Score Empresarial da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
6 anos
de existência
3
Sócios
3
CNAEs
Suspensa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Razão Social
V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia
V. Balan Transportes
CNPJ
37.253.006/0001-80
Tipo
Matriz
Data de Abertura
27/05/2020
6 anos e 1 mês de atividade
Situação Cadastral
SUSPENSA
Desde 24/04/2025
Interrupção Temporária Das Atividades
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Microempresa
Capital Social
R$ 150.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Telefone(s)
(44) ****-5256
Email(s)
con**********@dusnei.com.br
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Score de Risco da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
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Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Logradouro
12a Rua Bela Cintra, 185
Bairro
Jardim Acapulco
Cidade / UF
Osvaldo Cruz / SP
CEP
17.700-000
Documentos Públicos da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
CNAE Principal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs Secundários (2)
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
Quadro Societário da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Luciane Aparecida Riedo Balan |
Sócio-Administrador | 04/11/2020 | PF |
Sirlene de Carvalho Balan |
Sócio-Administrador | 04/11/2020 | PF |
Suely Rodrigues Monteiro Balan |
Sócio-Administrador | 04/11/2020 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Análise Rápida da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Empresa estabelecida
Com 6 anos e 1 mês de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 150.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA
Qual a situação cadastral de V. BALAN TRANSPORTES LTDA?
A empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA (CNPJ 37.253.006/0001-80) está com situação cadastral Suspensa na Receita Federal, com sede em Osvaldo Cruz/SP. A empresa foi fundada em 27/05/2020 e possui 6 anos e 1 mês de atividade.
Qual a atividade principal de V. BALAN TRANSPORTES LTDA?
A atividade principal registrada é 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Além disso, possui 2 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de V. BALAN TRANSPORTES LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo Luciane Aparecida Riedo Balan, Sirlene de Carvalho Balan, Suely Rodrigues Monteiro Balan.
Onde fica a sede de V. BALAN TRANSPORTES LTDA?
A sede está localizada em 12a Rua Bela Cintra, 185, Jardim Acapulco, Osvaldo Cruz/SP, CEP 17.700-000.
Qual o capital social de V. BALAN TRANSPORTES LTDA?
O capital social registrado de V. BALAN TRANSPORTES LTDA é de R$ 150.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
V. BALAN TRANSPORTES LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa V. BALAN TRANSPORTES LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).