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Principais Empresas de Serviços Financeiros no Brasil
Empresas do setor financeiro, como fintechs, corretoras, gestoras e correspondentes bancários, estão sujeitas a autorização do Banco Central ou CVM e a controles rígidos de compliance. Para instituições financeiras e equipes de KYB corporativo, verificar regularidade regulatória, situação cadastral e ausência em listas de sanções do COAF é etapa crítica no onboarding de clientes e parceiros empresariais.
5292 empresas nesta categoria — página 1 de 18
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1000 SOLUTIONS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
1000 SOLUTIONS
39.409.012/0001-00
São Paulo, SP 2
10X INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
10X BANK
23.120.463/0001-92
Goiânia, GO 3
11PONTO11 - CORRETORA DE SEGUROS & PROTECAO LTDA
11PONTO11
14.775.041/0001-64
São Caetano do Sul, SP 4
11PONTO11 SOLUCOES E SERVICOS LTDA
11PONTO11
14.108.884/0001-07
São Paulo, SP 5
133 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
31.093.039/0001-24
São Paulo, SP 6
180 SEGUROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
40.079.197/0001-10
São Paulo, SP 7
180 SEGUROS S.A.
39.999.619/0001-97
São Paulo, SP 8
220 FOMENTO MERCANTIL LTDA
35.650.010/0001-57
Curitiba, PR 9
2AM FOMENTO MERCANTIL LTDA
2AM
17.481.716/0001-50
Fortaleza, CE 10
2BCAPITAL S.A.
07.063.675/0001-29
São Paulo, SP 11
2CARE OPERADORA DE SAUDE LTDA.
Vera Cruz Plano de Saude
27.452.545/0001-95
Campinas, SP 12
2D BANK FINANCE LTDA
2D BANK
46.593.930/0001-05
Manhuaçu, MG 13
2F PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.
53.566.334/0001-93
Porto Alegre, RS 14
2FIX SECURITIZADORA S/A
2FIX
49.727.447/0001-56
Rio de Janeiro, RJ 15
2G FOMENTO MERCANTIL LTDA
CREDMEI
18.633.421/0001-15
Uberlândia, MG 16
2GROW HABITAT DE INOVACAO LTDA
2GROW
40.816.297/0001-82
Florianópolis, SC 17
321 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
321bank
54.647.259/0001-58
Porto Alegre, RS 18
39 TH CAPITAL LTDA
39 TH CAPITAL
51.496.399/0001-84
Rio de Janeiro, RJ 19
3F CAPITAL SECURITIZADORA S/A
3F CAPITAL
43.552.951/0001-86
Fortaleza, CE 20
3FI INVESTIMENTOS LTDA
3fi Investimentos
08.706.231/0001-27
Belo Horizonte, MG 21
3K FOMENTO MERCANTIL LTDA
3K
28.531.581/0001-07
São Paulo, SP 22
3RP PARTICIPACOES SA
61.725.871/0001-67
São Paulo, SP 23
3SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
3SEG CORRETORA DE SEGUROS
24.586.194/0001-17
São Paulo, SP 24
3W INVESTIMENTOS - AI LTDA
3W INVESTIMENTOS - AI
51.271.169/0001-17
Brasília, DF 25
4 EVER FINANCIAL MULTI GARANTIAS S/A
4 Ever Financial
36.740.414/0001-02
Barueri, SP 26
4 K LIDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
4 K LIDER
29.235.248/0001-13
São Paulo, SP 27
44 PAY LTDA
44 PAY
51.560.784/0001-43
Goiânia, GO 28
4PAY FINANCE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA
4PAY Finance
46.977.494/0001-60
Recife, PE 29
4UCRED FINANCEIRA E INVESTIMENTO LTDA
B&C INTELLIGENCE, EXPANSION AND FRANCHISING
08.300.685/0001-01
São Paulo, SP 30
4UM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
4um Investimentos
76.621.457/0001-85
Curitiba, PR 31
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA
4UM INVESTIMENTOS
03.983.856/0001-12
Curitiba, PR 32
55 COMPANHIA SECURITIZADORA
55 COMPANHIA SECURITZADORA
14.013.910/0001-13
São Paulo, SP 33
6P BANK PAGAMENTOS S/A
6P BANK
47.209.387/0001-54
Barueri, SP 34
7F SOLUCOES CORRETORA DE SEGUROS LTDA
7F CORRETORA DE SEGUROS
43.159.521/0001-07
Brasília, DF 35
800 SAUDE ANIMAL LTDA.
TIO CHICO SAUDE ANIMAL
43.735.332/0001-27
Porto Alegre, RS 36
8BANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA
8BANK
47.255.386/0001-46
São Paulo, SP 37
A & S NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
ISOCRED SAO JOSE DOS CAMPOS
10.474.988/0001-84
São José dos Campos, SP 38
A CANDIDO SERVICOS DE LOCACAO DE BENS LTDA
A CANDIDO
11.426.214/0001-40
Natal, RN 39
A CREDIT ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
A CREDIT CARTOES NALIN - PRIVATE LABEL
16.783.940/0001-34
Magé, RJ 40
A DOK SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
DOK DESPACHANTE
27.838.743/0001-91
Barueri, SP 41
A F B ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
POSTOS SUPER GAMES EVOLUON
25.206.361/0001-10
São Luís, MA 42
A F GUEDES SECURITIZADORA S.A.
10.559.999/0001-67
Pato Branco, PR 43
A L J EMPREENDIMENTOS LTDA.
A L J EMPREENDIMENTOS
14.180.085/0001-41
Camaçari, BA 44
A M C FOMENTO MERCANTIL LTDA
DPB GESTAO DE ATIVOS LTDA
08.472.244/0001-89
Curitiba, PR 45
A SERAFIM DE SANTANA
Karolaine Representacao
04.346.547/0001-02
Manaus, AM 46
A Z BANKING S/A
ZION BANKING
37.639.029/0001-28
Curitiba, PR 47
A&S FOMENTO MERCANTIL LTDA
A&S CAPITAL
18.810.452/0001-02
Natal, RN 48
A. C. P. FOMENTO MERCANTIL LTDA
A. C. P. FOMENTO
12.192.980/0001-50
Cuiabá, MT 49
A. CARIBE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
TOSCANO CORRETORA DE SEGUROS
01.164.736/0001-68
Brasília, DF 50
A. LANCONE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
A & L NEGOCIOS FINANCEIROS
36.409.476/0001-28
Santo André, SP 51
A. M. FACTORING EMPRESTIMOS LTDA
A M ESPRESTIMOS
22.825.644/0001-51
São Gonçalo do Amarante, RN 52
A. P. DE MELO LTDA
COMERCIAL NASCIMENTO
04.483.939/0001-05
Manaus, AM 53
A. TORRES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
A. TORRES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
00.565.310/0001-53
Suzano, SP 54
A.F.KIRON AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.
Afk Marcas Patentes
06.320.788/0001-08
São Paulo, SP 55
A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A
06.256.919/0001-27
Campinas, SP 56
A.J. INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
13.666.774/0001-06
Sorocaba, SP 57
A.P.S. ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.
A.P.S. SAUDE
13.138.885/0001-31
São Paulo, SP 58
A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA
A2 Promotora de Vendas
19.050.679/0001-51
Alto Santo, CE 59
A27 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S/A
A27 BANK
35.534.511/0001-78
Flores da Cunha, RS 60
A2D FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
A2D FACTORING
20.195.024/0001-50
São Paulo, SP 61
AAIX FOMENTO MERCANTIL LTDA
AAIX FOMENTO MERCANTIL
26.607.900/0001-95
Formosa, GO 62
ABASTECE AI CLUBE AUTOMOBILISTA LTDA
E-AI
09.515.813/0001-99
São Paulo, SP 63
ABC BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
42.564.769/0001-82
São Paulo, SP 64
ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
33.817.677/0001-76
São Paulo, SP 65
ABC DCM LTDA
51.377.488/0001-01
São Paulo, SP 66
ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
51.393.235/0001-21
São Paulo, SP 67
ABCY CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ABCY SEGUROS LTDA.
48.922.072/0001-12
Barueri, SP 68
ABN AMRO CLEARING CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
44.527.444/0001-55
São Paulo, SP 69
ABP REPRESENTACAO LTDA
GC- GESTAO DE CAPITAL
36.106.039/0001-35
Belo Horizonte, MG 70
ABR FACTORING ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Abr - Assessoria e Consultoria
03.911.817/0001-00
Barreiras, BA 71
ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.
ABRAO FILHO BANKING & CAMBIO
13.972.300/0001-84
Barueri, SP 72
ABREU FOMENTO COMERCIAL LTDA
FEDERAL INVEST
46.205.173/0001-47
Guarujá, SP 73
ABSOLUTE DHAMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Dhama Capital
14.351.454/0001-11
São Paulo, SP 74
ABX CC S/A CREDITO E CAPITAL
ABX BANK
23.382.178/0001-40
Barueri, SP 75
ACAO - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
68.628.676/0001-68
Curitiba, PR 76
ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S/A
00.836.708/0001-87
Fortaleza, CE 77
ACCREDITO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
37.715.993/0001-98
São Paulo, SP 78
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ACE CAPITAL SAIRES
28.018.445/0001-18
São Paulo, SP 79
ACEITO CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
REDE ACEITO
09.312.379/0001-40
Belo Horizonte, MG 80
ACELERA JA CREDITOS LTDA
44.050.501/0001-58
Rio de Janeiro, RJ 81
ACERO SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
FERRATUM BRASIL
26.214.991/0001-07
São Paulo, SP 82
ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO
Bankly
13.140.088/0001-99
São Paulo, SP 83
ACESSOMUNDI S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Acessomundi Internacional
00.091.016/0001-57
Goiânia, GO 84
ACG INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A
Pagcorp Acg
10.868.663/0001-86
São Paulo, SP 85
ACQIO ADQUIRENCIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
33.171.211/0001-46
São Paulo, SP 86
ACQIO HOLDING FINANCEIRA LTDA.
43.301.339/0001-30
São Paulo, SP 87
ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Acqua Vero Ai
15.410.039/0001-54
São Paulo, SP 88
ACQUIRE SOLUTIONS SERVICOS DE SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO E INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
ACQUIRE SOLUTIONS
36.556.443/0001-00
São Paulo, SP 89
ACREDITAR
ACREDITAR MINI BANCO
49.799.105/0001-41
São Paulo, SP 90
ACT 360 SOLUCOES FINANCEIRAS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
ACT 360 SOLUCOES FINANCEIRAS
07.798.810/0001-84
Rio de Janeiro, RJ 91
ACTB FOMENTO MERCANTIL LTDA
ACTB FOMENTO MERCANTIL
22.446.638/0001-93
Aracaju, SE 92
ACTIVTRADES BRASIL PARTICIPACOES LTDA
39.475.604/0001-20
Florianópolis, SC 93
ACTIVTRADES CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
43.050.917/0001-03
Florianópolis, SC 94
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Actual Dtvm
44.782.130/0001-07
Belo Horizonte, MG 95
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
ACTUARIAL
00.767.919/0001-05
Curitiba, PR 96
ACTUWARE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM PERICIAS LTDA.
Actuware
11.057.722/0001-07
Rio de Janeiro, RJ 97
ACU CORRETORA DE SEGUROS LTDA
82.641.622/0001-63
Blumenau, SC 98
ACX ITC SERVICOS DE TECNOLOGIA S/A
Acx Itc Group
29.696.023/0001-64
São Paulo, SP 99
AD SALUTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
AD SALUTE
10.458.298/0001-31
Rio de Janeiro, RJ 100
ADA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
45.981.761/0001-00
São Paulo, SP 101
ADAMANT CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADAMANT CAPITAL
50.250.537/0001-88
Curitiba, PR 102
ADATTO CONSULTORIA E AVALIACAO LTDA
ADATTO CONSULTORIA
52.314.136/0001-70
São Paulo, SP 103
ADCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
01.899.322/0001-87
São Paulo, SP 104
ADEJJU DESIGN & SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ADEJJU DESIGN DE MOVEIS & DECORACOES
33.667.449/0001-67
Curitiba, PR 105
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
84.911.098/0001-29
Curitiba, PR 106
ADIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADIX CORRETORA DE SEGUROS
14.629.663/0001-84
São Paulo, SP 107
ADM ABASTECEDORA NOVA ALVORADA LTDA
POSTO JUMBO
25.332.566/0001-41
Assis, SP 108
ADM LIFE - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
ADM LIFE
28.315.826/0001-69
São Paulo, SP 109
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA
12.834.724/0001-10
Barueri, SP 110
ADMINISTRADORA DE CARTAO LEVE MAIS LTDA
33.296.465/0001-90
Santa Bárbara d'Oeste, SP 111
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA
Administradora de Consorcio Gazin
06.044.551/0001-33
Douradina, PR 112
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
CONSORCIO NACIONAL HONDA
45.441.789/0001-54
São Caetano do Sul, SP 113
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL VALOR S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
CONSORCIO VALOR
03.765.340/0001-00
Itaperuna, RJ 114
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
73.230.674/0001-56
Santana de Parnaíba, SP 115
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SPENGLER LTDA
CONSORCIO SPENGLER
91.341.925/0001-51
Santa Cruz do Sul, RS 116
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO UNICOOB LTDA
CONSORCIO UNICOOB
12.228.808/0001-00
Maringá, PR 117
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS BECKER LTDA
CONSORCIOS BECKER
03.828.278/0001-40
Cerro Largo, RS 118
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
Administradora de Consorcios Sicredi
07.808.907/0001-20
Porto Alegre, RS 119
ADMSERV BENEFICIOS E SERVICOS LTDA
GEIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
07.867.825/0001-57
São Paulo, SP 120
ADOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Adopay
31.841.474/0001-90
Barra Bonita, SP 121
ADV INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADV INVEST FACTORING
31.805.168/0001-06
São Paulo, SP 122
ADVALOREM FOMENTO LTDA.
08.172.763/0001-21
São Paulo, SP 123
ADVANCE PLANOS DE SAUDE LTDA
02.041.808/0001-42
São Paulo, SP 124
ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA
92.856.905/0001-86
São Paulo, SP 125
ADVANCED NEW TECHNOLOGIES BRAZIL HOLDING E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA
60.496.422/0001-21
São Paulo, SP 126
ADVENTO CAPITAL CONSULTORIA LTDA
ADVENTO CAPITAL
48.825.089/0001-51
São Paulo, SP 127
ADVENTUS CAPITAL LTDA
47.331.796/0001-29
Vitória, ES 128
ADVISORY PRIVATE 360 CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVISORY PRIVATE 360 CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS
21.476.509/0001-85
São Paulo, SP 129
AENIK MINORITARIOS MACRO S.A
55.037.564/0001-90
São Paulo, SP 130
AEROCAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA
05.880.954/0001-50
Rio de Janeiro, RJ 131
AF SERVICOS DE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
AF FACTORING
13.198.318/0001-70
Brasília, DF 132
AF SERVICOS FINANCEIROS LTDA
AF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
23.814.094/0001-38
São Paulo, SP 133
AFFIANCE LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA
AFFIANCE LIFE BENEFICOS
22.891.640/0001-71
Belo Horizonte, MG 134
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Affix Beneficios
11.158.465/0001-91
São Paulo, SP 135
AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Ip Afinz
60.114.865/0001-00
Barueri, SP 136
AFTACOIN INCORPORATION INVESTIMENTOS LTDA
AFTACOIN INCORPORATION
37.806.011/0001-73
Carapicuíba, SP 137
AG FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGIR FOMENTO
30.282.528/0001-61
Barbacena, MG 138
AGA HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
53.598.279/0001-13
Guarulhos, SP 139
AGA SECURITIZADORA S/A
AGA SECURITIZADORA
51.631.936/0001-51
Belém, PA 140
AGBI ATIVOS REAIS LTDA
Agbi
12.807.978/0001-49
São Paulo, SP 141
AGECOR 2 VENDAS DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICOS LTDA
37.720.327/0001-48
Rio de Janeiro, RJ 142
AGECOR VENDAS DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICOS LTDA
20.455.778/0001-00
Rio de Janeiro, RJ 143
AGEMED SAUDE LTDA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
Agemed Planos de Saude
02.933.220/0001-01
Joinville, SC 144
AGENCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S/A- ABGF
Abgf
17.909.518/0001-45
Brasília, DF 145
AGENCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S/A.
Desenvolve
10.769.660/0001-95
Maceió, AL 146
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A
GOIASFOMENTO
03.918.382/0001-25
Goiânia, GO 147
AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A
AGENCIA DE FOMENTO POPULAR - AFAP
02.929.977/0001-13
Macapá, AP 148
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Desenvolve - MT
06.284.531/0001-30
Cuiabá, MT 149
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
Agencia de Empreendedorismo de Pernambuco - Age
13.178.690/0001-15
Recife, PE 150
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA S/A
DESENVOLVE - RR AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA
03.058.464/0001-47
Boa Vista, RR 151
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC
BADESC
82.937.293/0001-00
Florianópolis, SC 152
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM
AFEAM
03.183.937/0001-38
Manaus, AM 153
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A.
Agencia de Fomento do Estado do Tocantins S.a.
05.474.540/0001-20
Palmas, TO 154
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
03.584.906/0001-99
Curitiba, PR 155
AGENCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A
Agencia Desenvolve RN
03.848.103/0001-02
Natal, RN 156
AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI S.A
Badespi
11.836.226/0001-43
Teresina, PI 157
AGENCIA FUNERARIA RIO PAX DO CENTRO LTDA
Assistencia Familiar Rio Pax
00.943.122/0001-11
Rio de Janeiro, RJ 158
AGI FINANCEIRA S.A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
13.660.104/0001-74
Campinas, SP 159
AGI FINANCIAL HOLDING S/A
36.071.526/0001-00
Campinas, SP 160
AGILE LTDA
AGILE
36.968.114/0001-77
Cuiabá, MT 161
AGILIZA PAGAMENTOS LTDA
AGILIZA BANK
48.271.504/0001-72
São Paulo, SP 162
AGILIZE FITBANK MEIOS DE PAGAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Agilize Fitbank
46.851.962/0001-55
Ibotirama, BA 163
AGIVAN FOMENTO MERCANTIL LTDA
10.748.917/0001-22
São Paulo, SP 164
AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A
00.250.699/0001-48
São Paulo, SP 165
AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Agora Ctvm S/a
74.014.747/0001-35
São Paulo, SP 166
AGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Bradesco Family Office
06.071.726/0001-00
São Paulo, SP 167
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
36.321.990/0001-07
Vitória, ES 168
AGREGA SAUDE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
AGREGA SAUDE
47.640.474/0001-61
Belo Horizonte, MG 169
AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A
INVESTE AGRO
37.835.635/0001-19
Brasília, DF 170
AGRO PAGAMENTOS S/A
Agro S/a
16.741.165/0001-54
Brasília, DF 171
AGROBANCO BANCO COMERCIAL SA EM LIQUIDACAO
AGROBANCO
01.542.356/0001-10
Goiânia, GO 172
AGROCRED S/A
AGROCRED
58.285.240/0001-60
Cuiabá, MT 173
AGROLEND HOLDING LTDA
40.186.290/0001-24
São Paulo, SP 174
AGROLEND SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Agrolend Scfi
43.774.196/0001-84
São Paulo, SP 175
AGROLIX BUSNESS LTDA
AGROLIX BUSINESS BANK
63.486.661/0001-99
Rondonópolis, MT 176
AGROMAIS COMERCIO DE GRAOS LTDA
AGROMAIS COMERCIO DE GRAOS
36.698.859/0001-63
Dom Eliseu, PA 177
AGROMAXIMUS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
MAXIMUS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS
37.222.596/0001-84
Patrocínio, MG 178
AGROPECUARIA ARGOS LTDA
AGROPECUARIA ARGOS
48.070.099/0001-24
Goiânia, GO 179
AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL
20.320.487/0001-05
Viçosa, MG 180
AGROTRUST PERICIAS LTDA
AGROTRUST SERVICOS TECNICOS
27.416.069/0001-57
Ibiporã, PR 181
AGRX BANK LTDA
AGRX BANK
11.073.880/0001-42
Belém, PA 182
AGT BRASIL FOMENTO MERCANTIL E COBRANCA LTDA
Podbank
11.369.150/0001-93
São Paulo, SP 183
AGUA BOA PARTICIPACOES S.A
38.240.193/0001-20
Belo Horizonte, MG 184
AGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
81.340.994/0001-97
Concórdia, SC 185
AGUIA FORTE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
JOCROSS CORRETORA DE SEGUROS
10.272.577/0001-06
Olinda, PE 186
AGUILA CAPITAL ADMINISTRACAO E GESTAO DE CAPITAIS LTDA
AGUILA CAPITAL
05.946.654/0001-26
Rio de Janeiro, RJ 187
AICITEL FOMENTO MERCANTIL LTDA
AICITEL FOMENTO MERCANTIL
15.267.711/0001-02
Goiânia, GO 188
AIG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Aig Consultoria e Servicos
12.527.467/0001-73
São Paulo, SP 189
AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.
13.525.547/0001-52
São Paulo, SP 190
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
Aig Seguros Brasil
33.040.981/0001-50
São Paulo, SP 191
AIRPLUS INTERNATIONAL SOLUCOES DE PAGAMENTO LIMITADA.
AIRPLUS INTERNATIONAL LIMITADA
28.388.552/0001-38
São Paulo, SP 192
AIWABROKER GESTAO DE ATIVOS S/A
AIWABROKER
94.117.009/0001-20
Porto Alegre, RS 193
AIX INVEST COMPANY S/A
Aix Invest
25.141.413/0001-17
São Paulo, SP 194
AJM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
AJM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
09.288.128/0001-77
Santo Antônio do Sudoeste, PR 195
AJR FINANCIAL SECURITIZADORA DE CREDITO S/A.
AJR FINANCIAL
29.473.776/0001-00
Guarulhos, SP 196
AJS ASSET MANAGEMENT LTDA
31.846.936/0001-61
São Paulo, SP 197
AJS CAPITAL LTDA
AJS CAPITAL FUNDING
37.412.735/0001-32
Barueri, SP 198
AK 15 - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA.
08.284.403/0001-11
São Paulo, SP 199
AK-SERVICOS DE VENDAS E CREDENCIAMENTO DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
ALMEIDA KRUGER
03.585.423/0001-09
Antonina, PR 200
AKAD SEGUROS S.A.
14.868.712/0001-31
São Paulo, SP 201
AKISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
11.498.438/0001-68
Juiz de Fora, MG 202
AKTIVA OPERADORA DE CREDITOS E SERVICOS LTDA
AKTIVA OPERADORA DE CREDITOS
32.643.603/0001-06
Barreiras, BA 203
AL5 S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Al5 Amaggi
27.214.112/0001-00
Cuiabá, MT 204
ALC BANKORP EMPRESA DE SIMPLES CREDITO LTDA
ALC BANK
45.118.930/0001-82
São Paulo, SP 205
ALCALA & RAMOS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
ALCALA & RAMOS CAPITAL
33.793.847/0001-20
Porto Feliz, SP 206
ALCANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ALCANCE FACTORING
07.704.740/0001-58
Belo Horizonte, MG 207
ALDEOTA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.117.874/0001-00
São Paulo, SP 208
ALENTEJO GESTAO DE PAGAMENTOS LTDA
ATBANK
41.972.271/0001-96
Guarulhos, SP 209
ALEP PARTICIPACOES LTDA.
ALEP PARTICIPACOES.
23.316.677/0001-39
Vitória, ES 210
ALESTA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
38.316.293/0001-93
Campinas, SP 211
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
46.570.800/0001-49
São Paulo, SP 212
ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A
62.178.421/0001-64
São Paulo, SP 213
ALFA HOLDINGS S.A.
17.167.396/0001-69
São Paulo, SP 214
ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
02.713.530/0001-02
São Paulo, SP 215
ALFA SEGURADORA S.A.
02.713.529/0001-88
São Paulo, SP 216
ALFALEVY ADMINISTRACAO DE INVESTIMENTOS LTDA
ALFALEVY
43.107.325/0001-80
São Paulo, SP 217
ALG PARTICIPACOES LTDA
Alg Participacoes Ltda
12.891.815/0001-97
Nova Lima, MG 218
ALGARVE CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
ALGARVE CAPITAL
38.481.640/0001-33
São Paulo, SP 219
ALH II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA
34.681.760/0001-23
São Paulo, SP 220
ALIADO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA
Aliado
34.004.583/0001-40
Macapá, AP 221
ALIADOSS 2 CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ALIADOSS 2 CORRETORA DE SEGUROS
45.738.363/0001-67
São Paulo, SP 222
ALIANCA - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
Alianca - Agente Autonomo de Investimentos
08.599.762/0001-68
Lençóis Paulista, SP 223
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
Alianca do Brasil Seguros S/a.
01.378.407/0001-10
São Paulo, SP 224
ALIANCA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ALIANCA FOMENTO
06.375.529/0001-76
Vila Velha, ES 225
ALIANCA MF CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ALIANCA SEGUROS MF
17.689.899/0001-02
Jataí, GO 226
ALIANCA SECURITIZADORA S.A.
19.603.334/0001-88
São Bernardo do Campo, SP 227
ALIANCA URBANISMO LTDA
ALIANCA URBANISMO
07.958.063/0001-02
Anápolis, GO 228
ALICE OPERADORA LTDA.
Alice
34.266.553/0001-02
São Paulo, SP 229
ALL IN CRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
Zilicred
51.414.521/0001-26
São Paulo, SP 230
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA
Allcare Administradora de Beneficios em Saude
11.165.556/0001-54
Brasília, DF 231
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
07.674.593/0001-10
São Paulo, SP 232
ALLCARE BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS SAO PAULO LTDA
ALLCARE BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS
06.871.629/0001-93
São Paulo, SP 233
ALLCARSERVICE REGULACAO E AUDITORIA DE SEGUROS LTDA
ALLCARSERVICE
12.422.513/0001-70
Santana de Parnaíba, SP 234
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
32.357.481/0001-83
Rio de Janeiro, RJ 235
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.
15.517.074/0001-77
São Paulo, SP 236
ALLIANZ SAUDE S.A.
04.439.627/0001-02
São Paulo, SP 237
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
São Paulo, SP 238
ALLO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
MP SEGURO DE VIDA PERSONALIZADO
05.858.525/0001-86
Santo André, SP 239
ALLOY SEGUROS CORRETORA LTDA
ALLOY SEG CORRETORA
02.505.367/0001-92
São Paulo, SP 240
ALLOY SEGUROS CORRETORA LTDA - SCP MEIRELES & RUEDA
26.960.631/0001-46
São Paulo, SP 241
ALLSEC BANK SECURITIZADORA S/A
ALLSEC BANK SECURITIZADORA
47.404.015/0001-89
Brasília, DF 242
ALLSEG SEGURADORA S/A
67.865.360/0001-27
São Paulo, SP 243
ALM - CONSULTORIA E AUDITORIA ATUARIAL S/S LTDA.
ALM - CONSULTORIA ATUARIAL
08.614.081/0001-21
Porto Alegre, RS 244
ALMA ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
ALMA ODONTO
45.568.546/0001-81
Campinas, SP 245
ALMAR HOLDING FINANCEIRA S/A
Almar Holding Financeira
16.526.245/0001-97
Uberlândia, MG 246
ALMEIDA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
ALMEIDAPAY
30.251.548/0001-75
São José dos Campos, SP 247
ALMEIDA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA
ALMEIDA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO
19.231.564/0001-63
São Bernardo do Campo, SP 248
ALO PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
EXPO BANK
37.443.589/0001-02
São Paulo, SP 249
ALPE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A.
28.494.032/0001-00
São Paulo, SP 250
ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
11.721.921/0001-60
São Paulo, SP 251
ALPER RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA
Alper Re
05.375.622/0001-18
São Paulo, SP 252
ALPES CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA -
03.882.245/0001-88
São Paulo, SP 253
ALPHA AMARE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ALPHA AMARE CORRETORA
32.879.050/0001-87
Osasco, SP 254
ALPHA BROKER INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ALPHA BROKER
15.486.648/0001-97
Barueri, SP 255
ALPHA FINANCE SERVICOS FINANCEIROS LTDA
ALPHA FINANCE
49.602.226/0001-51
Barueri, SP 256
ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
57.787.087/0001-06
São Paulo, SP 257
ALPHA TAURUS FOMENTO MERCANTIL LTDA
B E F - FEDERAL INVEST
48.130.485/0001-64
Florianópolis, SC 258
ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A.
ALPHABOT
36.976.638/0001-00
Belo Horizonte, MG 259
ALPHAVILLE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
TUNNA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS
01.660.100/0001-07
Santana de Parnaíba, SP 260
ALPHAVILLE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Alpha 54
14.521.089/0001-46
Santana de Parnaíba, SP 261
ALR SERVICO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
SIFRAPAY
13.704.825/0001-39
Rio de Janeiro, RJ 262
ALTA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ALTA
17.192.559/0001-63
Cajamar, SP 263
ALTA VISTA INVESTIMENTOS - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA
09.436.110/0001-75
São Paulo, SP 264
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
22.103.116/0001-99
São Paulo, SP 265
ALTER PAGAMENTOS S.A.
Alterbank
29.617.760/0001-24
Belo Horizonte, MG 266
ALTERE SECURITIZADORA S.A.
02.783.423/0001-50
São Paulo, SP 267
ALTEX SERVICOS DIGITAIS LTDA
ALTEX SERVICOS DIGITAIS
46.221.518/0001-56
Barueri, SP 268
ALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
ALTINVEST ASSET
47.982.937/0001-73
São Paulo, SP 269
ALTOGIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA
Altogiro
13.539.659/0001-62
Rio Verde, GO 270
ALTUS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S LTDA
16.539.800/0001-15
Vitória, ES 271
ALUGUEL VIRTUAL GESTAO FINANCEIRA LTDA
Aluguel Virtual
44.132.812/0001-66
São Paulo, SP 272
ALVA PACTUAL MEIOS DE PAGAMENTOS E ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
ALVA PACTUAL BANK
43.712.940/0001-16
Brasília, DF 273
ALVAREZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA
SAN CORRETORA DE SEGUROS
04.508.725/0001-46
Mondaí, SC 274
ALVO CARD S.A.
ALVO CARD
28.517.294/0001-42
São Paulo, SP 275
ALVO SERVICOS FINANCEIROS S.A
ALVO SERVICOS
45.459.598/0001-10
São Paulo, SP 276
ALX HOLDING, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
ALX HOLDING, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
42.834.254/0001-55
Brasília, DF 277
ALYA VENTURES GESTORA DE RECURSOS LTDA
ALYA VENTURES
50.275.945/0001-94
São Paulo, SP 278
ALZA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
53.476.647/0001-50
São Paulo, SP 279
AMAGGI CAPITAL LTDA
AMAGGI CAPITAL
51.180.890/0001-00
Cuiabá, MT 280
AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.
26.365.040/0001-20
Cuiabá, MT 281
AMAN ASSET S.A.
53.463.523/0001-30
São Paulo, SP 282
AMANHECER FOMENTO COMERCIAL LTDA
AMANHECER FOMENTO COMERCIAL
18.836.479/0001-66
Capanema, PR 283
AMARIL FRANKLIN CORRETORA DE TITULOS E VALORES LTDA
17.312.661/0001-55
Belo Horizonte, MG 284
AMARQ CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
BOON SAUDE
21.180.184/0001-99
São Paulo, SP 285
AMAZONIA ASSIST FINANCEIRA LTDA
WOUD AMASON FINANCE
54.811.660/0001-81
Belém, PA 286
AMAZONIA ASSIST NEGOCIOS E SAUDE LTDA
Woud Amason Bank
32.075.429/0001-34
Belém, PA 287
AMAZONIA BANCO DE CREDITO E DESENVOLVIMENTO - ABCD
Amazonia Banco de Credito e Desenvolvimento - Abcd
25.129.079/0001-86
Manaus, AM 288
AMAZONIA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Amazonia Cambio
16.927.221/0001-40
Manaus, AM 289
AMAZONIA PLANOS DE SAUDE LTDA
PLANO AMAZONIA SAUDE
16.926.969/0001-28
Belém, PA 290
AMB FACTORING E COBRANCA LTDA
01.782.753/0001-69
São Paulo, SP 291
AMBIPAR FINANCIAL PARTICIPACOES SA
43.978.703/0001-00
São Paulo, SP 292
AMBLER INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
AMBLER BANK
25.275.026/0001-73
Rio de Janeiro, RJ 293
AME VVIDA PLANOS DE SAUDE INTEGRADO LTDA
VIVA VIDA
46.614.535/0001-53
Porto Velho, RO 294
AMEL ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A
AMEL ADMINISTRADORA DE CARTOES
34.267.327/0001-46
Elói Mendes, MG 295
AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.
67.839.969/0001-21
São Paulo, SP 296
AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
07.965.479/0001-40
São Paulo, SP 297
AMERICO & SANTIAGO PARTICIPACOES LTDA
GR AUDIENCE
46.236.425/0001-03
Pompéu, MG 298
AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA S.A.
Ame Ron
84.638.345/0001-65
Porto Velho, RO 299
AMF HOLDING LTDA
AMF HOLDING
46.895.497/0001-54
Brasília, DF 300
AMF PROMOTORA LTDA
AMF PROMOTORA DE VENDAS
43.193.719/0001-07
São José, SCPerguntas frequentes sobre serviços financeiros
O que verificar no CNPJ de uma empresa de serviços financeiros?
Verifique situação cadastral na Receita Federal, CNAE compatível com a atividade financeira declarada, composição societária e vínculos com outras empresas, ausência em listas de sanções federais (CEIS, CNEP) e histórico de processos judiciais regulatórios. Para empresas que exigem autorização do BACEN ou CVM, verifique também o status regulatório diretamente nos portais dessas entidades.
Como saber se uma fintech ou corretora tem autorização regulatória vigente?
A verificação de autorização regulatória deve ser feita diretamente no portal do Banco Central (para IPs, SFNs e correspondentes) ou da CVM (para corretoras e distribuidoras). O MonitorCNPJ complementa essa verificação com dados cadastrais, societários e de sanções consolidados, formando uma due diligence completa do CNPJ.
Por que o setor financeiro exige KYB mais rigoroso?
Porque a regulação de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo (FT) exige que instituições financeiras conheçam profundamente os parceiros e clientes empresariais. Onboarding sem due diligence adequada pode resultar em sanções do BACEN, COAF e outras autoridades, além de exposição a riscos reputacionais graves.
O MonitorCNPJ identifica exposição política (PEP) em empresas financeiras?
O MonitorCNPJ identifica o quadro societário das empresas, o que permite verificar se há sócios que constam em listas de pessoas politicamente expostas. Para uma análise PEP completa, recomendamos cruzar os dados societários com bases especializadas de PEP. A plataforma também sinaliza presença de sócios em listas de sanções federais e internacionais disponíveis publicamente.
Consulte qualquer empresa pelo CNPJ
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