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Principais Empresas de Serviços Financeiros no Brasil

Empresas do setor financeiro, como fintechs, corretoras, gestoras e correspondentes bancários, estão sujeitas a autorização do Banco Central ou CVM e a controles rígidos de compliance. Para instituições financeiras e equipes de KYB corporativo, verificar regularidade regulatória, situação cadastral e ausência em listas de sanções do COAF é etapa crítica no onboarding de clientes e parceiros empresariais.

111814 empresas nesta categoria — página 1 de 373

1

BANCO INTER S.A

BANCO INTER S.A.

00.416.968/0001-01

Belo Horizonte, MG
2

CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

01.027.058/0001-91

Barueri, SP
3

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

01.149.953/0001-89

São Paulo, SP
4

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

BANCO COOPERATIVO SICREDI

01.181.521/0001-55

Porto Alegre, RS
5

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

BNP BRASIL

01.522.368/0001-82

São Paulo, SP
6

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

02.332.886/0001-04

Rio de Janeiro, RJ
7

BANCO DA AMAZONIA SA

BASA DIRECAO GERAL

04.902.979/0001-44

Belém, PA
8

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

BNB

07.237.373/0001-20

Fortaleza, CE
9

PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

08.561.701/0001-01

São Paulo, SP
10

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO

B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCAO

09.346.601/0001-25

São Paulo, SP
11

BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

BMP

11.581.339/0001-45

São Paulo, SP
12

STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

16.501.555/0001-57

São Paulo, SP
13

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

18.236.120/0001-58

São Paulo, SP
14

ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

19.540.550/0001-21

Joinville, SC
15

PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

PICPAY

22.896.431/0001-10

São Paulo, SP
16

MYCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

MYCON

27.268.770/0001-76

Vitória, ES
17

REALIZE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

27.351.731/0001-38

Porto Alegre, RS
18

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

27.652.684/0001-62

Rio de Janeiro, RJ
19

BANCO ABC BRASIL S.A.

28.195.667/0001-06

São Paulo, SP
20

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

BRASILSEG

28.196.889/0001-43

São Paulo, SP
21

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

30.680.829/0001-43

São Paulo, SP
22

BANCO C6 S.A.

31.872.495/0001-72

São Paulo, SP
23

BTG PACTUAL SEGUROS S.A.

32.724.962/0001-80

São Paulo, SP
24

BRADESCO SEGUROS S/A

33.055.146/0001-93

São Paulo, SP
25

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

BNDES

33.657.248/0001-89

Rio de Janeiro, RJ
26

FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

FONTECRED SCD

33.890.605/0001-54

Lagoa da Prata, MG
27

STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

34.590.184/0001-09

São Paulo, SP
28

WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A

WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A

42.278.473/0001-03

Brasília, DF
29

GOOGLE PAY BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

43.394.419/0001-88

São Paulo, SP
30

ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

47.846.781/0001-01

Curitiba, PR
31

CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

CASH PAY

48.689.840/0001-30

São Bernardo do Campo, SP
32

SMART CRED MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

SMART CRED

52.799.258/0001-01

Osasco, SP
33

BANCO PAN S.A.

59.285.411/0001-13

São Paulo, SP
34

BANCO VOTORANTIM S.A.

59.588.111/0001-03

São Paulo, SP
35

AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

IP AFINZ

60.114.865/0001-00

Barueri, SP
36

BANCO PLENO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

61.024.352/0001-71

São Paulo, SP
37

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

São Paulo, SP
38

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

61.198.164/0001-60

São Paulo, SP
39

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.

62.073.200/0001-21

São Paulo, SP
40

BANCO PINE S/A

62.144.175/0001-20

São Paulo, SP
41

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

HAPVIDA

63.554.067/0001-98

Fortaleza, CE
42

PASCHOALOTTO FINAN SOCIEDADE LTDA

PASCHOALOTTO FINAN SOCIEDAD

64.612.843/0001-21

Tapurah, MT
43

AXIONCODE SOLUTIONS LTDA

64.740.746/0001-14

Brasília, DF
44

NEXTPAY INOVACAO DIGITAL LTDA

NEXTPAY INOVACAO DIGITAL

64.743.865/0001-20

Brasília, DF
45

AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

AGORA CTVM S/A

74.014.747/0001-35

São Paulo, SP
46

DM SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

91.669.747/0001-92

São José dos Campos, SP
47

BRADESCO SAUDE S/A

92.693.118/0001-60

Rio de Janeiro, RJ
48

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

BANRISUL

92.702.067/0001-96

Porto Alegre, RS
49

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

33.885.724/0001-19

São Paulo, SP
50

BANCO RCI BRASIL S.A

62.307.848/0001-15

Curitiba, PR
51

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

07.207.996/0001-50

Osasco, SP
52

INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

INTER DTVM

18.945.670/0001-46

Belo Horizonte, MG
53

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

BANESE

13.009.717/0001-46

Aracaju, SE
54

BANCO BANDEPE S.A.

BANDEPE

10.866.788/0001-77

São Paulo, SP
55

BRAZA BANK S.A. BANCO DE CAMBIO

BRAZA BANK

19.307.785/0001-78

Curitiba, PR
56

BANCO ORIGINAL S/A

92.894.922/0001-08

São Paulo, SP
57

BANCO CENTRAL DO BRASIL

BANCO CENTRAL

00.038.166/0001-05

Brasília, DF
58

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

GETNET S.A.

10.440.482/0001-54

São Paulo, SP
59

IORQ GESTAO DE RECURSOS LTDA

IORQ

09.456.933/0001-62

São Paulo, SP
60

BANCO CSF S/A

08.357.240/0001-50

São Paulo, SP
61

REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

REDECARD

01.425.787/0001-04

São Paulo, SP
62

QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

01.722.480/0001-67

Cachoeirinha, RS
63

SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AYMORE CFI

07.707.650/0001-10

São Paulo, SP
64

TICKET SERVICOS SA

47.866.934/0001-74

São Paulo, SP
65

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES

28.127.603/0001-78

Vitória, ES
66

BANCO BRADESCO BBI S.A.

BBI

06.271.464/0001-19

Osasco, SP
67

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

BANCO MERCANTIL

17.184.037/0001-10

Belo Horizonte, MG
68

ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO

BANKLY

13.140.088/0001-99

São Paulo, SP
69

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

51.990.695/0001-37

São Paulo, SP
70

NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

62.169.875/0001-79

São Paulo, SP
71

BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDO

12.865.507/0001-97

São Paulo, SP
72

COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO - SICOOB UNIMAIS

SICOOB UNIMAIS

73.085.573/0001-39

São Paulo, SP
73

ATLAS BRASIL HOLDING FINANCEIRA LTDA

59.436.684/0001-11

São Paulo, SP
74

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

33.700.394/0001-40

São Paulo, SP
75

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

São Paulo, SP
76

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

01.685.053/0001-56

Rio de Janeiro, RJ
77

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

33.164.021/0001-00

São Paulo, SP
78

YELUM SEGUROS S.A

YELUM SEGURADORA

61.550.141/0001-72

São Paulo, SP
79

CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.

17.193.806/0001-46

São Paulo, SP
80

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

São Paulo, SP
81

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

ZURICH SEGUROS

17.197.385/0001-21

Belo Horizonte, MG
82

ITAU SEGUROS S/A

61.557.039/0001-07

São Paulo, SP
83

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

29.309.127/0001-79

São Paulo, SP
84

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

HAPVIDA NOTREDAME SP/RJ

44.649.812/0001-38

São Paulo, SP
85

PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

21.986.074/0001-19

Rio de Janeiro, RJ
86

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

São Paulo, SP
87

CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CAMBIO, TITULO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

02.685.483/0001-30

São Paulo, SP
88

DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO

DEUTSCHE BANK

62.331.228/0001-11

São Paulo, SP
89

BANCO DIGIMAIS S.A.

BANCO DIGIMAIS

92.874.270/0001-40

São Paulo, SP
90

BRB BANCO DE BRASILIA SA

BRB

00.000.208/0001-00

Brasília, DF
91

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

BANCO SICOOB

02.038.232/0001-64

Brasília, DF
92

WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

23.862.762/0001-00

São Paulo, SP
93

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

UNIMED-BH

16.513.178/0001-76

Belo Horizonte, MG
94

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

07.658.098/0001-18

São Paulo, SP
95

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

03.502.099/0001-18

São Paulo, SP
96

ALLIANZ SEGUROS S/A

61.573.796/0001-66

São Paulo, SP
97

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

IRB(RE)

33.376.989/0001-91

Rio de Janeiro, RJ
98

STONE CORPORATE SPE S.A

06.948.969/0001-75

São Paulo, SP
99

BANCO MODAL S.A.

30.723.886/0001-62

Rio de Janeiro, RJ
100

PORTO SEGURO S/A

02.149.205/0001-69

São Paulo, SP
101

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

11.992.680/0001-93

São Paulo, SP
102

SUL AMERICA S A

29.978.814/0001-87

Rio de Janeiro, RJ
103

ALFA HOLDINGS S.A.

17.167.396/0001-69

São Paulo, SP
104

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

60.770.336/0001-65

São Paulo, SP
105

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

34.169.557/0001-72

Belo Horizonte, MG
106

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

11.721.921/0001-60

São Paulo, SP
107

ALTERE SECURITIZADORA S.A.

02.783.423/0001-50

São Paulo, SP
108

BANCO DO ESTADO DO PARA S A

BANPARA

04.913.711/0001-08

Belém, PA
109

BETA SECURITIZADORA S.A.

07.021.459/0001-10

São Paulo, SP
110

B.SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO

03.767.538/0001-14

São Paulo, SP
111

BANCO BV S.A.

01.858.774/0001-10

São Paulo, SP
112

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

ALBA SEGURADORA

15.144.017/0001-90

Salvador, BA
113

RIZA II SECURITIZADORA S.A.

RIZA II SEC

02.105.040/0001-23

São Paulo, SP
114

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

65.654.303/0001-73

São Paulo, SP
115

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

ECO SECURITIZADORA

10.753.164/0001-43

São Paulo, SP
116

FINANCEIRA ALFA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

FINANCEIRA ALFA

17.167.412/0001-13

São Paulo, SP
117

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA SA

14.876.090/0001-93

São Paulo, SP
118

OCTANTE SECURITIZADORA S.A

12.139.922/0001-63

São Paulo, SP
119

ORE SECURITIZADORA S.A.

12.320.349/0001-90

São Paulo, SP
120

SECME COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS

07.119.838/0001-48

São Paulo, SP
121

CONFIANZA SECURITIZADORA S.A.

02.736.470/0001-43

São Paulo, SP
122

PDG COMPANHIA SECURITIZADORA

09.538.973/0001-53

São Paulo, SP
123

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

12.261.588/0001-16

Rio de Janeiro, RJ
124

OPEA SECURITIZADORA S.A.

02.773.542/0001-22

São Paulo, SP
125

REAL AI PIC SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.

02.643.896/0001-52

São Paulo, SP
126

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

25.005.683/0001-09

São Paulo, SP
127

BRC SECURITIZADORA S.A.

08.653.753/0001-08

São Paulo, SP
128

ITAU CORRETORA DE VALORES S/A

61.194.353/0001-64

São Paulo, SP
129

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

01.704.513/0001-46

Rio de Janeiro, RJ
130

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

61.074.175/0001-38

São Paulo, SP
131

HDI SEGUROS S.A.

29.980.158/0001-57

São Paulo, SP
132

NOVA BRASIL NEGOCIOS S/A

NOVA BRASIL NEGOCIOS

46.951.173/0001-96

Barueri, SP
133

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

31.895.683/0001-16

São Paulo, SP
134

BANCO FIBRA SA

58.616.418/0001-08

São Paulo, SP
135

BANCO SOFISA S.A.

60.889.128/0001-80

São Paulo, SP
136

BANCO RENDIMENTO S/A

68.900.810/0001-38

São Paulo, SP
137

BANCO XP S.A

33.264.668/0001-03

Rio de Janeiro, RJ
138

ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS, CAMBIO E VALORES

ATIVA INVESTIMENTOS

33.775.974/0001-04

Rio de Janeiro, RJ
139

BANCO RODOBENS S.A.

33.603.457/0001-40

São Paulo, SP
140

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

60.779.196/0001-96

São Paulo, SP
141

TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

SALIC

33.041.062/0001-09

Rio de Janeiro, RJ
142

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

33.170.085/0001-05

São Paulo, SP
143

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0001-80

São Paulo, SP
144

BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.

33.987.793/0001-33

São Paulo, SP
145

BANCO J. P. MORGAN S.A.

JPMORGAN

33.172.537/0001-98

São Paulo, SP
146

BANCO MORGAN STANLEY S.A.

02.801.938/0001-36

São Paulo, SP
147

GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.

04.332.281/0001-30

São Paulo, SP
148

BANCO MUFG BRASIL S.A.

60.498.557/0001-26

São Paulo, SP
149

BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.

75.647.891/0001-71

São Paulo, SP
150

ICATU SEGUROS S/A

ICATU SEGUROS

42.283.770/0001-39

Rio de Janeiro, RJ
151

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

MAG SEGUROS

33.608.308/0001-73

Rio de Janeiro, RJ
152

BANCO TRIANGULO S/A

TRIBANCO

17.351.180/0001-59

Uberlândia, MG
153

RP FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RP FINANCEIRA

44.431.743/0001-91

São Paulo, SP
154

SANTINVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

SANTINVEST C.F.I

00.122.327/0001-36

Florianópolis, SC
155

FINAMAX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

00.411.939/0001-49

Jundiaí, SP
156

BANCO RIBEIRAO PRETO S/A

00.517.645/0001-04

Ribeirão Preto, SP
157

BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.

00.556.603/0001-74

Curitiba, PR
158

BANCO CETELEM S.A.

00.558.456/0001-71

Barueri, SP
159

BANCO SEMEAR S.A.

00.795.423/0001-45

Belo Horizonte, MG
160

BANCO B3 S.A.

00.997.185/0001-50

São Paulo, SP
161

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

01.023.570/0001-60

São Paulo, SP
162

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RUBI

01.222.069/0001-22

Osasco, SP
163

VOTORANTIM FINANCAS S/A

VOTORANTIM

01.386.256/0001-41

São Paulo, SP
164

SRM SEC SECURITIZADORA S.A

02.211.906/0001-80

São Paulo, SP
165

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

04.200.649/0001-07

São Paulo, SP
166

BANCO BEA S.A.

AGENCIA CENTRAL EST UNIF

04.562.120/0001-33

Manaus, AM
167

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS

09.358.105/0001-91

Rio de Janeiro, RJ
168

BARI SECURITIZADORA S.A.

BARI SEC

10.608.405/0001-60

Curitiba, PR
169

MR SECURITIZADORA S.A.

10.757.947/0001-03

Tatuí, SP
170

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZACAO

11.274.829/0001-07

São Paulo, SP
171

BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO

BBC

13.004.577/0001-13

Goiânia, GO
172

REIT SECURITIZADORA S.A.

REIT

13.349.677/0001-81

Rio de Janeiro, RJ
173

PARANA BANCO S/A

PARANA BANCO

14.388.334/0001-99

Curitiba, PR
174

BANCO BESA S.A.

15.124.464/0001-87

Salvador, BA
175

BANCO REAL S/A

17.156.514/0001-33

São Paulo, SP
176

BANCO NACIONAL S.A.

17.157.777/0001-67

Rio de Janeiro, RJ
177

BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO

MATRIZ

22.531.842/0001-02

Belo Horizonte, MG
178

BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO

24.986.770/0001-13

Belo Horizonte, MG
179

MERCANTIL DO BRASIL LEASING S/A-ARRENDAMENTO MERCANTIL

26.386.169/0001-15

Belo Horizonte, MG
180

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

26.609.050/0001-64

São Paulo, SP
181

MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

33.040.601/0001-87

Belo Horizonte, MG
182

PREFERENCIAL CIA DE SEGUROS - FALIDA

37.087.137/0001-35

São Paulo, SP
183

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

38.042.694/0001-00

São Paulo, SP
184

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

47.509.120/0001-82

Osasco, SP
185

BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIA

CREFISUL

52.940.350/0001-31

São Paulo, SP
186

BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

NOROESTE

60.700.556/0001-12

São Paulo, SP
187

BANCO BCN S/A.

EST UNIF

60.898.723/0001-81

São Paulo, SP
188

BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

60.942.638/0001-73

São Paulo, SP
189

BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A.

61.230.165/0001-44

São Paulo, SP
190

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

BANESPA

61.411.633/0001-87

São Paulo, SP
191

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

61.784.278/0001-91

Curitiba, PR
192

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO

62.136.254/0001-99

São Paulo, SP
193

BANCO INTERIOR DE SAO PAULO S/A EM LIQUIDACAO

69.057.453/0001-50

São José do Rio Preto, SP
194

SULINA SEGURADORA S/A - FALIDO

88.457.395/0001-05

São Paulo, SP
195

NOVO HAMBURGO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

91.677.682/0001-27

Novo Hamburgo, RS
196

TOP 3108 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

26.721.617/0001-90

São Paulo, SP
197

KADIWEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

14.834.416/0001-10

Osasco, SP
198

F3 GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

34.706.623/0001-04

Rio de Janeiro, RJ
199

NPP BRAZIL I K/S

NPP BRAZIL I

27.301.129/0001-96

Paris, EX
200

ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTAVEL RESP LIMITADA

07.686.680/0001-98

São Paulo, SP
201

INFRAFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

64.203.638/0001-02

São Paulo, SP
202

CLUBE DE INVESTIMENTO 001 LUCRO

21.947.346/0001-71

Belo Horizonte, MG
203

UBS EVOLUTION DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA

00.826.901/0001-37

São Paulo, SP
204

BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

10.583.934/0001-57

Osasco, SP
205

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SOFI

16.802.360/0001-47

São Paulo, SP
206

ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA

34.681.760/0001-23

São Paulo, SP
207

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PROFIT 708

18.316.533/0001-42

Rio de Janeiro, RJ
208

AUDAZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

58.674.901/0001-49

Rio de Janeiro, RJ
209

CONSCIRE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

GRUPO CONSCIRE SEGUROS

47.631.447/0001-22

Brasília, DF
210

GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND, A S T G M S T A T G.A.S (CAYMAN) LTD SOLELY C T GL M ASSET S FUND - CITIBANK DTVM SA

35.640.782/0001-08

Paris, EX
211

ESTATUTO DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE SAO SEBASTIAO

CEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES F NASCIMENTO

17.064.561/0001-57

Ceará-Mirim, RN
212

ROMA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA

LOGIC CONSULTING GROUP

33.112.997/0001-20

Goiânia, GO
213

RHX PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA

48.656.713/0001-34

São Caetano do Sul, SP
214

NOVA CS E A - CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

21.036.104/0001-26

Rio de Janeiro, RJ
215

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY RESEARCH ETF - CITIBANK DTVM SA

64.020.992/0001-00

Paris, EX
216

GREAT-WEST CORE STRATEGIES - INTERNATIONAL EQUITY FUND - CITIBANK DTVM SA

30.477.163/0001-20

Paris, EX
217

BRAUNA CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

24.980.544/0001-25

São Paulo, SP
218

ADVANCED NEW TECHNOLOGIES BRAZIL HOLDING E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

60.496.422/0001-21

São Paulo, SP
219

VICTORY PIONEER EQUITY PREMIUM INCOME FUND

11.741.392/0001-66

Paris, EX
220

SAUDE EMPRESARIAL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

SAUDE EMPRESARIAL CORRETORA DE SEGUROS

18.080.601/0001-17

Brasília, DF
221

HARTFORD SCHRODERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND - CITIBANK DTVM

26.087.154/0001-56

Paris, EX
222

MDS CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.

MDS CONSULTORIA

07.448.144/0001-54

Rio de Janeiro, RJ
223

MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC - EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO - CITIBANK DTVM SA

23.867.246/0001-60

Paris, EX
224

K55T PATRIMONIAL LTDA

48.962.918/0001-48

Rio de Janeiro, RJ
225

CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: YT-15352-TRUST - J P MORGAN S/A DTVM

24.075.732/0001-09

Paris, EX
226

DELAWARE GROUP EQUITY FUNDS IV - DELAWARE TOTAL RETURN FUND - CITIBANK DTVM SA

36.706.170/0001-33

Paris, EX
227

MYLLA FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.617.188/0001-75

São José, SC
228

FROST HOLDINGS S.A.R.L - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

51.834.245/0001-55

Paris, EX
229

HOROLOGIUM HOLDINGS LLC - BANCO BTG PACTUAL S/A

37.458.448/0001-63

Paris, EX
230

BEMP LTDA.

BELVEDERE EMPRESAS

37.466.840/0001-54

São Paulo, SP
231

CALVERT FOCUSED VALUE FUND - CITIBANK DTVM SA

46.981.069/0001-44

Paris, EX
232

SEGUROCLIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA

67.841.312/0001-07

São Paulo, SP
233

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF SCHRODER BRICS EQUITY MOTHER FUND - CITIBANK DTVM SA

07.768.256/0001-92

Paris, EX
234

BPER INTERNATIONAL SICAV - GLOBAL MULTI ASSET STEP IN 50 2029 - BANCO ITAUBANK S.A.

62.164.669/0001-76

Paris, EX
235

DENIS CAMPOI

15.694.083/0001-33

Santo André, SP
236

BARCLAYS PB MULTI-ASSET DIVERSIFIED FUND(USD) - CITIBANK DTVM SA

53.637.848/0001-92

Paris, EX
237

CARLOS EDUARDO DE MENEZES CORRETORA DE SEGUROS

M A 3 CORRETORA DE SEGUROS

04.858.391/0001-30

Sorocaba, SP
238

ECONOMIA SEGUROS E PLANOS DE SAUDE LTDA

ECONOMIA SEGUROS

17.530.990/0001-72

Brasília, DF
239

MEGEVE CAPITAL LLC - BANCO BTG PACTUAL S/A

16.510.015/0001-30

Paris, EX
240

FIRST TRUST/ABRDN GLOBAL OPPORTUNITY INCOME FUND - CITIBANK DTVM SA.

07.871.985/0001-70

Paris, EX
241

VII7 SERVICOS FINANCEIROS LTDA

22.102.292/0001-06

São Paulo, SP
242

PLJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.650.409/0001-23

Rio de Janeiro, RJ
243

PIMCO COMMODITY CORE ALPHA MASTER FUND L.P. - CITIBANK DTVM SA

31.297.768/0001-00

Paris, EX
244

M3 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

M3 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO

48.960.882/0001-63

São Paulo, SP
245

REMALI CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

REMALI SEGUROS

47.325.274/0001-14

São Paulo, SP
246

APRENDER NA TELA SERVICOS LTDA

41.877.693/0001-82

Nova Iguaçu, RJ
247

MECCK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.630.120/0001-78

Rio de Janeiro, RJ
248

CLUBE DE INVESTIMENTO LEME

04.343.887/0001-71

São Paulo, SP
249

BNP PARIBAS (SUISSE) SA

05.906.561/0001-78

Paris, EX
250

CASA REAL-FOMENTO MERCANTIL LTDA

CASA REAL

08.630.435/0001-21

Brasília, DF
251

SILVANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

41.744.149/0001-62

Rio de Janeiro, RJ
252

MYERSTOWN ENTERPRISES LTD.

MYERSTOWN

20.633.342/0001-56

Paris, EX
253

FDX SECURITIZADORA S.A.

62.009.588/0001-00

São Paulo, SP
254

RED HOLDING LTDA

45.007.551/0001-15

São José, SC
255

ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA

03.184.233/0001-80

São Paulo, SP
256

CLUBE DE INVESTIMENTO OXIGENIO ACOES

39.092.499/0001-40

Rio de Janeiro, RJ
257

CLUBE DE INVESTIMENTOS 3PX CAPITAL

34.012.235/0001-15

Rio de Janeiro, RJ
258

COOPERATIVA DE CREDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI

26.014.175/0001-41

Guarani, MG
259

SUNO INFRA DEBENTURES FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

48.969.881/0001-80

Rio de Janeiro, RJ
260

MODALMAIS 125 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

41.045.126/0001-60

Rio de Janeiro, RJ
261

AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

57.527.967/0001-43

Rio de Janeiro, RJ
262

BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

56.377.520/0001-72

Rio de Janeiro, RJ
263

BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO INFLACAO FIC FIF RESPONSABILIDADE LTDA

39.354.724/0001-79

Rio de Janeiro, RJ
264

SM PARTNERS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

43.774.951/0001-20

Rio de Janeiro, RJ
265

CAIXA ESCOLAR LUIZ GABRIEL DA COSTA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GABRIEL DA COSTA

07.476.667/0001-04

Macaíba, RN
266

MULVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

BANESE CARD

03.847.413/0001-02

Aracaju, SE
267

FRANKLIN CUSTODIAN FUNDS - FRANKLIN INCOME FUND - CITIBANK DTVM SA

07.518.161/0001-10

Paris, EX
268

DIGIMODA MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

34.238.075/0001-27

Aparecida de Goiânia, GO
269

WERNER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.486.310/0001-19

Vacaria, RS
270

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC - CITIBANK DTVM SA

14.406.534/0001-27

Paris, EX
271

TEBOW INTERNATIONAL S.A.

05.606.933/0001-40

Paris, EX
272

CRISLIN CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

03.487.093/0001-19

Gravataí, RS
273

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUALJERONIMO VINGT ROSADO MAIA

02.151.968/0001-44

Mossoró, RN
274

SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG BEHALF SWISSC(CH) GLB.MEGATRENDS-SWISSC(CH) EQT FD RESPONS GLB. RESOURCES - CITIBANK DTVM SA

14.925.130/0001-40

Paris, EX
275

BLUE BANK CORRETORA DE SEGUROS S.A

61.195.163/0001-61

São Paulo, SP
276

COLONIAL FIRST STATE FIXED INTEREST FUND 25 - CITIBANK DTVM SA.

39.586.182/0001-60

Paris, EX
277

SAN ANTONIO FIRE & POLICE PENSION FUND - CITIBANK DTVM SA

07.141.057/0001-50

Paris, EX
278

JIK INVESTMENTS,LP - CITIBANK DTVM SA

07.140.967/0001-18

Paris, EX
279

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE DELGADO

01.885.090/0001-08

Lagoa Nova, RN
280

SAVAN CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA

CORRETORA SAVAN

15.029.330/0001-87

Ferraz de Vasconcelos, SP
281

FCI ALPHA PLANEAMIENTO DINAMICO - BANCO ITAUBANK S.A.

36.446.586/0001-60

Paris, EX
282

MEDICINAXXXVIII UNIFENAS-MED 2024-1

51.449.389/0001-98

Alfenas, MG
283

BELLATRIX-CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

BELLATRIX

04.185.387/0001-59

Macapá, AP
284

UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH FOR THE ACCOUNT OF THE FUND UNI21.JAHRHUNDERT-NET - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

39.586.175/0001-68

Paris, EX
285

MITSUBISHI CORPORATION - BANCO OURINVEST S.A.

45.937.720/0001-16

Paris, EX
286

MAPMA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA DE SAO PAULO LTDA

MAPMA

23.858.642/0001-21

São Paulo, SP
287

CIBC CANADIAN BOND FUND - CITIBANK DTVM SA

32.761.904/0001-26

Paris, EX
288

CONSELHO ESCOLAR EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU

00.629.374/0001-70

Goiânia, GO
289

QYRIS SAPIENTIA LTDA

QYRIS

11.518.973/0001-33

São Paulo, SP
290

ATMD - ADMINISTRADORA DE BENS E BENEFICIOS LTDA

ATMD ADMINISTRADORA

06.944.387/0001-10

Salvador, BA
291

MANAUS CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

AM CORRETORA DE SEGUROS

07.826.900/0001-31

Manaus, AM
292

WS RUFFER EQUITY & GENERAL FUND - CITIBANK DTVM SA.

43.281.881/0001-79

Paris, EX
293

MORAY PLACE INVESTMENT COMPANY - S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

53.120.811/0001-92

Paris, EX
294

MURRAY STREET CORPORATION - CITIBANK DTVM SA

21.569.372/0001-03

Paris, EX
295

RENDE AI INVESTIMENTOS LTDA.

RENDE AI ASSET MANAGEMENT

36.039.471/0001-50

Belo Horizonte, MG
296

GRIBL CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

06.538.930/0001-80

Florianópolis, SC
297

IG MACKENZIE BETTERWORLD SRI FUND - CITIBANK DTVM SA.

27.563.361/0001-00

Paris, EX
298

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL FABRICIO PEDROSA

01.889.002/0001-46

Jandaíra, RN
299

ENERGY&GREEN CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

ENERGY&GREEN

58.477.331/0001-05

São Gabriel da Palha, ES
300

CARBYNE ABSOLUTE RETURN - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO DE CAPITAL DE RISCO ABERTO - BANCO DAYCOVAL S.A.

58.890.381/0001-01

Paris, EX

Perguntas frequentes sobre serviços financeiros

O que verificar no CNPJ de uma empresa de serviços financeiros?
Verifique situação cadastral na Receita Federal, CNAE compatível com a atividade financeira declarada, composição societária e vínculos com outras empresas, ausência em listas de sanções federais (CEIS, CNEP) e histórico de processos judiciais regulatórios. Para empresas que exigem autorização do BACEN ou CVM, verifique também o status regulatório diretamente nos portais dessas entidades.
Como saber se uma fintech ou corretora tem autorização regulatória vigente?
A verificação de autorização regulatória deve ser feita diretamente no portal do Banco Central (para IPs, SFNs e correspondentes) ou da CVM (para corretoras e distribuidoras). O MonitorCNPJ complementa essa verificação com dados cadastrais, societários e de sanções consolidados, formando uma due diligence completa do CNPJ.
Por que o setor financeiro exige KYB mais rigoroso?
Porque a regulação de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo (FT) exige que instituições financeiras conheçam profundamente os parceiros e clientes empresariais. Onboarding sem due diligence adequada pode resultar em sanções do BACEN, COAF e outras autoridades, além de exposição a riscos reputacionais graves.
O MonitorCNPJ identifica exposição política (PEP) em empresas financeiras?
O MonitorCNPJ identifica o quadro societário das empresas, o que permite verificar se há sócios que constam em listas de pessoas politicamente expostas. Para uma análise PEP completa, recomendamos cruzar os dados societários com bases especializadas de PEP. A plataforma também sinaliza presença de sócios em listas de sanções federais e internacionais disponíveis publicamente.

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