Score Empresarial da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
8 anos
de existência
1
Sócio
2
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Razão Social
DINIZ SUCATAS LTDA
Nome Fantasia
Gms Transporte e Comercio de Sucatas
CNPJ
30.469.805/0001-40
Tipo
Matriz
Data de Abertura
15/05/2018
8 anos e 1 mês de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 15/05/2018
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Microempresa
Capital Social
R$ 200.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Telefone(s)
(19) ****-2737
Email(s)
leg********@nanc.com.br
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Score de Risco da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Logradouro
Estrada Alberto Coral, 93
Bairro
Dos Godinhos
Cidade / UF
Piracicaba / SP
CEP
13.400-970
Documentos Públicos da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
CNAE Principal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs Secundários (1)
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
Quadro Societário da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA (1 membro)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Alison Samuel Diniz |
Sócio-Administrador | 15/05/2018 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Análise Rápida da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Empresa estabelecida
Com 8 anos e 1 mês de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 200.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
1 sócio ativo
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa DINIZ SUCATAS LTDA
Qual a situação cadastral de DINIZ SUCATAS LTDA?
A empresa DINIZ SUCATAS LTDA (CNPJ 30.469.805/0001-40) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Piracicaba/SP. A empresa foi fundada em 15/05/2018 e possui 8 anos e 1 mês de atividade.
Qual a atividade principal de DINIZ SUCATAS LTDA?
A atividade principal registrada é 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Além disso, possui 1 atividade secundária registrada.
Quem são os sócios de DINIZ SUCATAS LTDA?
O quadro societário conta com 1 membro, incluindo Alison Samuel Diniz.
Onde fica a sede de DINIZ SUCATAS LTDA?
A sede está localizada em Estrada Alberto Coral, 93, Dos Godinhos, Piracicaba/SP, CEP 13.400-970.
Qual o capital social de DINIZ SUCATAS LTDA?
O capital social registrado de DINIZ SUCATAS LTDA é de R$ 200.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
DINIZ SUCATAS LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa DINIZ SUCATAS LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).