Score Empresarial
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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16 anos
de existência
6
Sócios
2
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Razão Social
BANCO TRAVELEX S.A.
Nome Fantasia
Não informado
CNPJ
11.703.662/0001-44
Tipo
Matriz
Data de Abertura
10/03/2010
16 anos e 1 mês de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 128.233.600,00
Atualizado na Receita
07/04/2026
Score de Risco Multidimensional
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Logradouro
Avenida Eng Luiz Carlos Berrini, 105 — Andar 5 Conj 51 e 52
Bairro
Cidade Moncoes
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
04571-010
Documentos Públicos da Empresa
Contatos da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Dados públicos da Receita Federal. Estes NÃO são contatos do MonitorCNPJ.
Telefone(s)
(11) 9999-9999
Email(s)
Atividades Econômicas da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
CNAE Principal
6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial
CNAEs Secundários (1)
6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras
Quadro Societário da Empresa BANCO TRAVELEX S.A. (6 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Marcos Archina Weigt | Diretor | 06/05/2025 | PF |
| Jorge Gustavo Arbex | Diretor | 01/09/2022 | PF |
| Danila Soterroni Rodrigues | Diretor | 06/05/2025 | PF |
| Ana Cristina Ramos Tena | Presidente | 02/05/2018 | PF |
| Christian Reinhard Theodor Stier | Diretor | 10/09/2019 | PF |
| Carlos Rogerio Ganiko | Diretor | 19/03/2024 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo — R$ 39,90Regime Tributário da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais
Análise Rápida
Empresa consolidada
Com 16 anos e 1 mês de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 128.233.600,00
Classificação por capital: Grande porte.
6 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais
Protestos e Dívidas Ativas
Análise de Risco com Inteligência Artificial
Perguntas Frequentes sobre a Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Qual a situação cadastral de BANCO TRAVELEX S.A.?
A empresa BANCO TRAVELEX S.A. (CNPJ 11.703.662/0001-44) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 10/03/2010 e possui 16 anos e 1 mês de atividade.
Qual a atividade principal de BANCO TRAVELEX S.A.?
A atividade principal registrada é 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial. Além disso, possui 1 atividade secundária registrada.
Quem são os sócios de BANCO TRAVELEX S.A.?
O quadro societário conta com 6 membros, incluindo Marcos Archina Weigt, Jorge Gustavo Arbex, Danila Soterroni Rodrigues e outros 3.
Onde fica a sede de BANCO TRAVELEX S.A.?
A sede está localizada em Avenida Eng Luiz Carlos Berrini, 105, Cidade Moncoes, São Paulo/SP, CEP 04571-010.
BANCO TRAVELEX S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANCO TRAVELEX S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).