Score Empresarial da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
8 anos
de existência
1
Sócio
20
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Razão Social
DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Nome Fantasia
DIAMONDS BETHEL
CNPJ
28.169.059/0001-27
Tipo
Matriz
Data de Abertura
11/07/2017
8 anos e 11 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 06/06/2024
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Microempresa
Capital Social
R$ 2.500.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Telefone(s)
(11) ****-7610
Email(s)
dia************@gmail.com
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Score de Risco da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Logradouro
AVENIDA SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R PEREIRA, 536
Bairro
JARDIM CUMBICA
Cidade / UF
Guarulhos / SP
CEP
07.182-000
Documentos Públicos da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
CNAE Principal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs Secundários (19)
46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
47.85-7-01 - Comércio varejista de antiguidades
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
52.50-8-01 - Comissaria de despachos
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.32-0-00 - Atividades de agenciamento marítimo
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
Quadro Societário da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA (1 membro)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
MARCOS AMARAL DE SOUZA |
Sócio-Administrador | 26/07/2018 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Simples Nacional
Não optante
Desde 11/07/2017
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Análise Rápida da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Empresa estabelecida
Com 8 anos e 11 meses de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 2.500.000,00
Classificação por capital: Grande empresa.
1 sócio ativo
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
20 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
Qual a situação cadastral de DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA?
A empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA (CNPJ 28.169.059/0001-27) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Guarulhos/SP. A empresa foi fundada em 11/07/2017 e possui 8 anos e 11 meses de atividade.
Qual a atividade principal de DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA?
A atividade principal registrada é 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Além disso, possui 19 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA?
O quadro societário conta com 1 membro, incluindo MARCOS AMARAL DE SOUZA.
Onde fica a sede de DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA?
A sede está localizada em AVENIDA SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R PEREIRA, 536, JARDIM CUMBICA, Guarulhos/SP, CEP 07.182-000.
Qual o capital social de DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA?
O capital social registrado de DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA é de R$ 2.500.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa DIAMONDS BETHEL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).