Score Empresarial da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Descubra o score de risco desta empresa com análise de 30+ fontes. Identifique riscos antes de fechar negócio.
Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
25 anos
de existência
3
Sócios
9
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Razão Social
TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Nome Fantasia
TRES DIVISAS
CNPJ
04.153.514/0001-38
Tipo
Matriz
Data de Abertura
19/11/2000
25 anos e 7 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 02/11/2005
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.040.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Telefone(s)
(67) ****-8000
Email(s)
tre********@tresdivisas.com.br
Pesquisa CNPJs com frequência?
Crie conta grátis e ganhe R$ 29,70 em créditos para consultar. O tempo de consulta cai de minutos para segundos, com lote por Excel e monitoramento contínuo opcional.
Score de Risco da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Logradouro
RODOVIA MS 306, S/N - KM 230 - BAUS
Bairro
ZONA RURAL
Cidade / UF
Costa Rica / MS
CEP
79.554-000
Documentos Públicos da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
CNAE Principal
46.22-2-00 - Comércio atacadista de soja
CNAEs Secundários (8)
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita
46.23-1-03 - Comércio atacadista de algodão
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant
Quadro Societário da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
ELIANDRE ELEGDA SIQUEIRA LOHMANN |
Sócio | 19/11/2000 | PF |
CLEYTON ELEGDA SIQUEIRA |
Sócio-Administrador | 19/11/2000 | PF |
ALCIDES CLETO DO NASCIMENTO SIQUEIRA |
Administrador | 22/09/2013 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Análise Rápida da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Empresa consolidada
Com 25 anos e 7 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 1.040.000,00
Classificação por capital: Grande empresa.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
9 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA
Qual a situação cadastral de TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA?
A empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA (CNPJ 04.153.514/0001-38) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Costa Rica/MS. A empresa foi fundada em 19/11/2000 e possui 25 anos e 7 meses de atividade.
Qual a atividade principal de TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA?
A atividade principal registrada é 4622-2/00 - Comércio atacadista de soja. Além disso, possui 8 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo ELIANDRE ELEGDA SIQUEIRA LOHMANN, ALCIDES CLETO DO NASCIMENTO SIQUEIRA, CLEYTON ELEGDA SIQUEIRA.
Onde fica a sede de TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA?
A sede está localizada em RODOVIA MS 306, S/N, ZONA RURAL, Costa Rica/MS, CEP 79.554-000.
Qual o capital social de TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA?
O capital social registrado de TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA é de R$ 1.040.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).