Score Empresarial
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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20 anos
de existência
9
Sócios
4
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa Banco Topazio
Razão Social
BANCO TOPAZIO S.A.
Nome Fantasia
Banco Topazio
CNPJ
07.679.404/0001-00
Tipo
Matriz
Data de Abertura
09/11/2005
20 anos e 5 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 192.291.983,33
Atualizado na Receita
30/03/2026
Score de Risco Multidimensional
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa Banco Topazio
Logradouro
Rua 18 de Novembro, 273 — Sala Conjunto 801
Bairro
Navegantes
Cidade / UF
Porto Alegre / RS
CEP
90240-040
Documentos Públicos da Empresa
Contatos da Empresa Banco Topazio
Dados públicos da Receita Federal. Estes NÃO são contatos do MonitorCNPJ.
Telefone(s)
(51) 3227-7704
(51) 3227-7700
Email(s)
Atividades Econômicas da Empresa Banco Topazio
CNAE Principal
6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial
CNAEs Secundários (3)
6440-9/00 — Arrendamento mercantil
6619-3/99 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
8299-7/02 — Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Quadro Societário da Empresa Banco Topazio (9 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Alphonse Guilherme Voigt | Conselheiro de Administração | 05/10/2021 | PF |
| Luiz Antonio Alves | Diretor | 07/02/2022 | PF |
| Frederico Hubert Jaeger | Diretor | 30/11/2025 | PF |
| Haroldo Pimentel Stumpf | Presidente | 02/12/2018 | PF |
| Wagner Alexis Ruiz | Conselheiro de Administração | 05/10/2021 | PF |
| Leticia Correa da Silva | Conselheiro de Administração | 10/03/2025 | PF |
| Alisson Forgiarini Ferreira | Diretor | 01/09/2020 | PF |
| Ricardo Ernesto Correa da Silva | Conselheiro de Administração | 10/03/2025 | PF |
| Ademir Julio Schenatto | Diretor | 01/09/2020 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo — R$ 39,90Regime Tributário da Empresa Banco Topazio
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais
Análise Rápida
Empresa consolidada
Com 20 anos e 5 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 192.291.983,33
Classificação por capital: Grande porte.
9 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais
Protestos e Dívidas Ativas
Análise de Risco com Inteligência Artificial
Perguntas Frequentes sobre a Empresa Banco Topazio
Qual a situação cadastral de BANCO TOPAZIO S.A.?
A empresa BANCO TOPAZIO S.A. (CNPJ 07.679.404/0001-00) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Porto Alegre/RS. A empresa foi fundada em 09/11/2005 e possui 20 anos e 5 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BANCO TOPAZIO S.A.?
A atividade principal registrada é 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial. Além disso, possui 3 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de BANCO TOPAZIO S.A.?
O quadro societário conta com 9 membros, incluindo Alphonse Guilherme Voigt, Luiz Antonio Alves, Frederico Hubert Jaeger e outros 6.
Onde fica a sede de BANCO TOPAZIO S.A.?
A sede está localizada em Rua 18 de Novembro, 273, Navegantes, Porto Alegre/RS, CEP 90240-040.
BANCO TOPAZIO S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANCO TOPAZIO S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).