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Principais Empresas de Serviços Financeiros no Brasil
Empresas do setor financeiro, como fintechs, corretoras, gestoras e correspondentes bancários, estão sujeitas a autorização do Banco Central ou CVM e a controles rígidos de compliance. Para instituições financeiras e equipes de KYB corporativo, verificar regularidade regulatória, situação cadastral e ausência em listas de sanções do COAF é etapa crítica no onboarding de clientes e parceiros empresariais.
111814 empresas nesta categoria — página 1 de 373
1
BANCO INTER S.A
BANCO INTER S.A.
00.416.968/0001-01
Belo Horizonte, MG
2
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
01.027.058/0001-91
Barueri, SP
3
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
01.149.953/0001-89
São Paulo, SP
4
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
BANCO COOPERATIVO SICREDI
01.181.521/0001-55
Porto Alegre, RS
5
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
BNP BRASIL
01.522.368/0001-82
São Paulo, SP
6
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
02.332.886/0001-04
Rio de Janeiro, RJ
7
BANCO DA AMAZONIA SA
BASA DIRECAO GERAL
04.902.979/0001-44
Belém, PA
8
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB
07.237.373/0001-20
Fortaleza, CE
9
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08.561.701/0001-01
São Paulo, SP
10
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCAO
09.346.601/0001-25
São Paulo, SP
11
BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
BMP
11.581.339/0001-45
São Paulo, SP
12
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
16.501.555/0001-57
São Paulo, SP
13
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
18.236.120/0001-58
São Paulo, SP
14
ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
19.540.550/0001-21
Joinville, SC
15
PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
PICPAY
22.896.431/0001-10
São Paulo, SP
16
MYCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
MYCON
27.268.770/0001-76
Vitória, ES
17
REALIZE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
27.351.731/0001-38
Porto Alegre, RS
18
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.
27.652.684/0001-62
Rio de Janeiro, RJ
19
BANCO ABC BRASIL S.A.
28.195.667/0001-06
São Paulo, SP
20
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
BRASILSEG
28.196.889/0001-43
São Paulo, SP
21
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
30.680.829/0001-43
São Paulo, SP
22
BANCO C6 S.A.
31.872.495/0001-72
São Paulo, SP
23
BTG PACTUAL SEGUROS S.A.
32.724.962/0001-80
São Paulo, SP
24
BRADESCO SEGUROS S/A
33.055.146/0001-93
São Paulo, SP
25
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
BNDES
33.657.248/0001-89
Rio de Janeiro, RJ
26
FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
FONTECRED SCD
33.890.605/0001-54
Lagoa da Prata, MG
27
STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
34.590.184/0001-09
São Paulo, SP
28
WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A
WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A
42.278.473/0001-03
Brasília, DF
29
GOOGLE PAY BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
43.394.419/0001-88
São Paulo, SP
30
ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.846.781/0001-01
Curitiba, PR
31
CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
CASH PAY
48.689.840/0001-30
São Bernardo do Campo, SP
32
SMART CRED MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
SMART CRED
52.799.258/0001-01
Osasco, SP
33
BANCO PAN S.A.
59.285.411/0001-13
São Paulo, SP
34
BANCO VOTORANTIM S.A.
59.588.111/0001-03
São Paulo, SP
35
AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
IP AFINZ
60.114.865/0001-00
Barueri, SP
36
BANCO PLENO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
61.024.352/0001-71
São Paulo, SP
37
BANCO BMG S.A
61.186.680/0001-74
São Paulo, SP
38
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
São Paulo, SP
39
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
62.073.200/0001-21
São Paulo, SP
40
BANCO PINE S/A
62.144.175/0001-20
São Paulo, SP
41
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
HAPVIDA
63.554.067/0001-98
Fortaleza, CE
42
PASCHOALOTTO FINAN SOCIEDADE LTDA
PASCHOALOTTO FINAN SOCIEDAD
64.612.843/0001-21
Tapurah, MT
43
AXIONCODE SOLUTIONS LTDA
64.740.746/0001-14
Brasília, DF
44
NEXTPAY INOVACAO DIGITAL LTDA
NEXTPAY INOVACAO DIGITAL
64.743.865/0001-20
Brasília, DF
45
AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
AGORA CTVM S/A
74.014.747/0001-35
São Paulo, SP
46
DM SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
91.669.747/0001-92
São José dos Campos, SP
47
BRADESCO SAUDE S/A
92.693.118/0001-60
Rio de Janeiro, RJ
48
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
BANRISUL
92.702.067/0001-96
Porto Alegre, RS
49
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
33.885.724/0001-19
São Paulo, SP
50
BANCO RCI BRASIL S.A
62.307.848/0001-15
Curitiba, PR
51
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
07.207.996/0001-50
Osasco, SP
52
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
INTER DTVM
18.945.670/0001-46
Belo Horizonte, MG
53
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
BANESE
13.009.717/0001-46
Aracaju, SE
54
BANCO BANDEPE S.A.
BANDEPE
10.866.788/0001-77
São Paulo, SP
55
BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO
BRAZA BANK
19.307.785/0001-78
Curitiba, PR
56
BANCO ORIGINAL S/A
92.894.922/0001-08
São Paulo, SP
57
BANCO CENTRAL DO BRASIL
BANCO CENTRAL
00.038.166/0001-05
Brasília, DF
58
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
GETNET S.A.
10.440.482/0001-54
São Paulo, SP
59
IORQ GESTAO DE RECURSOS LTDA
IORQ
09.456.933/0001-62
São Paulo, SP
60
BANCO CSF S/A
08.357.240/0001-50
São Paulo, SP
61
REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
REDECARD
01.425.787/0001-04
São Paulo, SP
62
QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
01.722.480/0001-67
Cachoeirinha, RS
63
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AYMORE CFI
07.707.650/0001-10
São Paulo, SP
64
TICKET SERVICOS SA
47.866.934/0001-74
São Paulo, SP
65
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES
28.127.603/0001-78
Vitória, ES
66
BANCO BRADESCO BBI S.A.
BBI
06.271.464/0001-19
Osasco, SP
67
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
BANCO MERCANTIL
17.184.037/0001-10
Belo Horizonte, MG
68
ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO
BANKLY
13.140.088/0001-99
São Paulo, SP
69
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
51.990.695/0001-37
São Paulo, SP
70
NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62.169.875/0001-79
São Paulo, SP
71
BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDO
12.865.507/0001-97
São Paulo, SP
72
COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO - SICOOB UNIMAIS
SICOOB UNIMAIS
73.085.573/0001-39
São Paulo, SP
73
ATLAS BRASIL HOLDING FINANCEIRA LTDA
59.436.684/0001-11
São Paulo, SP
74
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
33.700.394/0001-40
São Paulo, SP
75
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
São Paulo, SP
76
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
01.685.053/0001-56
Rio de Janeiro, RJ
77
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
33.164.021/0001-00
São Paulo, SP
78
YELUM SEGUROS S.A
YELUM SEGURADORA
61.550.141/0001-72
São Paulo, SP
79
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.
17.193.806/0001-46
São Paulo, SP
80
BANCO ITAU BBA S.A.
17.298.092/0001-30
São Paulo, SP
81
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
ZURICH SEGUROS
17.197.385/0001-21
Belo Horizonte, MG
82
ITAU SEGUROS S/A
61.557.039/0001-07
São Paulo, SP
83
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
29.309.127/0001-79
São Paulo, SP
84
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
HAPVIDA NOTREDAME SP/RJ
44.649.812/0001-38
São Paulo, SP
85
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
21.986.074/0001-19
Rio de Janeiro, RJ
86
BANCO SAFRA S A
58.160.789/0001-28
São Paulo, SP
87
CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
02.685.483/0001-30
São Paulo, SP
88
DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO
DEUTSCHE BANK
62.331.228/0001-11
São Paulo, SP
89
BANCO DIGIMAIS S.A.
BANCO DIGIMAIS
92.874.270/0001-40
São Paulo, SP
90
BRB BANCO DE BRASILIA SA
BRB
00.000.208/0001-00
Brasília, DF
91
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
BANCO SICOOB
02.038.232/0001-64
Brasília, DF
92
WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
23.862.762/0001-00
São Paulo, SP
93
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
UNIMED-BH
16.513.178/0001-76
Belo Horizonte, MG
94
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
07.658.098/0001-18
São Paulo, SP
95
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
03.502.099/0001-18
São Paulo, SP
96
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
São Paulo, SP
97
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
IRB(RE)
33.376.989/0001-91
Rio de Janeiro, RJ
98
STONE CORPORATE SPE S.A
06.948.969/0001-75
São Paulo, SP
99
BANCO MODAL S.A.
30.723.886/0001-62
Rio de Janeiro, RJ
100
PORTO SEGURO S/A
02.149.205/0001-69
São Paulo, SP
101
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
11.992.680/0001-93
São Paulo, SP
102
SUL AMERICA S A
29.978.814/0001-87
Rio de Janeiro, RJ
103
ALFA HOLDINGS S.A.
17.167.396/0001-69
São Paulo, SP
104
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
60.770.336/0001-65
São Paulo, SP
105
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA
34.169.557/0001-72
Belo Horizonte, MG
106
ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
11.721.921/0001-60
São Paulo, SP
107
ALTERE SECURITIZADORA S.A.
02.783.423/0001-50
São Paulo, SP
108
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
BANPARA
04.913.711/0001-08
Belém, PA
109
BETA SECURITIZADORA S.A.
07.021.459/0001-10
São Paulo, SP
110
B.SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO
03.767.538/0001-14
São Paulo, SP
111
BANCO BV S.A.
01.858.774/0001-10
São Paulo, SP
112
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
ALBA SEGURADORA
15.144.017/0001-90
Salvador, BA
113
RIZA II SECURITIZADORA S.A.
RIZA II SEC
02.105.040/0001-23
São Paulo, SP
114
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
65.654.303/0001-73
São Paulo, SP
115
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA
ECO SECURITIZADORA
10.753.164/0001-43
São Paulo, SP
116
FINANCEIRA ALFA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
FINANCEIRA ALFA
17.167.412/0001-13
São Paulo, SP
117
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA SA
14.876.090/0001-93
São Paulo, SP
118
OCTANTE SECURITIZADORA S.A
12.139.922/0001-63
São Paulo, SP
119
ORE SECURITIZADORA S.A.
12.320.349/0001-90
São Paulo, SP
120
SECME COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS
07.119.838/0001-48
São Paulo, SP
121
CONFIANZA SECURITIZADORA S.A.
02.736.470/0001-43
São Paulo, SP
122
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA
09.538.973/0001-53
São Paulo, SP
123
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
12.261.588/0001-16
Rio de Janeiro, RJ
124
OPEA SECURITIZADORA S.A.
02.773.542/0001-22
São Paulo, SP
125
REAL AI PIC SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.
02.643.896/0001-52
São Paulo, SP
126
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
25.005.683/0001-09
São Paulo, SP
127
BRC SECURITIZADORA S.A.
08.653.753/0001-08
São Paulo, SP
128
ITAU CORRETORA DE VALORES S/A
61.194.353/0001-64
São Paulo, SP
129
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
01.704.513/0001-46
Rio de Janeiro, RJ
130
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
61.074.175/0001-38
São Paulo, SP
131
HDI SEGUROS S.A.
29.980.158/0001-57
São Paulo, SP
132
NOVA BRASIL NEGOCIOS S/A
NOVA BRASIL NEGOCIOS
46.951.173/0001-96
Barueri, SP
133
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
31.895.683/0001-16
São Paulo, SP
134
BANCO FIBRA SA
58.616.418/0001-08
São Paulo, SP
135
BANCO SOFISA S.A.
60.889.128/0001-80
São Paulo, SP
136
BANCO RENDIMENTO S/A
68.900.810/0001-38
São Paulo, SP
137
BANCO XP S.A
33.264.668/0001-03
Rio de Janeiro, RJ
138
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES
ATIVA INVESTIMENTOS
33.775.974/0001-04
Rio de Janeiro, RJ
139
BANCO RODOBENS S.A.
33.603.457/0001-40
São Paulo, SP
140
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
60.779.196/0001-96
São Paulo, SP
141
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
SALIC
33.041.062/0001-09
Rio de Janeiro, RJ
142
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
33.170.085/0001-05
São Paulo, SP
143
BANCO CITIBANK S A
33.479.023/0001-80
São Paulo, SP
144
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
33.987.793/0001-33
São Paulo, SP
145
BANCO J. P. MORGAN S.A.
JPMORGAN
33.172.537/0001-98
São Paulo, SP
146
BANCO MORGAN STANLEY S.A.
02.801.938/0001-36
São Paulo, SP
147
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
04.332.281/0001-30
São Paulo, SP
148
BANCO MUFG BRASIL S.A.
60.498.557/0001-26
São Paulo, SP
149
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
75.647.891/0001-71
São Paulo, SP
150
ICATU SEGUROS S/A
ICATU SEGUROS
42.283.770/0001-39
Rio de Janeiro, RJ
151
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
MAG SEGUROS
33.608.308/0001-73
Rio de Janeiro, RJ
152
BANCO TRIANGULO S/A
TRIBANCO
17.351.180/0001-59
Uberlândia, MG
153
RP FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RP FINANCEIRA
44.431.743/0001-91
São Paulo, SP
154
SANTINVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
SANTINVEST C.F.I
00.122.327/0001-36
Florianópolis, SC
155
FINAMAX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
00.411.939/0001-49
Jundiaí, SP
156
BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
00.517.645/0001-04
Ribeirão Preto, SP
157
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.
00.556.603/0001-74
Curitiba, PR
158
BANCO CETELEM S.A.
00.558.456/0001-71
Barueri, SP
159
BANCO SEMEAR S.A.
00.795.423/0001-45
Belo Horizonte, MG
160
BANCO B3 S.A.
00.997.185/0001-50
São Paulo, SP
161
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
01.023.570/0001-60
São Paulo, SP
162
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI
01.222.069/0001-22
Osasco, SP
163
VOTORANTIM FINANCAS S/A
VOTORANTIM
01.386.256/0001-41
São Paulo, SP
164
SRM SEC SECURITIZADORA S.A
02.211.906/0001-80
São Paulo, SP
165
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
04.200.649/0001-07
São Paulo, SP
166
BANCO BEA S.A.
AGENCIA CENTRAL EST UNIF
04.562.120/0001-33
Manaus, AM
167
CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
09.358.105/0001-91
Rio de Janeiro, RJ
168
BARI SECURITIZADORA S.A.
BARI SEC
10.608.405/0001-60
Curitiba, PR
169
MR SECURITIZADORA S.A.
10.757.947/0001-03
Tatuí, SP
170
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZACAO
11.274.829/0001-07
São Paulo, SP
171
BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
BBC
13.004.577/0001-13
Goiânia, GO
172
REIT SECURITIZADORA S.A.
REIT
13.349.677/0001-81
Rio de Janeiro, RJ
173
PARANA BANCO S/A
PARANA BANCO
14.388.334/0001-99
Curitiba, PR
174
BANCO BESA S.A.
15.124.464/0001-87
Salvador, BA
175
BANCO REAL S/A
17.156.514/0001-33
São Paulo, SP
176
BANCO NACIONAL S.A.
17.157.777/0001-67
Rio de Janeiro, RJ
177
BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO
MATRIZ
22.531.842/0001-02
Belo Horizonte, MG
178
BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO
24.986.770/0001-13
Belo Horizonte, MG
179
MERCANTIL DO BRASIL LEASING S/A-ARRENDAMENTO MERCANTIL
26.386.169/0001-15
Belo Horizonte, MG
180
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
26.609.050/0001-64
São Paulo, SP
181
MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
33.040.601/0001-87
Belo Horizonte, MG
182
PREFERENCIAL CIA DE SEGUROS - FALIDA
37.087.137/0001-35
São Paulo, SP
183
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
38.042.694/0001-00
São Paulo, SP
184
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
47.509.120/0001-82
Osasco, SP
185
BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIA
CREFISUL
52.940.350/0001-31
São Paulo, SP
186
BANCO SANTANDER NOROESTE S/A
NOROESTE
60.700.556/0001-12
São Paulo, SP
187
BANCO BCN S/A.
EST UNIF
60.898.723/0001-81
São Paulo, SP
188
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
60.942.638/0001-73
São Paulo, SP
189
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A.
61.230.165/0001-44
São Paulo, SP
190
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA
BANESPA
61.411.633/0001-87
São Paulo, SP
191
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
61.784.278/0001-91
Curitiba, PR
192
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
62.136.254/0001-99
São Paulo, SP
193
BANCO INTERIOR DE SAO PAULO S/A EM LIQUIDACAO
69.057.453/0001-50
São José do Rio Preto, SP
194
SULINA SEGURADORA S/A - FALIDO
88.457.395/0001-05
São Paulo, SP
195
NOVO HAMBURGO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
91.677.682/0001-27
Novo Hamburgo, RS
196
TOP 3108 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26.721.617/0001-90
São Paulo, SP
197
KADIWEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
14.834.416/0001-10
Osasco, SP
198
F3 GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
34.706.623/0001-04
Rio de Janeiro, RJ
199
NPP BRAZIL I K/S
NPP BRAZIL I
27.301.129/0001-96
Paris, EX
200
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTAVEL RESP LIMITADA
07.686.680/0001-98
São Paulo, SP
201
INFRAFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.203.638/0001-02
São Paulo, SP
202
CLUBE DE INVESTIMENTO 001 LUCRO
21.947.346/0001-71
Belo Horizonte, MG
203
UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
00.826.901/0001-37
São Paulo, SP
204
BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
10.583.934/0001-57
Osasco, SP
205
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SOFI
16.802.360/0001-47
São Paulo, SP
206
ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
34.681.760/0001-23
São Paulo, SP
207
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PROFIT 708
18.316.533/0001-42
Rio de Janeiro, RJ
208
AUDAZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
58.674.901/0001-49
Rio de Janeiro, RJ
209
CONSCIRE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA
GRUPO CONSCIRE SEGUROS
47.631.447/0001-22
Brasília, DF
210
GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND, A S T G M S T A T G.A.S (CAYMAN) LTD SOLELY C T GL M ASSET S FUND - CITIBANK DTVM SA
35.640.782/0001-08
Paris, EX
211
ESTATUTO DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE SAO SEBASTIAO
CEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES F NASCIMENTO
17.064.561/0001-57
Ceará-Mirim, RN
212
ROMA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA
LOGIC CONSULTING GROUP
33.112.997/0001-20
Goiânia, GO
213
RHX PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA
48.656.713/0001-34
São Caetano do Sul, SP
214
NOVA CS E A - CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
21.036.104/0001-26
Rio de Janeiro, RJ
215
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY RESEARCH ETF - CITIBANK DTVM SA
64.020.992/0001-00
Paris, EX
216
GREAT-WEST CORE STRATEGIES - INTERNATIONAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA
30.477.163/0001-20
Paris, EX
217
BRAUNA CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA.
24.980.544/0001-25
São Paulo, SP
218
ADVANCED NEW TECHNOLOGIES BRAZIL HOLDING E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA
60.496.422/0001-21
São Paulo, SP
219
VICTORY PIONEER EQUITY PREMIUM INCOME FUND
11.741.392/0001-66
Paris, EX
220
SAUDE EMPRESARIAL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
SAUDE EMPRESARIAL CORRETORA DE SEGUROS
18.080.601/0001-17
Brasília, DF
221
HARTFORD SCHRODERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND - CITIBANK DTVM
26.087.154/0001-56
Paris, EX
222
MDS CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.
MDS CONSULTORIA
07.448.144/0001-54
Rio de Janeiro, RJ
223
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC - EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO - CITIBANK DTVM SA
23.867.246/0001-60
Paris, EX
224
K55T PATRIMONIAL LTDA
48.962.918/0001-48
Rio de Janeiro, RJ
225
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: YT-15352-TRUST - J P MORGAN S/A DTVM
24.075.732/0001-09
Paris, EX
226
DELAWARE GROUP EQUITY FUNDS IV - DELAWARE TOTAL RETURN FUND - CITIBANK DTVM SA
36.706.170/0001-33
Paris, EX
227
MYLLA FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
10.617.188/0001-75
São José, SC
228
FROST HOLDINGS S.A.R.L - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
51.834.245/0001-55
Paris, EX
229
HOROLOGIUM HOLDINGS LLC - BANCO BTG PACTUAL S/A
37.458.448/0001-63
Paris, EX
230
BEMP LTDA.
BELVEDERE EMPRESAS
37.466.840/0001-54
São Paulo, SP
231
CALVERT FOCUSED VALUE FUND - CITIBANK DTVM SA
46.981.069/0001-44
Paris, EX
232
SEGUROCLIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA
67.841.312/0001-07
São Paulo, SP
233
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF SCHRODER BRICS EQUITY MOTHER FUND - CITIBANK DTVM SA
07.768.256/0001-92
Paris, EX
234
BPER INTERNATIONAL SICAV - GLOBAL MULTI ASSET STEP IN 50 2029 - BANCO ITAUBANK S.A.
62.164.669/0001-76
Paris, EX
235
DENIS CAMPOI
15.694.083/0001-33
Santo André, SP
236
BARCLAYS PB MULTI-ASSET DIVERSIFIED FUND(USD) - CITIBANK DTVM SA
53.637.848/0001-92
Paris, EX
237
CARLOS EDUARDO DE MENEZES CORRETORA DE SEGUROS
M A 3 CORRETORA DE SEGUROS
04.858.391/0001-30
Sorocaba, SP
238
ECONOMIA SEGUROS E PLANOS DE SAUDE LTDA
ECONOMIA SEGUROS
17.530.990/0001-72
Brasília, DF
239
MEGEVE CAPITAL LLC - BANCO BTG PACTUAL S/A
16.510.015/0001-30
Paris, EX
240
FIRST TRUST/ABRDN GLOBAL OPPORTUNITY INCOME FUND - CITIBANK DTVM SA.
07.871.985/0001-70
Paris, EX
241
VII7 SERVICOS FINANCEIROS LTDA
22.102.292/0001-06
São Paulo, SP
242
PLJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA
21.650.409/0001-23
Rio de Janeiro, RJ
243
PIMCO COMMODITY CORE ALPHA MASTER FUND L.P. - CITIBANK DTVM SA
31.297.768/0001-00
Paris, EX
244
M3 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA
M3 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO
48.960.882/0001-63
São Paulo, SP
245
REMALI CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
REMALI SEGUROS
47.325.274/0001-14
São Paulo, SP
246
APRENDER NA TELA SERVICOS LTDA
41.877.693/0001-82
Nova Iguaçu, RJ
247
MECCK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
23.630.120/0001-78
Rio de Janeiro, RJ
248
CLUBE DE INVESTIMENTO LEME
04.343.887/0001-71
São Paulo, SP
249
BNP PARIBAS (SUISSE) SA
05.906.561/0001-78
Paris, EX
250
CASA REAL-FOMENTO MERCANTIL LTDA
CASA REAL
08.630.435/0001-21
Brasília, DF
251
SILVANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
41.744.149/0001-62
Rio de Janeiro, RJ
252
MYERSTOWN ENTERPRISES LTD.
MYERSTOWN
20.633.342/0001-56
Paris, EX
253
FDX SECURITIZADORA S.A.
62.009.588/0001-00
São Paulo, SP
254
RED HOLDING LTDA
45.007.551/0001-15
São José, SC
255
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA
03.184.233/0001-80
São Paulo, SP
256
CLUBE DE INVESTIMENTO OXIGENIO ACOES
39.092.499/0001-40
Rio de Janeiro, RJ
257
CLUBE DE INVESTIMENTOS 3PX CAPITAL
34.012.235/0001-15
Rio de Janeiro, RJ
258
COOPERATIVA DE CREDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI
26.014.175/0001-41
Guarani, MG
259
SUNO INFRA DEBENTURES FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
48.969.881/0001-80
Rio de Janeiro, RJ
260
MODALMAIS 125 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
41.045.126/0001-60
Rio de Janeiro, RJ
261
AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.527.967/0001-43
Rio de Janeiro, RJ
262
BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
56.377.520/0001-72
Rio de Janeiro, RJ
263
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO INFLACAO FIC FIF RESPONSABILIDADE LTDA
39.354.724/0001-79
Rio de Janeiro, RJ
264
SM PARTNERS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.774.951/0001-20
Rio de Janeiro, RJ
265
CAIXA ESCOLAR LUIZ GABRIEL DA COSTA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GABRIEL DA COSTA
07.476.667/0001-04
Macaíba, RN
266
MULVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
BANESE CARD
03.847.413/0001-02
Aracaju, SE
267
FRANKLIN CUSTODIAN FUNDS - FRANKLIN INCOME FUND - CITIBANK DTVM SA
07.518.161/0001-10
Paris, EX
268
DIGIMODA MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
34.238.075/0001-27
Aparecida de Goiânia, GO
269
WERNER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
04.486.310/0001-19
Vacaria, RS
270
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC - CITIBANK DTVM SA
14.406.534/0001-27
Paris, EX
271
TEBOW INTERNATIONAL S.A.
05.606.933/0001-40
Paris, EX
272
CRISLIN CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA
03.487.093/0001-19
Gravataí, RS
273
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUALJERONIMO VINGT ROSADO MAIA
02.151.968/0001-44
Mossoró, RN
274
SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG BEHALF SWISSC(CH) GLB.MEGATRENDS-SWISSC(CH) EQT FD RESPONS GLB. RESOURCES - CITIBANK DTVM SA
14.925.130/0001-40
Paris, EX
275
BLUE BANK CORRETORA DE SEGUROS S.A
61.195.163/0001-61
São Paulo, SP
276
COLONIAL FIRST STATE FIXED INTEREST FUND 25 - CITIBANK DTVM SA.
39.586.182/0001-60
Paris, EX
277
SAN ANTONIO FIRE & POLICE PENSION FUND - CITIBANK DTVM SA
07.141.057/0001-50
Paris, EX
278
JIK INVESTMENTS,LP - CITIBANK DTVM SA
07.140.967/0001-18
Paris, EX
279
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE DELGADO
01.885.090/0001-08
Lagoa Nova, RN
280
SAVAN CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA
CORRETORA SAVAN
15.029.330/0001-87
Ferraz de Vasconcelos, SP
281
FCI ALPHA PLANEAMIENTO DINAMICO - BANCO ITAUBANK S.A.
36.446.586/0001-60
Paris, EX
282
MEDICINAXXXVIII UNIFENAS-MED 2024-1
51.449.389/0001-98
Alfenas, MG
283
BELLATRIX-CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
BELLATRIX
04.185.387/0001-59
Macapá, AP
284
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH FOR THE ACCOUNT OF THE FUND UNI21.JAHRHUNDERT-NET - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
39.586.175/0001-68
Paris, EX
285
MITSUBISHI CORPORATION - BANCO OURINVEST S.A.
45.937.720/0001-16
Paris, EX
286
MAPMA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA DE SAO PAULO LTDA
MAPMA
23.858.642/0001-21
São Paulo, SP
287
CIBC CANADIAN BOND FUND - CITIBANK DTVM SA
32.761.904/0001-26
Paris, EX
288
CONSELHO ESCOLAR EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU
00.629.374/0001-70
Goiânia, GO
289
QYRIS SAPIENTIA LTDA
QYRIS
11.518.973/0001-33
São Paulo, SP
290
ATMD - ADMINISTRADORA DE BENS E BENEFICIOS LTDA
ATMD ADMINISTRADORA
06.944.387/0001-10
Salvador, BA
291
MANAUS CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA
AM CORRETORA DE SEGUROS
07.826.900/0001-31
Manaus, AM
292
WS RUFFER EQUITY & GENERAL FUND - CITIBANK DTVM SA.
43.281.881/0001-79
Paris, EX
293
MORAY PLACE INVESTMENT COMPANY - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
53.120.811/0001-92
Paris, EX
294
MURRAY STREET CORPORATION - CITIBANK DTVM SA
21.569.372/0001-03
Paris, EX
295
RENDE AI INVESTIMENTOS LTDA.
RENDE AI ASSET MANAGEMENT
36.039.471/0001-50
Belo Horizonte, MG
296
GRIBL CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA
06.538.930/0001-80
Florianópolis, SC
297
IG MACKENZIE BETTERWORLD SRI FUND - CITIBANK DTVM SA.
27.563.361/0001-00
Paris, EX
298
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL FABRICIO PEDROSA
01.889.002/0001-46
Jandaíra, RN
299
ENERGY&GREEN CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
ENERGY&GREEN
58.477.331/0001-05
São Gabriel da Palha, ES
300
CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - BANCO DAYCOVAL S.A.
58.890.381/0001-01
Paris, EXPerguntas frequentes sobre serviços financeiros
O que verificar no CNPJ de uma empresa de serviços financeiros?
Verifique situação cadastral na Receita Federal, CNAE compatível com a atividade financeira declarada, composição societária e vínculos com outras empresas, ausência em listas de sanções federais (CEIS, CNEP) e histórico de processos judiciais regulatórios. Para empresas que exigem autorização do BACEN ou CVM, verifique também o status regulatório diretamente nos portais dessas entidades.
Como saber se uma fintech ou corretora tem autorização regulatória vigente?
A verificação de autorização regulatória deve ser feita diretamente no portal do Banco Central (para IPs, SFNs e correspondentes) ou da CVM (para corretoras e distribuidoras). O MonitorCNPJ complementa essa verificação com dados cadastrais, societários e de sanções consolidados, formando uma due diligence completa do CNPJ.
Por que o setor financeiro exige KYB mais rigoroso?
Porque a regulação de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo (FT) exige que instituições financeiras conheçam profundamente os parceiros e clientes empresariais. Onboarding sem due diligence adequada pode resultar em sanções do BACEN, COAF e outras autoridades, além de exposição a riscos reputacionais graves.
O MonitorCNPJ identifica exposição política (PEP) em empresas financeiras?
O MonitorCNPJ identifica o quadro societário das empresas, o que permite verificar se há sócios que constam em listas de pessoas politicamente expostas. Para uma análise PEP completa, recomendamos cruzar os dados societários com bases especializadas de PEP. A plataforma também sinaliza presença de sócios em listas de sanções federais e internacionais disponíveis publicamente.
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