Score Empresarial da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
13 anos
de existência
2
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Razão Social
SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia
Souza e Diman Turismo
CNPJ
17.898.135/0001-19
Tipo
Matriz
Data de Abertura
08/04/2013
13 anos e 2 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 07/10/2021
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Microempresa
Capital Social
R$ 300.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Telefone(s)
(14) ****-7626
Email(s)
off************@terra.com.br
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Score de Risco da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Logradouro
Rua Salvador Borges, 256
Bairro
Jardim Orlando Chesini Ometto
Cidade / UF
Jaú / SP
CEP
17.212-625
Documentos Públicos da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
CNAE Principal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
Quadro Societário da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Talita Ferruccio Diman |
Sócio-Administrador | 23/03/2017 | PF |
Rosana Pereira de Souza Brombini |
Sócio-Administrador | 29/06/2023 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Análise Rápida da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Empresa consolidada
Com 13 anos e 2 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 300.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA
Qual a situação cadastral de SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA?
A empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA (CNPJ 17.898.135/0001-19) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Jaú/SP. A empresa foi fundada em 08/04/2013 e possui 13 anos e 2 meses de atividade.
Qual a atividade principal de SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA?
A atividade principal registrada é 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios de SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo Talita Ferruccio Diman, Rosana Pereira de Souza Brombini.
Onde fica a sede de SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA?
A sede está localizada em Rua Salvador Borges, 256, Jardim Orlando Chesini Ometto, Jaú/SP, CEP 17.212-625.
Qual o capital social de SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA?
O capital social registrado de SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA é de R$ 300.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa SOUZA & DIMAN TRANSPORTES LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).