Score Empresarial da Empresa BANCO MONEO S.A.
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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20 anos
de existência
6
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa BANCO MONEO S.A.
Razão Social
BANCO MONEO S.A.
Nome Fantasia
Banco Moneo
CNPJ
07.441.209/0001-30
Tipo
Matriz
Data de Abertura
13/06/2005
20 anos e 11 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 13/06/2005
Natureza Jurídica
205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 250.000.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa BANCO MONEO S.A.
Telefone(s)
(54) ****-1024
(54) ****-1033
Email(s)
con**********@bancomoneo.com.br
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Score de Risco Multidimensional da Empresa BANCO MONEO S.A.
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa BANCO MONEO S.A.
Logradouro
Avenida Rio Branco, 4889 - Andar 4
Bairro
Ana Rech
Cidade / UF
Caxias do Sul / RS
CEP
95.060-145
Documentos Públicos da Empresa BANCO MONEO S.A.
Atividades Econômicas da Empresa BANCO MONEO S.A.
CNAE Principal
64.31-0-00 - Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Quadro Societário da Empresa BANCO MONEO S.A. (6 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Mauro Gilberto Bellini |
Presidente | 14/02/2011 | PF |
Jose Antonio Valiati |
Diretor | 06/07/2016 | PF |
Rodrigo Tolotti |
Diretor | 08/07/2020 | PF |
Paulo Cezar da Silva Nunes |
Conselheiro de Administração | 08/07/2020 | PF |
Eraldo Paim de Araujo |
Diretor | 08/07/2020 | PF |
Pablo Freitas Motta |
Conselheiro de Administração | 03/08/2025 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa BANCO MONEO S.A.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa BANCO MONEO S.A.
Análise Rápida da Empresa BANCO MONEO S.A.
Empresa consolidada
Com 20 anos e 11 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 250.000.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
6 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais da Empresa BANCO MONEO S.A.
Protestos e Dívidas Ativas da Empresa BANCO MONEO S.A.
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa BANCO MONEO S.A.
Perguntas Frequentes sobre a Empresa BANCO MONEO S.A.
Qual a situação cadastral de BANCO MONEO S.A.?
A empresa BANCO MONEO S.A. (CNPJ 07.441.209/0001-30) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Caxias do Sul/RS. A empresa foi fundada em 13/06/2005 e possui 20 anos e 11 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BANCO MONEO S.A.?
A atividade principal registrada é 6431-0/00 - Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios de BANCO MONEO S.A.?
O quadro societário conta com 6 membros, incluindo Rodrigo Tolotti, Paulo Cezar da Silva Nunes, Mauro Gilberto Bellini e outros 3.
Onde fica a sede de BANCO MONEO S.A.?
A sede está localizada em Avenida Rio Branco, 4889, Ana Rech, Caxias do Sul/RS, CEP 95.060-145.
Qual o capital social de BANCO MONEO S.A.?
O capital social registrado de BANCO MONEO S.A. é de R$ 250.000.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
BANCO MONEO S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANCO MONEO S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).