Score Empresarial
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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24 anos
de existência
10
Sócios
4
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa Banco Afinz
Razão Social
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
Nome Fantasia
Banco Afinz
CNPJ
04.814.563/0001-74
Tipo
Matriz
Data de Abertura
08/11/2001
24 anos e 5 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 346.424.713,75
Atualizado na Receita
07/04/2026
Score de Risco Multidimensional
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa Banco Afinz
Logradouro
Rua Quinze de Novembro, 45
Bairro
Centro
Cidade / UF
Sorocaba / SP
CEP
18010-080
Documentos Públicos da Empresa
Contatos da Empresa Banco Afinz
Dados públicos da Receita Federal. Estes NÃO são contatos do MonitorCNPJ.
Telefone(s)
(15) 3224-6772
(15) 3224-6827
Email(s)
Atividades Econômicas da Empresa Banco Afinz
CNAE Principal
6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial
CNAEs Secundários (3)
6436-1/00 — Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
6499-9/99 — Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
6613-4/00 — Administração de cartões de crédito
Quadro Societário da Empresa Banco Afinz (10 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Luiz Maciel de Lima Filho | Conselheiro de Administração | 11/09/2022 | PF |
| Tulio Saraval da Silva | Conselheiro de Administração | 11/09/2022 | PF |
| Claudio Takashi Yamaguti | Conselheiro de Administração | 13/08/2019 | PF |
| Alesandra Selma Martins | Diretor | 02/01/2024 | PF |
| Marcelo Moreira de Souza | Diretor | 22/12/2015 | PF |
| Danilo Nascimento Lopes da Silva | Diretor | 02/01/2024 | PF |
| Luiz Francisco Maciel de Lima | Conselheiro de Administração | 11/09/2022 | PF |
| Adolfo Passaglia Rodriguez Umbon | Diretor | 02/01/2024 | PF |
| Solange Silva Faria de Oliveira | Diretor | 02/01/2024 | PF |
| Nilton Ferreira da Silva | Conselheiro de Administração | 11/09/2022 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo — R$ 39,90Regime Tributário da Empresa Banco Afinz
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais
Análise Rápida
Empresa consolidada
Com 24 anos e 5 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 346.424.713,75
Classificação por capital: Grande porte.
10 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais
Protestos e Dívidas Ativas
Análise de Risco com Inteligência Artificial
Perguntas Frequentes sobre a Empresa Banco Afinz
Qual a situação cadastral de BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO?
A empresa BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO (CNPJ 04.814.563/0001-74) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Sorocaba/SP. A empresa foi fundada em 08/11/2001 e possui 24 anos e 5 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO?
A atividade principal registrada é 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial. Além disso, possui 3 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO?
O quadro societário conta com 10 membros, incluindo Luiz Maciel de Lima Filho, Tulio Saraval da Silva, Claudio Takashi Yamaguti e outros 7.
Onde fica a sede de BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO?
A sede está localizada em Rua Quinze de Novembro, 45, Centro, Sorocaba/SP, CEP 18010-080.
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).