Score Empresarial da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
2 anos
de existência
1
Sócio
11
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Razão Social
T. DINIZ COMERCIO LTDA
Nome Fantasia
T. DINIZ
CNPJ
52.070.709/0001-67
Tipo
Matriz
Data de Abertura
03/09/2023
2 anos e 9 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 03/09/2023
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Telefone(s)
(11) ****-4355
Email(s)
con**********@santoelos.com.br
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Score de Risco da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Logradouro
RUA DONA ANTONIA DE QUEIROS, 549 - CONJ 1008
Bairro
CONSOLACAO
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01.307-014
Documentos Públicos da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
CNAE Principal
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
CNAEs Secundários (10)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
73.19-0-02 - Promoção de vendas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Quadro Societário da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA (1 membro)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
TANNER DINIZ |
Sócio-Administrador | 03/09/2023 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Simples Nacional
Sim - Optante
Desde 03/09/2023
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Análise Rápida da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Empresa em crescimento
Com 2 anos e 9 meses, está em fase de consolidação no mercado.
Capital social: R$ 100.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
1 sócio ativo
Estrutura societária enxuta.
Optante do Simples Nacional
Empresa enquadrada no regime simplificado de tributação.
11 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA
Qual a situação cadastral de T. DINIZ COMERCIO LTDA?
A empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA (CNPJ 52.070.709/0001-67) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 03/09/2023 e possui 2 anos e 9 meses de atividade.
Qual a atividade principal de T. DINIZ COMERCIO LTDA?
A atividade principal registrada é 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria. Além disso, possui 10 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de T. DINIZ COMERCIO LTDA?
O quadro societário conta com 1 membro, incluindo TANNER DINIZ.
Onde fica a sede de T. DINIZ COMERCIO LTDA?
A sede está localizada em RUA DONA ANTONIA DE QUEIROS, 549, CONSOLACAO, São Paulo/SP, CEP 01.307-014.
Qual o capital social de T. DINIZ COMERCIO LTDA?
O capital social registrado de T. DINIZ COMERCIO LTDA é de R$ 100.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
T. DINIZ COMERCIO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Sim, a empresa T. DINIZ COMERCIO LTDA é optante pelo Simples Nacional.