Score Empresarial da Empresa AGM BANK S.A.
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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39 anos
de existência
2
Sócios
11
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa AGM BANK S.A.
Razão Social
AGM BANK S.A.
Nome Fantasia
Agm Bank
CNPJ
57.620.247/0001-28
Tipo
Matriz
Data de Abertura
23/06/1987
39 anos de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 02/11/2005
Natureza Jurídica
205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 75.000.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa AGM BANK S.A.
Telefone(s)
(17) ****-4016
Email(s)
ang***@angeloconsultoria.com.br
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Score de Risco da Empresa AGM BANK S.A.
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa AGM BANK S.A.
Logradouro
Rua Treze de Maio, 337 - Conjunto 42
Bairro
Centro
Cidade / UF
Catanduva / SP
CEP
15.800-010
Documentos Públicos da Empresa AGM BANK S.A.
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa AGM BANK S.A.
CNAE Principal
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CNAEs Secundários (10)
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Quadro Societário da Empresa AGM BANK S.A. (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Antonio Angelo Neto |
Presidente | 14/08/2006 | PF |
Alan Siqueira Garbes Luciano |
Diretor | 21/08/2014 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa AGM BANK S.A.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa AGM BANK S.A.
Análise Rápida da Empresa AGM BANK S.A.
Empresa consolidada
Com 39 anos de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 75.000.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
11 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa AGM BANK S.A.
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa AGM BANK S.A.
Perguntas Frequentes sobre a Empresa AGM BANK S.A.
Qual a situação cadastral de AGM BANK S.A.?
A empresa AGM BANK S.A. (CNPJ 57.620.247/0001-28) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Catanduva/SP. A empresa foi fundada em 23/06/1987 e possui 39 anos de atividade.
Qual a atividade principal de AGM BANK S.A.?
A atividade principal registrada é 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Além disso, possui 10 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de AGM BANK S.A.?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo Alan Siqueira Garbes Luciano, Antonio Angelo Neto.
Onde fica a sede de AGM BANK S.A.?
A sede está localizada em Rua Treze de Maio, 337, Centro, Catanduva/SP, CEP 15.800-010.
Qual o capital social de AGM BANK S.A.?
O capital social registrado de AGM BANK S.A. é de R$ 75.000.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
AGM BANK S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa AGM BANK S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).