Score Empresarial da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
15 anos
de existência
7
Sócios
2
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Razão Social
TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Nome Fantasia
TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
CNPJ
12.781.004/0001-33
Tipo
Matriz
Data de Abertura
12/10/2010
15 anos e 8 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 10/08/2022
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.947.823,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Telefone(s)
(51) ****-6444
(51) ****-6455
Email(s)
tri*******@isdra.com.br
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Score de Risco da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Logradouro
RUA DOS ANDRADAS, 1001 - ANDAR 4 SALA 9
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Porto Alegre / RS
CEP
90.020-007
Documentos Públicos da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
CNAE Principal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs Secundários (1)
64.62-0-00 - Holdings de instituições não financeiras
Quadro Societário da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA. (7 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
REGINA ISDRA |
Administrador | 12/10/2010 | PF |
DENISE CALDERON ISDRA |
Administrador | 12/10/2010 | PF |
LEONIDAS ISDRA |
Administrador | 12/10/2010 | PF |
| Sócio | 12/07/2018 | N/A | |
| Sócio | 12/07/2018 | N/A | |
| Sócio | 12/07/2018 | N/A | |
EDUARDO ISDRA ZACHIA |
Administrador | 12/07/2018 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Análise Rápida da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Empresa consolidada
Com 15 anos e 8 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 1.947.823,00
Classificação por capital: Grande empresa.
7 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Perguntas Frequentes sobre a Empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.
Qual a situação cadastral de TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.?
A empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA. (CNPJ 12.781.004/0001-33) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Porto Alegre/RS. A empresa foi fundada em 12/10/2010 e possui 15 anos e 8 meses de atividade.
Qual a atividade principal de TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.?
A atividade principal registrada é 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Além disso, possui 1 atividade secundária registrada.
Quem são os sócios de TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.?
O quadro societário conta com 7 membros, incluindo REGINA ISDRA, SANTORINI INVESTIMENTOS S/A, INVESTIDORA TRIKALA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA e outros 4.
Onde fica a sede de TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.?
A sede está localizada em RUA DOS ANDRADAS, 1001, CENTRO, Porto Alegre/RS, CEP 90.020-007.
Qual o capital social de TOPAZIO TRANSPORTES LTDA.?
O capital social registrado de TOPAZIO TRANSPORTES LTDA. é de R$ 1.947.823,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
TOPAZIO TRANSPORTES LTDA. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa TOPAZIO TRANSPORTES LTDA. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).