Score Empresarial da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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5 anos
de existência
2
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Razão Social
DFINANCE HOLDING LTDA.
Nome Fantasia
Não informado
CNPJ
37.716.871/0001-16
Tipo
Matriz
Data de Abertura
13/07/2020
5 anos e 10 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 13/07/2020
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 128.110.429,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Telefone(s)
(undefined) 11246-34555
Email(s)
[email protected]
Score de Risco Multidimensional da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Logradouro
Avenida Paulista, 2421 - Andar 13 Mznino0
Bairro
Bela Vista
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01.311-300
Documentos Públicos da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Atividades Econômicas da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
CNAE Principal
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
Quadro Societário da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA. (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 21/08/2022 | N/A | |
Daniel Lozano Garcia |
Administrador | 21/08/2022 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Análise Rápida da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Empresa estabelecida
Com 5 anos e 10 meses de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 128.110.429,00
Classificação por capital: Grande porte.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Protestos e Dívidas Ativas da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Perguntas Frequentes sobre a Empresa DFINANCE HOLDING LTDA.
Qual a situação cadastral de DFINANCE HOLDING LTDA.?
A empresa DFINANCE HOLDING LTDA. (CNPJ 37.716.871/0001-16) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 13/07/2020 e possui 5 anos e 10 meses de atividade.
Qual a atividade principal de DFINANCE HOLDING LTDA.?
A atividade principal registrada é 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios de DFINANCE HOLDING LTDA.?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo KOIN (BVI) LIMITED, Daniel Lozano Garcia.
Onde fica a sede de DFINANCE HOLDING LTDA.?
A sede está localizada em Avenida Paulista, 2421, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.311-300.
DFINANCE HOLDING LTDA. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa DFINANCE HOLDING LTDA. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).