Score Empresarial da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
3 anos
de existência
2
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Razão Social
JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Nome Fantasia
VENANCIO DINIZ TRANSPORTADORA
CNPJ
48.763.131/0001-57
Tipo
Matriz
Data de Abertura
29/11/2022
3 anos e 7 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 29/11/2022
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 200.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Telefone(s)
(84) ****-4914
(00) ****-0000
Email(s)
pro******@aeb.cnt.br
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Score de Risco da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Logradouro
AVENIDA HERONIDES XAVIER DA SILVA, 30
Bairro
ROSA DOS VENTOS
Cidade / UF
Parnamirim / RN
CEP
59.141-670
Documentos Públicos da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNAE Principal
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
Quadro Societário da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sócio | 23/03/2023 | N/A | |
JOSE MICHAEL LUCENA DINIZ |
Sócio-Administrador | 23/03/2023 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Simples Nacional
Não optante
Desde 31/12/2022
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Análise Rápida da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Empresa em crescimento
Com 3 anos e 7 meses, está em fase de consolidação no mercado.
Capital social: R$ 200.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Qual a situação cadastral de JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA?
A empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (CNPJ 48.763.131/0001-57) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Parnamirim/RN. A empresa foi fundada em 29/11/2022 e possui 3 anos e 7 meses de atividade.
Qual a atividade principal de JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA?
A atividade principal registrada é 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios de JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo J M L DINIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, JOSE MICHAEL LUCENA DINIZ.
Onde fica a sede de JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA?
A sede está localizada em AVENIDA HERONIDES XAVIER DA SILVA, 30, ROSA DOS VENTOS, Parnamirim/RN, CEP 59.141-670.
Qual o capital social de JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA?
O capital social registrado de JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA é de R$ 200.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).