Score Empresarial da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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12 anos
de existência
4
Sócios
6
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Razão Social
TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Nome Fantasia
Não informado
CNPJ
20.315.528/0001-67
Tipo
Matriz
Data de Abertura
25/05/2014
12 anos e 1 mês de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 25/05/2014
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.725.868,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Telefone(s)
(11) ****-1251
Email(s)
tur**********@uol.com.br
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Score de Risco da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Logradouro
Rua Domiciano Rossi (jd Ch Inglesa), 139 - Apt 173
Bairro
Centro
Cidade / UF
São Bernardo do Campo / SP
CEP
09.726-120
Documentos Públicos da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
CNAE Principal
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CNAEs Secundários (5)
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
85.91-1-00 - Ensino de esportes
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
Quadro Societário da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA (4 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Osmair Antonio Herreria Garcia |
Sócio-Administrador | 01/10/2017 | PF |
Deise Turbay Garcia |
Sócio-Administrador | 01/10/2017 | PF |
Gabriel Turbay Garcia |
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 22/05/2024 | PF |
Lucas Turbay Garcia |
Sócio-Administrador | 22/05/2024 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Análise Rápida da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Empresa consolidada
Com 12 anos e 1 mês de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 2.725.868,00
Classificação por capital: Grande empresa.
4 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
6 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA
Qual a situação cadastral de TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA?
A empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA (CNPJ 20.315.528/0001-67) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Bernardo do Campo/SP. A empresa foi fundada em 25/05/2014 e possui 12 anos e 1 mês de atividade.
Qual a atividade principal de TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA?
A atividade principal registrada é 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Além disso, possui 5 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA?
O quadro societário conta com 4 membros, incluindo Osmair Antonio Herreria Garcia, Gabriel Turbay Garcia, Deise Turbay Garcia e outros 1.
Onde fica a sede de TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA?
A sede está localizada em Rua Domiciano Rossi (jd Ch Inglesa), 139, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09.726-120.
Qual o capital social de TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA?
O capital social registrado de TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA é de R$ 2.725.868,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa TURBAY & GARCIA HOLDING CONSULTING LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).