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Principais Empresas de Serviços Financeiros no Brasil
Empresas do setor financeiro, como fintechs, corretoras, gestoras e correspondentes bancários, estão sujeitas a autorização do Banco Central ou CVM e a controles rígidos de compliance. Para instituições financeiras e equipes de KYB corporativo, verificar regularidade regulatória, situação cadastral e ausência em listas de sanções do COAF é etapa crítica no onboarding de clientes e parceiros empresariais.
1225 empresas nesta categoria — página 1 de 5
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4UM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
4um Investimentos
76.621.457/0001-85
Curitiba, PR 2
A SERAFIM DE SANTANA
Karolaine Representacao
04.346.547/0001-02
Manaus, AM 3
A.F.KIRON AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.
Afk Marcas Patentes
06.320.788/0001-08
São Paulo, SP 4
A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA
A2 Promotora de Vendas
19.050.679/0001-51
Alto Santo, CE 5
ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
33.817.677/0001-76
São Paulo, SP 6
ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S/A
00.836.708/0001-87
Fortaleza, CE 7
ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO
Bankly
13.140.088/0001-99
São Paulo, SP 8
ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Acqua Vero Ai
15.410.039/0001-54
São Paulo, SP 9
ACTIVTRADES CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
43.050.917/0001-03
Florianópolis, SC 10
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Actual Dtvm
44.782.130/0001-07
Belo Horizonte, MG 11
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
Administradora de Consorcios Sicredi
07.808.907/0001-20
Porto Alegre, RS 12
ADVALOREM FOMENTO LTDA.
08.172.763/0001-21
São Paulo, SP 13
ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA
92.856.905/0001-86
São Paulo, SP 14
ADVANCED NEW TECHNOLOGIES BRAZIL HOLDING E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA
60.496.422/0001-21
São Paulo, SP 15
AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Ip Afinz
60.114.865/0001-00
Barueri, SP 16
AGECOR 2 VENDAS DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICOS LTDA
37.720.327/0001-48
Rio de Janeiro, RJ 17
AGECOR VENDAS DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICOS LTDA
20.455.778/0001-00
Rio de Janeiro, RJ 18
AGENCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S/A- ABGF
Abgf
17.909.518/0001-45
Brasília, DF 19
AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI S.A
Badespi
11.836.226/0001-43
Teresina, PI 20
AGI FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
13.660.104/0001-74
Campinas, SP 21
AGILIZE FITBANK MEIOS DE PAGAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Agilize Fitbank
46.851.962/0001-55
Ibotirama, BA 22
AGIVAN FOMENTO MERCANTIL LTDA
10.748.917/0001-22
São Paulo, SP 23
AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Agora Ctvm S/a
74.014.747/0001-35
São Paulo, SP 24
AGT BRASIL FOMENTO MERCANTIL E COBRANCA LTDA
Podbank
11.369.150/0001-93
São Paulo, SP 25
AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.
13.525.547/0001-52
São Paulo, SP 26
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
Aig Seguros Brasil
33.040.981/0001-50
São Paulo, SP 27
AKAD SEGUROS S.A.
14.868.712/0001-31
São Paulo, SP 28
ALDEOTA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.117.874/0001-00
São Paulo, SP 29
ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A
62.178.421/0001-64
São Paulo, SP 30
ALFA HOLDINGS S.A.
17.167.396/0001-69
São Paulo, SP 31
ALG PARTICIPACOES LTDA
Alg Participacoes Ltda
12.891.815/0001-97
Nova Lima, MG 32
ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
34.681.760/0001-23
São Paulo, SP 33
ALIADO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
Aliado
34.004.583/0001-40
Macapá, AP 34
ALIANCA - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
Alianca - Agente Autonomo de Investimentos
08.599.762/0001-68
Lençóis Paulista, SP 35
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
Alianca do Brasil Seguros S/a.
01.378.407/0001-10
São Paulo, SP 36
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA
Allcare Administradora de Beneficios em Saude
11.165.556/0001-54
Brasília, DF 37
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
32.357.481/0001-83
Rio de Janeiro, RJ 38
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.
15.517.074/0001-77
São Paulo, SP 39
ALLIANZ SAUDE S.A.
04.439.627/0001-02
São Paulo, SP 40
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
São Paulo, SP 41
ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
11.721.921/0001-60
São Paulo, SP 42
ALPES CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA -
03.882.245/0001-88
São Paulo, SP 43
ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
57.787.087/0001-06
São Paulo, SP 44
ALPHAVILLE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Alpha 54
14.521.089/0001-46
Santana de Parnaíba, SP 45
ALTA VISTA INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
09.436.110/0001-75
São Paulo, SP 46
ALTERE SECURITIZADORA S.A.
02.783.423/0001-50
São Paulo, SP 47
ALTUS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S LTDA
16.539.800/0001-15
Vitória, ES 48
ALZA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
53.476.647/0001-50
São Paulo, SP 49
AMARIL FRANKLIN CORRETORA DE TITULOS E VALORES LTDA
17.312.661/0001-55
Belo Horizonte, MG 50
AMAZONIA BANCO DE CREDITO E DESENVOLVIMENTO - ABCD
Amazonia Banco de Credito e Desenvolvimento - Abcd
25.129.079/0001-86
Manaus, AM 51
AMAZONIA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Amazonia Cambio
16.927.221/0001-40
Manaus, AM 52
AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.
67.839.969/0001-21
São Paulo, SP 53
AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
07.965.479/0001-40
São Paulo, SP 54
AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S.A.
Ame Ron
84.638.345/0001-65
Porto Velho, RO 55
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
29.309.127/0001-79
São Paulo, SP 56
ANBEF FACTORING LTDA
05.492.224/0001-81
São Paulo, SP 57
ANCORA BRASIL TRADING LTDA
Ancora Brasil
07.289.386/0001-42
Chapecó, SC 58
ANTONIO SERGIO MARTINEZ SOARES DE OLIVEIRA - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO
15.724.806/0001-08
São Paulo, SP 59
ANTRAK TECNOLOGIA LTDA
Antrak Atk Bank Pagamentos e Operacoes Financeiras
00.673.885/0001-90
Rio de Janeiro, RJ 60
APOLLO RECUPERADORA DE CREDITOS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
13.236.623/0001-00
São Paulo, SP 61
APRENDER NA TELA SERVICOS LTDA
41.877.693/0001-82
Nova Iguaçu, RJ 62
AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.527.967/0001-43
Rio de Janeiro, RJ 63
AQUARIUS INVESTIMENTOS LTDA
Aquariu's Publicidade
84.122.506/0001-63
Manaus, AM 64
ARC CORRETORA DE CAMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A
04.684.647/0001-30
Santos, SP 65
ARMANDO SEMEGHINI NETO
Dinastia Calculos
52.046.008/0001-92
Itápolis, SP 66
ARMAZEM SAO CAMILO LTDA
Armazem Sao Camilo
18.325.459/0001-20
Dourados, MS 67
AS. SURE SANTO ANDRE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA
00.439.624/0001-00
São Caetano do Sul, SP 68
ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
19.540.550/0001-21
Joinville, SC 69
ASS POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DA BAIXADA SANTISTA
Apas
00.034.259/0001-53
Santos, SP 70
ASSIMEDICA SISTEMA DE SAUDE LTDA
03.016.500/0001-00
Campinas, SP 71
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Verte Saude - Afpergs
92.741.016/0001-73
Porto Alegre, RS 72
ASSOCIACAO METROPOLITANA DE ASSISTENCIA A SAUDE INSOLVENTE
Ameas
15.787.592/0001-00
Sorocaba, SP 73
ASSUNCAO PROMOTORA LTDA
Assuncao Promotora
18.155.963/0001-20
Carolina, MA 74
ATHINA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
19.873.605/0001-15
Blumenau, SC 75
ATIVA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA
07.670.241/0001-97
Santana de Parnaíba, SP 76
ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES
Ativa Investimentos
33.775.974/0001-04
Rio de Janeiro, RJ 77
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A
69.289.171/0001-89
São José dos Campos, SP 78
ATLAS BRASIL HOLDING FINANCEIRA LTDA
59.436.684/0001-11
São Paulo, SP 79
ATMD - ADMINISTRADORA DE BENS E BENEFICIOS LTDA
Atmd Administradora
06.944.387/0001-10
Salvador, BA 80
ATRIUM S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EM FALENCIA
62.122.718/0001-08
São Paulo, SP 81
ATUACAO SERVICOS DE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.
05.985.082/0001-94
São Paulo, SP 82
AUDAZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
58.674.901/0001-49
Rio de Janeiro, RJ 83
AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
Audicare
05.285.983/0001-73
Brasília, DF 84
AUREA DISTRIB DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Naufal
72.297.500/0001-48
Rio de Janeiro, RJ 85
AUSTRAL SEGURADORA S.A.
11.521.976/0001-26
Rio de Janeiro, RJ 86
AVANTE.COM.VC SOLUCOES E PARTICIPACOES S.A.
Avante.com.vc
15.562.467/0001-00
Guarulhos, SP 87
AX AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI
Ax Agente Autonomo
33.759.843/0001-25
Campinas, SP 88
AXA SEGUROS S.A.
19.323.190/0001-06
São Paulo, SP 89
AXIONCODE SOLUTIONS LTDA
Axioncode Solutions Ltda
64.740.746/0001-14
Brasília, DF 90
AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Azimut Brasil Dtvm Ltda
18.684.408/0001-95
São Paulo, SP 91
B2 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
B2ai
28.462.866/0001-33
Rio de Janeiro, RJ 92
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
B3 S.a. Brasil, Bolsa, Balcao
09.346.601/0001-25
São Paulo, SP 93
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS
02.885.855/0001-72
Porto Alegre, RS 94
BAHIACRED LTDA
Bahiacred
08.333.776/0001-35
Cairu, BA 95
BANCO ABC BRASIL S.A.
28.195.667/0001-06
São Paulo, SP 96
BANCO ABN AMRO CLEARING S.A.
03.532.415/0001-02
São Paulo, SP 97
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Ag.1102 Abn Matriz
33.066.408/0001-15
São Paulo, SP 98
BANCO ADOLPHO OLIVEIRA & ASSOC SA EM FALENCIA
29.956.208/0001-60
Rio de Janeiro, RJ 99
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
Banco Afinz
04.814.563/0001-74
Sorocaba, SP 100
BANCO AGIBANK S.A
10.664.513/0001-50
Campinas, SP 101
BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO
24.986.770/0001-13
Belo Horizonte, MG 102
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
60.770.336/0001-65
São Paulo, SP 103
BANCO ALFA S.A.
03.323.840/0001-83
São Paulo, SP 104
BANCO ALVORADA S.A.
33.870.163/0001-84
Salvador, BA 105
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
Andbank
48.795.256/0001-69
São Paulo, SP 106
BANCO ARAUCARIA SA
78.336.633/0001-62
Curitiba, PR 107
BANCO ARBI S/A
54.403.563/0001-50
Rio de Janeiro, RJ 108
BANCO B3 S.A.
00.997.185/0001-50
São Paulo, SP 109
BANCO BANDEPE S.A.
Bandepe
10.866.788/0001-77
São Paulo, SP 110
BANCO BANEB S.A.
Baneb
15.142.490/0001-38
Salvador, BA 111
BANCO BANESTADO S.A.
Banestado
76.492.172/0001-91
Curitiba, PR 112
BANCO BANKPAR S.A.
60.419.645/0001-95
Osasco, SP 113
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.
00.556.603/0001-74
Curitiba, PR 114
BANCO BCN S/A.
Est Unif
60.898.723/0001-81
São Paulo, SP 115
BANCO BEA S.A.
Agencia Central Est Unif
04.562.120/0001-33
Manaus, AM 116
BANCO BEC S.A.
07.196.934/0001-90
Osasco, SP 117
BANCO BEG S.A
01.540.541/0001-75
Goiânia, GO 118
BANCO BESA S.A.
15.124.464/0001-87
Salvador, BA 119
BANCO BMG CONSIGNADO S.A.
Bmg Consignado S.a.
50.585.090/0001-06
São Paulo, SP 120
BANCO BMG S.A
61.186.680/0001-74
São Paulo, SP 121
BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.
62.421.979/0001-29
São Paulo, SP 122
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Bnp Brasil
01.522.368/0001-82
São Paulo, SP 123
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
33.485.541/0001-06
Osasco, SP 124
BANCO BOCOM BBM S.A.
15.114.366/0001-69
Salvador, BA 125
BANCO BRADESCARD S.A.
04.184.779/0001-01
Osasco, SP 126
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Bbi
06.271.464/0001-19
Osasco, SP 127
BANCO BRADESCO BERJ S.A.
Berj
33.147.315/0001-15
Osasco, SP 128
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
59.438.325/0001-01
Osasco, SP 129
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
07.207.996/0001-50
Osasco, SP 130
BANCO BRADESCO S.A.
Bradesco Est Unif
60.746.948/0001-12
Osasco, SP 131
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A
01.852.137/0001-37
São Paulo, SP 132
BANCO BRJ S/A FALIDO
Brj
27.937.333/0001-06
Rio de Janeiro, RJ 133
BANCO BS2 S.A.
71.027.866/0001-34
Belo Horizonte, MG 134
BANCO BTG PACTUAL S.A.
30.306.294/0001-45
Rio de Janeiro, RJ 135
BANCO BV S.A.
01.858.774/0001-10
São Paulo, SP 136
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
61.348.538/0001-86
São Paulo, SP 137
BANCO C6 S.A.
31.872.495/0001-72
São Paulo, SP 138
BANCO CACIQUE S/A.
Cacique
33.349.358/0001-83
São Paulo, SP 139
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.
33.466.988/0001-38
São Paulo, SP 140
BANCO CARGILL SA
Banco Cargill
03.609.817/0001-50
São Paulo, SP 141
BANCO CATERPILLAR S.A.
02.658.435/0001-53
São Paulo, SP 142
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Banco Central
00.038.166/0001-05
Brasília, DF 143
BANCO CETELEM S.A.
00.558.456/0001-71
Barueri, SP 144
BANCO CIDADE S A
61.377.677/0001-38
São Paulo, SP 145
BANCO CITIBANK S A
33.479.023/0001-80
São Paulo, SP 146
BANCO CLASSICO SA
31.597.552/0001-52
Rio de Janeiro, RJ 147
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
02.992.446/0001-75
Curitiba, PR 148
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A.
61.230.165/0001-44
São Paulo, SP 149
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
Banco Sicoob
02.038.232/0001-64
Brasília, DF 150
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Banco Cooperativo Sicredi
01.181.521/0001-55
Porto Alegre, RS 151
BANCO CREDIBANCO S.A.
Credibanco S.a.
33.461.468/0001-32
Barueri, SP 152
BANCO CREDICARD S.A.
34.098.442/0001-34
São Paulo, SP 153
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
75.647.891/0001-71
São Paulo, SP 154
BANCO CREFISA S.A.
61.033.106/0001-86
São Paulo, SP 155
BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIA
Crefisul
52.940.350/0001-31
São Paulo, SP 156
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
62.136.254/0001-99
São Paulo, SP 157
BANCO CSF S/A
08.357.240/0001-50
São Paulo, SP 158
BANCO DA AMAZONIA SA
Basa Direcao Geral
04.902.979/0001-44
Belém, PA 159
BANCO DA CHINA BRASIL S.A
Bank Of China Brasil
10.690.848/0001-43
São Paulo, SP 160
BANCO DAS NACOES S.A
96.230.370/0001-94
São Paulo, SP 161
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
São Paulo, SP 162
BANCO DE CREDITO POPULAR DA FOZ DO RIO ITAJAI-ACU (BANCRI)
Bancri
03.905.703/0001-57
Itajaí, SC 163
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
38.486.817/0001-94
Belo Horizonte, MG 164
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Bandes
28.145.829/0001-00
Vitória, ES 165
BANCO DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL
Banco de Desenvolvimento Global
19.418.997/0001-22
Curitiba, PR 166
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
33.987.793/0001-33
São Paulo, SP 167
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
33.042.151/0001-61
São Paulo, SP 168
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
44.189.447/0001-26
São Paulo, SP 169
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Banco Dll Brasil S/a
05.040.481/0001-82
Porto Alegre, RS 170
BANCO DE MICROCREDITO DO DISTRITO FEDERAL
Bmdf
09.557.775/0001-37
Brasília, DF 171
BANCO DIGIMAIS S.A.
Banco Digimais
92.874.270/0001-40
São Paulo, SP 172
BANCO DIGIO S.A.
27.098.060/0001-45
Barueri, SP 173
BANCO DO BRASIL SA
Direcao Geral
00.000.000/0001-91
Brasília, DF 174
BANCO DO EMPREENDEDOR
Banco do Empreendedor
03.415.879/0001-20
Florianópolis, SC 175
BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS S A
12.275.749/0001-20
Maceió, AL 176
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
Bemat
03.468.907/0001-78
Cuiabá, MT 177
BANCO DO ESTADO DE RONDONIA S/A
Beron
04.797.262/0001-80
Porto Velho, RO 178
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA
Besc
83.876.003/0001-10
Florianópolis, SC 179
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA
Banespa
61.411.633/0001-87
São Paulo, SP 180
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Banese
13.009.717/0001-46
Aracaju, SE 181
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
Banpara
04.913.711/0001-08
Belém, PA 182
BANCO DO ESTADO DO PIAUI S/A
06.833.131/0001-36
Teresina, PI 183
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Banrisul
92.702.067/0001-96
Porto Alegre, RS 184
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Bnb
07.237.373/0001-20
Fortaleza, CE 185
BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO
Matriz
22.531.842/0001-02
Belo Horizonte, MG 186
BANCO FATOR S/A
33.644.196/0001-06
São Paulo, SP 187
BANCO FIBRA SA
58.616.418/0001-08
São Paulo, SP 188
BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A.
60.664.844/0001-69
São Paulo, SP 189
BANCO FINAXIS S.A
11.758.741/0001-52
Curitiba, PR 190
BANCO GENESIS BRASIL
Banco Genesis Brasil
09.020.961/0001-32
Paranaguá, PR 191
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Rio de Janeiro, RJ 192
BANCO GM S.A
59.274.605/0001-13
São Paulo, SP 193
BANCO GUANABARA S/A
31.880.826/0001-16
Rio de Janeiro, RJ 194
BANCO HONDA S/A.
03.634.220/0001-65
São Paulo, SP 195
BANCO HSBC S.A.
53.518.684/0001-84
São Paulo, SP 196
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
30.172.491/0001-19
São Paulo, SP 197
BANCO IBM S.A
34.270.520/0001-36
Rio de Janeiro, RJ 198
BANCO INBURSA S.A.
04.866.275/0001-63
São Paulo, SP 199
BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A
33.588.252/0001-32
São Paulo, SP 200
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
31.895.683/0001-16
São Paulo, SP 201
BANCO INTER S.A
Banco Inter S.a.
00.416.968/0001-01
Belo Horizonte, MG 202
BANCO INTERIOR DE SAO PAULO S/A EM LIQUIDACAO
69.057.453/0001-50
São José do Rio Preto, SP 203
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
61.182.408/0001-16
São Paulo, SP 204
BANCO ITAU - BBA S.A.
31.516.198/0001-94
São Paulo, SP 205
BANCO ITAU BBA S.A.
17.298.092/0001-30
São Paulo, SP 206
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
33.885.724/0001-19
São Paulo, SP 207
BANCO ITAUBANK S.A
60.394.079/0001-04
São Paulo, SP 208
BANCO ITAUCARD S.A.
Itaucard Financeira
17.192.451/0001-70
São Paulo, SP 209
BANCO ITAULEASING S.A.
49.925.225/0001-48
São Paulo, SP 210
BANCO J. P. MORGAN S.A.
Jpmorgan
33.172.537/0001-98
São Paulo, SP 211
BANCO J. SAFRA S.A
03.017.677/0001-20
São Paulo, SP 212
BANCO JOHN DEERE S.A.
91.884.981/0001-32
Indaiatuba, SP 213
BANCO KDB DO BRASIL S.A.
07.656.500/0001-25
São Paulo, SP 214
BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A.
Banco Keb Hana do Brasil
02.318.507/0001-13
São Paulo, SP 215
BANCO KOMATSU DO BRASIL S.A.
23.903.068/0001-86
São Paulo, SP 216
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
Losango Est Unif
33.254.319/0001-00
Rio de Janeiro, RJ 217
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
59.118.133/0001-00
São Paulo, SP 218
BANCO MARTINELLI S/A - EM FALENCIA
61.083.697/0001-04
São Paulo, SP 219
BANCO MASTER MULTIPLO S.A.
33.884.941/0001-94
São Paulo, SP 220
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA
34.169.557/0001-72
Belo Horizonte, MG 221
BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.
61.065.421/0001-95
São Paulo, SP 222
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Banco Mercantil
17.184.037/0001-10
Belo Horizonte, MG 223
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
60.814.191/0001-57
São Bernardo do Campo, SP 224
BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.
61.088.183/0001-33
São Paulo, SP 225
BANCO MODAL S.A.
30.723.886/0001-62
Rio de Janeiro, RJ 226
BANCO MONEO S.A.
Banco Moneo
07.441.209/0001-30
Caxias do Sul, RS 227
BANCO MORADA S/A - FALIDA
Banco Morada
43.717.511/0001-31
Rio de Janeiro, RJ 228
BANCO MORGAN STANLEY S.A.
02.801.938/0001-36
São Paulo, SP 229
BANCO MUFG BRASIL S.A.
60.498.557/0001-26
São Paulo, SP 230
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Bndes
33.657.248/0001-89
Rio de Janeiro, RJ 231
BANCO NACIONAL S.A.
17.157.777/0001-67
Rio de Janeiro, RJ 232
BANCO NOSSA CAIXA S.A.
Est Unif
43.073.394/0001-10
São Paulo, SP 233
BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
Ole Consignado
71.371.686/0001-75
Belo Horizonte, MG 234
BANCO ORIGINAL S/A
92.894.922/0001-08
São Paulo, SP 235
BANCO PACCAR S.A.
Banco Paccar
28.517.628/0001-88
Ponta Grossa, PR 236
BANCO PAN S.A.
59.285.411/0001-13
São Paulo, SP 237
BANCO PAULISTA S.A.
61.820.817/0001-09
São Paulo, SP 238
BANCO PINE S/A
62.144.175/0001-20
São Paulo, SP 239
BANCO PLENO SA
61.024.352/0001-71
São Paulo, SP 240
BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS S/A
40.429.946/0001-92
Porto Real, RJ 241
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
01.023.570/0001-60
São Paulo, SP 242
BANCO RANDON SA
Banco Randon
11.476.673/0001-39
Caxias do Sul, RS 243
BANCO RCI BRASIL S.A
62.307.848/0001-15
Curitiba, PR 244
BANCO REAL S/A
17.156.514/0001-33
São Paulo, SP 245
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
92.816.560/0001-37
Porto Alegre, RS 246
BANCO RENDIMENTO S/A
68.900.810/0001-38
São Paulo, SP 247
BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
00.517.645/0001-04
Ribeirão Preto, SP 248
BANCO RNX S.A
Rnx Banco
80.271.455/0001-80
Curitiba, PR 249
BANCO RODOBENS S.A.
33.603.457/0001-40
São Paulo, SP 250
BANCO SAFRA S A
58.160.789/0001-28
São Paulo, SP 251
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
São Paulo, SP 252
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
61.472.676/0001-72
São Paulo, SP 253
BANCO SANTANDER NOROESTE S/A
Noroeste
60.700.556/0001-12
São Paulo, SP 254
BANCO SEMEAR S.A.
00.795.423/0001-45
Belo Horizonte, MG 255
BANCO SENFF S.A.
Banco Senff
11.970.623/0001-03
Curitiba, PR 256
BANCO SISTEMA S.A
76.543.115/0001-94
Curitiba, PR 257
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
61.533.584/0001-55
São Paulo, SP 258
BANCO SOFISA S.A.
60.889.128/0001-80
São Paulo, SP 259
BANCO STELLANTIS S.A.
62.237.425/0001-76
Betim, MG 260
BANCO STONEX S.A.
28.811.341/0001-66
São Paulo, SP 261
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
60.942.638/0001-73
São Paulo, SP 262
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S A
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Brasil
60.518.222/0001-22
São Paulo, SP 263
BANCO TOPAZIO S.A.
Banco Topazio
07.679.404/0001-00
Porto Alegre, RS 264
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
03.215.790/0001-10
São Paulo, SP 265
BANCO TRAVELEX S.A.
11.703.662/0001-44
São Paulo, SP 266
BANCO TRIANGULO S/A
Tribanco
17.351.180/0001-59
Uberlândia, MG 267
BANCO TRICURY S/A
Tricury
57.839.805/0001-40
São Paulo, SP 268
BANCO UBS (BRASIL) S.A.
32.062.580/0001-38
São Paulo, SP 269
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
59.109.165/0001-49
São Paulo, SP 270
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
Banco Volvo
58.017.179/0001-70
Curitiba, PR 271
BANCO VOTORANTIM S.A.
59.588.111/0001-03
São Paulo, SP 272
BANCO VR S/A
Bvr
78.626.983/0001-63
São Paulo, SP 273
BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A.
13.720.915/0001-13
São Paulo, SP 274
BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A.
Woori Bank Brasil
15.357.060/0001-33
São Paulo, SP 275
BANCO XCMG BRASIL S.A.
Banco Xcmg
36.658.769/0001-49
Pouso Alegre, MG 276
BANCO XP S.A
33.264.668/0001-03
Rio de Janeiro, RJ 277
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
10.371.492/0001-85
São Paulo, SP 278
BANCOSEGURO S.A.
10.264.663/0001-77
São Paulo, SP 279
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Banesprev
57.125.288/0001-48
São Paulo, SP 280
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA
27.034.677/0001-05
Vitória, ES 281
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Banestes Asset Management
28.156.057/0001-01
Vitória, ES 282
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Banestes
28.127.603/0001-78
Vitória, ES 283
BANESTES SEGUROS SA
Banseg
27.053.230/0001-75
Vitória, ES 284
BANFORT BANCO FORTALEZA S/A
07.216.674/0001-77
São Paulo, SP 285
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.a.
62.073.200/0001-21
São Paulo, SP 286
BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
Boc Brasil
07.450.604/0001-89
São Paulo, SP 287
BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A.
38.352.270/0001-34
Porto Alegre, RS 288
BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
92.692.979/0001-24
Porto Alegre, RS 289
BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26
Porto Alegre, RS 290
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
02.671.743/0001-19
São Paulo, SP 291
BARAO COMISSARIA DE CAFE LTDA
Barao Comissaria de Cafe
16.758.346/0001-93
Varginha, MG 292
BARCLAYS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
11.634.773/0001-46
São Paulo, SP 293
BARCLAYS PB MULTI-ASSET DIVERSIFIED FUND(USD) - CITIBANK DTVM SA
53.637.848/0001-92
, 294
BARI SECURITIZADORA S.A.
Bari Sec
10.608.405/0001-60
Curitiba, PR 295
BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Bb Asset Management
30.822.936/0001-69
Rio de Janeiro, RJ 296
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO INFLACAO FIC FIF RESPONSABILIDADE LTDA
39.354.724/0001-79
Rio de Janeiro, RJ 297
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Bb-bi
24.933.830/0001-30
São Paulo, SP 298
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL
Bb-previdencia
00.544.659/0001-09
Brasília, DF 299
BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
Bbc
13.004.577/0001-13
Goiânia, GO 300
BBVA BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Bbva Brasil
45.283.173/0001-00
São Paulo, SPPerguntas frequentes sobre serviços financeiros
O que verificar no CNPJ de uma empresa de serviços financeiros?
Verifique situação cadastral na Receita Federal, CNAE compatível com a atividade financeira declarada, composição societária e vínculos com outras empresas, ausência em listas de sanções federais (CEIS, CNEP) e histórico de processos judiciais regulatórios. Para empresas que exigem autorização do BACEN ou CVM, verifique também o status regulatório diretamente nos portais dessas entidades.
Como saber se uma fintech ou corretora tem autorização regulatória vigente?
A verificação de autorização regulatória deve ser feita diretamente no portal do Banco Central (para IPs, SFNs e correspondentes) ou da CVM (para corretoras e distribuidoras). O MonitorCNPJ complementa essa verificação com dados cadastrais, societários e de sanções consolidados, formando uma due diligence completa do CNPJ.
Por que o setor financeiro exige KYB mais rigoroso?
Porque a regulação de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo (FT) exige que instituições financeiras conheçam profundamente os parceiros e clientes empresariais. Onboarding sem due diligence adequada pode resultar em sanções do BACEN, COAF e outras autoridades, além de exposição a riscos reputacionais graves.
O MonitorCNPJ identifica exposição política (PEP) em empresas financeiras?
O MonitorCNPJ identifica o quadro societário das empresas, o que permite verificar se há sócios que constam em listas de pessoas politicamente expostas. Para uma análise PEP completa, recomendamos cruzar os dados societários com bases especializadas de PEP. A plataforma também sinaliza presença de sócios em listas de sanções federais e internacionais disponíveis publicamente.
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