Score Empresarial da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
7 anos
de existência
2
Sócios
8
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Razão Social
FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Nome Fantasia
FILTREC INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
CNPJ
31.080.160/0001-11
Tipo
Matriz
Data de Abertura
31/07/2018
7 anos e 11 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 31/07/2018
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 900.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Telefone(s)
(47) ****-0151
Email(s)
ste************@filtrec.it
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Score de Risco da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Logradouro
AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 4200 - GALPAO 15 16 17 18
Bairro
RESSACADA
Cidade / UF
Itajaí / SC
CEP
88.307-302
Documentos Públicos da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
CNAE Principal
46.63-0-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
CNAEs Secundários (7)
28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Quadro Societário da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 31/07/2018 | N/A | |
MOISES SANCHES DE SOUZA |
Sócio-Administrador | 25/04/2023 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Análise Rápida da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Empresa estabelecida
Com 7 anos e 11 meses de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 900.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
8 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA
Qual a situação cadastral de FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA?
A empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA (CNPJ 31.080.160/0001-11) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Itajaí/SC. A empresa foi fundada em 31/07/2018 e possui 7 anos e 11 meses de atividade.
Qual a atividade principal de FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA?
A atividade principal registrada é 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. Além disso, possui 7 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo MOISES SANCHES DE SOUZA, FILTREC S.P.A..
Onde fica a sede de FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA?
A sede está localizada em AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 4200, RESSACADA, Itajaí/SC, CEP 88.307-302.
Qual o capital social de FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA?
O capital social registrado de FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA é de R$ 900.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa FILTREC LATAM COMERCIO DE FILTROS LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).