20

Carolina, MA
74

ATHINA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

19.873.605/0001-15

Blumenau, SC
75

ATIVA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

07.670.241/0001-97

Santana de Parnaíba, SP
76

ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES

Ativa Investimentos

33.775.974/0001-04

Rio de Janeiro, RJ
77

ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A

69.289.171/0001-89

São José dos Campos, SP
78

ATLAS BRASIL HOLDING FINANCEIRA LTDA

59.436.684/0001-11

São Paulo, SP
79

ATMD - ADMINISTRADORA DE BENS E BENEFICIOS LTDA

Atmd Administradora

06.944.387/0001-10

Salvador, BA
80

ATRIUM S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EM FALENCIA

62.122.718/0001-08

São Paulo, SP
81

ATUACAO SERVICOS DE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

05.985.082/0001-94

São Paulo, SP
82

AUDAZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

58.674.901/0001-49

Rio de Janeiro, RJ
83

AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

Audicare

05.285.983/0001-73

Brasília, DF
84

AUREA DISTRIB DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Naufal

72.297.500/0001-48

Rio de Janeiro, RJ
85

AUSTRAL SEGURADORA S.A.

11.521.976/0001-26

Rio de Janeiro, RJ
86

AVANTE.COM.VC SOLUCOES E PARTICIPACOES S.A.

Avante.com.vc

15.562.467/0001-00

Guarulhos, SP
87

AX AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

Ax Agente Autonomo

33.759.843/0001-25

Campinas, SP
88

AXA SEGUROS S.A.

19.323.190/0001-06

São Paulo, SP
89

AXIONCODE SOLUTIONS LTDA

Axioncode Solutions Ltda

64.740.746/0001-14

Brasília, DF
90

AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Azimut Brasil Dtvm Ltda

18.684.408/0001-95

São Paulo, SP
91

B2 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

B2ai

28.462.866/0001-33

Rio de Janeiro, RJ
92

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO

B3 S.a. Brasil, Bolsa, Balcao

09.346.601/0001-25

São Paulo, SP
93

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS

02.885.855/0001-72

Porto Alegre, RS
94

BAHIACRED LTDA

Bahiacred

08.333.776/0001-35

Cairu, BA
95

BANCO ABC BRASIL S.A.

28.195.667/0001-06

São Paulo, SP
96

BANCO ABN AMRO CLEARING S.A.

03.532.415/0001-02

São Paulo, SP
97

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Ag.1102 Abn Matriz

33.066.408/0001-15

São Paulo, SP
98

BANCO ADOLPHO OLIVEIRA & ASSOC SA EM FALENCIA

29.956.208/0001-60

Rio de Janeiro, RJ
99

BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO

Banco Afinz

04.814.563/0001-74

Sorocaba, SP
100

BANCO AGIBANK S.A

10.664.513/0001-50

Campinas, SP
101

BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO

24.986.770/0001-13

Belo Horizonte, MG
102

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

60.770.336/0001-65

São Paulo, SP
103

BANCO ALFA S.A.

03.323.840/0001-83

São Paulo, SP
104

BANCO ALVORADA S.A.

33.870.163/0001-84

Salvador, BA
105

BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Andbank

48.795.256/0001-69

São Paulo, SP
106

BANCO ARAUCARIA SA

78.336.633/0001-62

Curitiba, PR
107

BANCO ARBI S/A

54.403.563/0001-50

Rio de Janeiro, RJ
108

BANCO B3 S.A.

00.997.185/0001-50

São Paulo, SP
109

BANCO BANDEPE S.A.

Bandepe

10.866.788/0001-77

São Paulo, SP
110

BANCO BANEB S.A.

Baneb

15.142.490/0001-38

Salvador, BA
111

BANCO BANESTADO S.A.

Banestado

76.492.172/0001-91

Curitiba, PR
112

BANCO BANKPAR S.A.

60.419.645/0001-95

Osasco, SP
113

BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.

00.556.603/0001-74

Curitiba, PR
114

BANCO BCN S/A.

Est Unif

60.898.723/0001-81

São Paulo, SP
115

BANCO BEA S.A.

Agencia Central Est Unif

04.562.120/0001-33

Manaus, AM
116

BANCO BEC S.A.

07.196.934/0001-90

Osasco, SP
117

BANCO BEG S.A

01.540.541/0001-75

Goiânia, GO
118

BANCO BESA S.A.

15.124.464/0001-87

Salvador, BA
119

BANCO BMG CONSIGNADO S.A.

Bmg Consignado S.a.

50.585.090/0001-06

São Paulo, SP
120

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

São Paulo, SP
121

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29

São Paulo, SP
122

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Bnp Brasil

01.522.368/0001-82

São Paulo, SP
123

BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A

33.485.541/0001-06

Osasco, SP
124

BANCO BOCOM BBM S.A.

15.114.366/0001-69

Salvador, BA
125

BANCO BRADESCARD S.A.

04.184.779/0001-01

Osasco, SP
126

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Bbi

06.271.464/0001-19

Osasco, SP
127

BANCO BRADESCO BERJ S.A.

Berj

33.147.315/0001-15

Osasco, SP
128

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

59.438.325/0001-01

Osasco, SP
129

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

07.207.996/0001-50

Osasco, SP
130

BANCO BRADESCO S.A.

Bradesco Est Unif

60.746.948/0001-12

Osasco, SP
131

BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A

01.852.137/0001-37

São Paulo, SP
132

BANCO BRJ S/A FALIDO

Brj

27.937.333/0001-06

Rio de Janeiro, RJ
133

BANCO BS2 S.A.

71.027.866/0001-34

Belo Horizonte, MG
134

BANCO BTG PACTUAL S.A.

30.306.294/0001-45

Rio de Janeiro, RJ
135

BANCO BV S.A.

01.858.774/0001-10

São Paulo, SP
136

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

61.348.538/0001-86

São Paulo, SP
137

BANCO C6 S.A.

31.872.495/0001-72

São Paulo, SP
138

BANCO CACIQUE S/A.

Cacique

33.349.358/0001-83

São Paulo, SP
139

BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.

33.466.988/0001-38

São Paulo, SP
140

BANCO CARGILL SA

Banco Cargill

03.609.817/0001-50

São Paulo, SP
141

BANCO CATERPILLAR S.A.

02.658.435/0001-53

São Paulo, SP
142

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Banco Central

00.038.166/0001-05

Brasília, DF
143

BANCO CETELEM S.A.

00.558.456/0001-71

Barueri, SP
144

BANCO CIDADE S A

61.377.677/0001-38

São Paulo, SP
145

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80

São Paulo, SP
146

BANCO CLASSICO SA

31.597.552/0001-52

Rio de Janeiro, RJ
147

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

02.992.446/0001-75

Curitiba, PR
148

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A.

61.230.165/0001-44

São Paulo, SP
149

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

Banco Sicoob

02.038.232/0001-64

Brasília, DF
150

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Banco Cooperativo Sicredi

01.181.521/0001-55

Porto Alegre, RS
151

BANCO CREDIBANCO S.A.

Credibanco S.a.

33.461.468/0001-32

Barueri, SP
152

BANCO CREDICARD S.A.

34.098.442/0001-34

São Paulo, SP
153

BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.

75.647.891/0001-71

São Paulo, SP
154

BANCO CREFISA S.A.

61.033.106/0001-86

São Paulo, SP
155

BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIA

Crefisul

52.940.350/0001-31

São Paulo, SP
156

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO

62.136.254/0001-99

São Paulo, SP
157

BANCO CSF S/A

08.357.240/0001-50

São Paulo, SP
158

BANCO DA AMAZONIA SA

Basa Direcao Geral

04.902.979/0001-44

Belém, PA
159

BANCO DA CHINA BRASIL S.A

Bank Of China Brasil

10.690.848/0001-43

São Paulo, SP
160

BANCO DAS NACOES S.A

96.230.370/0001-94

São Paulo, SP
161

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

São Paulo, SP
162

BANCO DE CREDITO POPULAR DA FOZ DO RIO ITAJAI-ACU (BANCRI)

Bancri

03.905.703/0001-57

Itajaí, SC
163

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG

38.486.817/0001-94

Belo Horizonte, MG
164

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Bandes

28.145.829/0001-00

Vitória, ES
165

BANCO DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL

Banco de Desenvolvimento Global

19.418.997/0001-22

Curitiba, PR
166

BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.

33.987.793/0001-33

São Paulo, SP
167

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

33.042.151/0001-61

São Paulo, SP
168

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

44.189.447/0001-26

São Paulo, SP
169

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Banco Dll Brasil S/a

05.040.481/0001-82

Porto Alegre, RS
170

BANCO DE MICROCREDITO DO DISTRITO FEDERAL

Bmdf

09.557.775/0001-37

Brasília, DF
171

BANCO DIGIMAIS S.A.

Banco Digimais

92.874.270/0001-40

São Paulo, SP
172

BANCO DIGIO S.A.

27.098.060/0001-45

Barueri, SP
173

BANCO DO BRASIL SA

Direcao Geral

00.000.000/0001-91

Brasília, DF
174

BANCO DO EMPREENDEDOR

Banco do Empreendedor

03.415.879/0001-20

Florianópolis, SC
175

BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS S A

12.275.749/0001-20

Maceió, AL
176

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

Bemat

03.468.907/0001-78

Cuiabá, MT
177

BANCO DO ESTADO DE RONDONIA S/A

Beron

04.797.262/0001-80

Porto Velho, RO
178

BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA

Besc

83.876.003/0001-10

Florianópolis, SC
179

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

Banespa

61.411.633/0001-87

São Paulo, SP
180

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Banese

13.009.717/0001-46

Aracaju, SE
181

BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Banpara

04.913.711/0001-08

Belém, PA
182

BANCO DO ESTADO DO PIAUI S/A

06.833.131/0001-36

Teresina, PI
183

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Banrisul

92.702.067/0001-96

Porto Alegre, RS
184

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Bnb

07.237.373/0001-20

Fortaleza, CE
185

BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO

Matriz

22.531.842/0001-02

Belo Horizonte, MG
186

BANCO FATOR S/A

33.644.196/0001-06

São Paulo, SP
187

BANCO FIBRA SA

58.616.418/0001-08

São Paulo, SP
188

BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A.

60.664.844/0001-69

São Paulo, SP
189

BANCO FINAXIS S.A

11.758.741/0001-52

Curitiba, PR
190

BANCO GENESIS BRASIL

Banco Genesis Brasil

09.020.961/0001-32

Paranaguá, PR
191

BANCO GENIAL S.A.

45.246.410/0001-55

Rio de Janeiro, RJ
192

BANCO GM S.A

59.274.605/0001-13

São Paulo, SP
193

BANCO GUANABARA S/A

31.880.826/0001-16

Rio de Janeiro, RJ
194

BANCO HONDA S/A.

03.634.220/0001-65

São Paulo, SP
195

BANCO HSBC S.A.

53.518.684/0001-84

São Paulo, SP
196

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

30.172.491/0001-19

São Paulo, SP
197

BANCO IBM S.A

34.270.520/0001-36

Rio de Janeiro, RJ
198

BANCO INBURSA S.A.

04.866.275/0001-63

São Paulo, SP
199

BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A

33.588.252/0001-32

São Paulo, SP
200

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

31.895.683/0001-16

São Paulo, SP
201

BANCO INTER S.A

Banco Inter S.a.

00.416.968/0001-01

Belo Horizonte, MG
202

BANCO INTERIOR DE SAO PAULO S/A EM LIQUIDACAO

69.057.453/0001-50

São José do Rio Preto, SP
203

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

61.182.408/0001-16

São Paulo, SP
204

BANCO ITAU - BBA S.A.

31.516.198/0001-94

São Paulo, SP
205

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

São Paulo, SP
206

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

33.885.724/0001-19

São Paulo, SP
207

BANCO ITAUBANK S.A

60.394.079/0001-04

São Paulo, SP
208

BANCO ITAUCARD S.A.

Itaucard Financeira

17.192.451/0001-70

São Paulo, SP
209

BANCO ITAULEASING S.A.

49.925.225/0001-48

São Paulo, SP
210

BANCO J. P. MORGAN S.A.

Jpmorgan

33.172.537/0001-98

São Paulo, SP
211

BANCO J. SAFRA S.A

03.017.677/0001-20

São Paulo, SP
212

BANCO JOHN DEERE S.A.

91.884.981/0001-32

Indaiatuba, SP
213

BANCO KDB DO BRASIL S.A.

07.656.500/0001-25

São Paulo, SP
214

BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A.

Banco Keb Hana do Brasil

02.318.507/0001-13

São Paulo, SP
215

BANCO KOMATSU DO BRASIL S.A.

23.903.068/0001-86

São Paulo, SP
216

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Losango Est Unif

33.254.319/0001-00

Rio de Janeiro, RJ
217

BANCO LUSO BRASILEIRO S/A

59.118.133/0001-00

São Paulo, SP
218

BANCO MARTINELLI S/A - EM FALENCIA

61.083.697/0001-04

São Paulo, SP
219

BANCO MASTER MULTIPLO S.A.

33.884.941/0001-94

São Paulo, SP
220

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

34.169.557/0001-72

Belo Horizonte, MG
221

BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.

61.065.421/0001-95

São Paulo, SP
222

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Banco Mercantil

17.184.037/0001-10

Belo Horizonte, MG
223

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

60.814.191/0001-57

São Bernardo do Campo, SP
224

BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.

61.088.183/0001-33

São Paulo, SP
225

BANCO MODAL S.A.

30.723.886/0001-62

Rio de Janeiro, RJ
226

BANCO MONEO S.A.

Banco Moneo

07.441.209/0001-30

Caxias do Sul, RS
227

BANCO MORADA S/A - FALIDA

Banco Morada

43.717.511/0001-31

Rio de Janeiro, RJ
228

BANCO MORGAN STANLEY S.A.

02.801.938/0001-36

São Paulo, SP
229

BANCO MUFG BRASIL S.A.

60.498.557/0001-26

São Paulo, SP
230

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Bndes

33.657.248/0001-89

Rio de Janeiro, RJ
231

BANCO NACIONAL S.A.

17.157.777/0001-67

Rio de Janeiro, RJ
232

BANCO NOSSA CAIXA S.A.

Est Unif

43.073.394/0001-10

São Paulo, SP
233

BANCO OLE CONSIGNADO S.A.

Ole Consignado

71.371.686/0001-75

Belo Horizonte, MG
234

BANCO ORIGINAL S/A

92.894.922/0001-08

São Paulo, SP
235

BANCO PACCAR S.A.

Banco Paccar

28.517.628/0001-88

Ponta Grossa, PR
236

BANCO PAN S.A.

59.285.411/0001-13

São Paulo, SP
237

BANCO PAULISTA S.A.

61.820.817/0001-09

São Paulo, SP
238

BANCO PINE S/A

62.144.175/0001-20

São Paulo, SP
239

BANCO PLENO SA

61.024.352/0001-71

São Paulo, SP
240

BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS S/A

40.429.946/0001-92

Porto Real, RJ
241

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

01.023.570/0001-60

São Paulo, SP
242

BANCO RANDON SA

Banco Randon

11.476.673/0001-39

Caxias do Sul, RS
243

BANCO RCI BRASIL S.A

62.307.848/0001-15

Curitiba, PR
244

BANCO REAL S/A

17.156.514/0001-33

São Paulo, SP
245

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL

92.816.560/0001-37

Porto Alegre, RS
246

BANCO RENDIMENTO S/A

68.900.810/0001-38

São Paulo, SP
247

BANCO RIBEIRAO PRETO S/A

00.517.645/0001-04

Ribeirão Preto, SP
248

BANCO RNX S.A

Rnx Banco

80.271.455/0001-80

Curitiba, PR
249

BANCO RODOBENS S.A.

33.603.457/0001-40

São Paulo, SP
250

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

São Paulo, SP
251

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

São Paulo, SP
252

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

61.472.676/0001-72

São Paulo, SP
253

BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

Noroeste

60.700.556/0001-12

São Paulo, SP
254

BANCO SEMEAR S.A.

00.795.423/0001-45

Belo Horizonte, MG
255

BANCO SENFF S.A.

Banco Senff

11.970.623/0001-03

Curitiba, PR
256

BANCO SISTEMA S.A

76.543.115/0001-94

Curitiba, PR
257

BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.

61.533.584/0001-55

São Paulo, SP
258

BANCO SOFISA S.A.

60.889.128/0001-80

São Paulo, SP
259

BANCO STELLANTIS S.A.

62.237.425/0001-76

Betim, MG
260

BANCO STONEX S.A.

28.811.341/0001-66

São Paulo, SP
261

BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

60.942.638/0001-73

São Paulo, SP
262

BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S A

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Brasil

60.518.222/0001-22

São Paulo, SP
263

BANCO TOPAZIO S.A.

Banco Topazio

07.679.404/0001-00

Porto Alegre, RS
264

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

03.215.790/0001-10

São Paulo, SP
265

BANCO TRAVELEX S.A.

11.703.662/0001-44

São Paulo, SP
266

BANCO TRIANGULO S/A

Tribanco

17.351.180/0001-59

Uberlândia, MG
267

BANCO TRICURY S/A

Tricury

57.839.805/0001-40

São Paulo, SP
268

BANCO UBS (BRASIL) S.A.

32.062.580/0001-38

São Paulo, SP
269

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

59.109.165/0001-49

São Paulo, SP
270

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Banco Volvo

58.017.179/0001-70

Curitiba, PR
271

BANCO VOTORANTIM S.A.

59.588.111/0001-03

São Paulo, SP
272

BANCO VR S/A

Bvr

78.626.983/0001-63

São Paulo, SP
273

BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A.

13.720.915/0001-13

São Paulo, SP
274

BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A.

Woori Bank Brasil

15.357.060/0001-33

São Paulo, SP
275

BANCO XCMG BRASIL S.A.

Banco Xcmg

36.658.769/0001-49

Pouso Alegre, MG
276

BANCO XP S.A

33.264.668/0001-03

Rio de Janeiro, RJ
277

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

10.371.492/0001-85

São Paulo, SP
278

BANCOSEGURO S.A.

10.264.663/0001-77

São Paulo, SP
279

BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL

Banesprev

57.125.288/0001-48

São Paulo, SP
280

BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA

27.034.677/0001-05

Vitória, ES
281

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Banestes Asset Management

28.156.057/0001-01

Vitória, ES
282

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Banestes

28.127.603/0001-78

Vitória, ES
283

BANESTES SEGUROS SA

Banseg

27.053.230/0001-75

Vitória, ES
284

BANFORT BANCO FORTALEZA S/A

07.216.674/0001-77

São Paulo, SP
285

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.

Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.a.

62.073.200/0001-21

São Paulo, SP
286

BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Boc Brasil

07.450.604/0001-89

São Paulo, SP
287

BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A.

38.352.270/0001-34

Porto Alegre, RS
288

BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

92.692.979/0001-24

Porto Alegre, RS
289

BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

93.026.847/0001-26

Porto Alegre, RS
290

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

02.671.743/0001-19

São Paulo, SP
291

BARAO COMISSARIA DE CAFE LTDA

Barao Comissaria de Cafe

16.758.346/0001-93

Varginha, MG
292

BARCLAYS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

11.634.773/0001-46

São Paulo, SP
293

BARCLAYS PB MULTI-ASSET DIVERSIFIED FUND(USD) - CITIBANK DTVM SA

53.637.848/0001-92

,
294

BARI SECURITIZADORA S.A.

Bari Sec

10.608.405/0001-60

Curitiba, PR
295

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Bb Asset Management

30.822.936/0001-69

Rio de Janeiro, RJ
296

BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO INFLACAO FIC FIF RESPONSABILIDADE LTDA

39.354.724/0001-79

Rio de Janeiro, RJ
297

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Bb-bi

24.933.830/0001-30

São Paulo, SP
298

BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL

Bb-previdencia

00.544.659/0001-09

Brasília, DF
299

BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO

Bbc

13.004.577/0001-13

Goiânia, GO
300

BBVA BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Bbva Brasil

45.283.173/0001-00

São Paulo, SP

Perguntas frequentes sobre serviços financeiros

O que verificar no CNPJ de uma empresa de serviços financeiros?
Verifique situação cadastral na Receita Federal, CNAE compatível com a atividade financeira declarada, composição societária e vínculos com outras empresas, ausência em listas de sanções federais (CEIS, CNEP) e histórico de processos judiciais regulatórios. Para empresas que exigem autorização do BACEN ou CVM, verifique também o status regulatório diretamente nos portais dessas entidades.
Como saber se uma fintech ou corretora tem autorização regulatória vigente?
A verificação de autorização regulatória deve ser feita diretamente no portal do Banco Central (para IPs, SFNs e correspondentes) ou da CVM (para corretoras e distribuidoras). O MonitorCNPJ complementa essa verificação com dados cadastrais, societários e de sanções consolidados, formando uma due diligence completa do CNPJ.
Por que o setor financeiro exige KYB mais rigoroso?
Porque a regulação de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo (FT) exige que instituições financeiras conheçam profundamente os parceiros e clientes empresariais. Onboarding sem due diligence adequada pode resultar em sanções do BACEN, COAF e outras autoridades, além de exposição a riscos reputacionais graves.
O MonitorCNPJ identifica exposição política (PEP) em empresas financeiras?
O MonitorCNPJ identifica o quadro societário das empresas, o que permite verificar se há sócios que constam em listas de pessoas politicamente expostas. Para uma análise PEP completa, recomendamos cruzar os dados societários com bases especializadas de PEP. A plataforma também sinaliza presença de sócios em listas de sanções federais e internacionais disponíveis publicamente.

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