Score Empresarial da Empresa SMIBC BANK S.A.
Descubra o score de risco desta empresa com análise de 30+ fontes. Identifique riscos antes de fechar negócio.
Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
20 anos
de existência
1
Sócio
16
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa SMIBC BANK S.A.
Razão Social
SMIBC BANK S.A.
Nome Fantasia
Smibc Bank S.a.
CNPJ
07.857.325/0001-34
Tipo
Matriz
Data de Abertura
12/02/2006
20 anos e 3 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 29/12/2020
Natureza Jurídica
205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 301.000.000,00
Atualizado na Receita
08/05/2026
Contatos da empresa SMIBC BANK S.A.
Telefone(s)
(11) ****-3932
Email(s)
inf*@ibcbank.com.br
Score de Risco Multidimensional da Empresa SMIBC BANK S.A.
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa SMIBC BANK S.A.
Logradouro
Alameda Araguaia, 933 - Conj 85
Bairro
Alphaville Industrial
Cidade / UF
Barueri / SP
CEP
06.455-000
Documentos Públicos da Empresa SMIBC BANK S.A.
Atividades Econômicas da Empresa SMIBC BANK S.A.
CNAE Principal
64.99-9-03 - Fundo garantidor de crédito
CNAEs Secundários (15)
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
64.36-1-00 - Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
64.38-7-99 - Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
64.92-1-00 - Securitização de créditos
64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
66.12-6-05 - Agentes de investimentos em aplicações financeiras
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito
66.19-3-01 - Serviços de liquidação e custódia
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
66.19-3-03 - Representações de bancos estrangeiros
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
Quadro Societário da Empresa SMIBC BANK S.A. (1 membro)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Nematollah Sheikhi |
Presidente | 05/07/2020 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa SMIBC BANK S.A.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa SMIBC BANK S.A.
Análise Rápida da Empresa SMIBC BANK S.A.
Empresa consolidada
Com 20 anos e 3 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 301.000.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
1 sócio ativo
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
16 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais da Empresa SMIBC BANK S.A.
Protestos e Dívidas Ativas da Empresa SMIBC BANK S.A.
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa SMIBC BANK S.A.
Perguntas Frequentes sobre a Empresa SMIBC BANK S.A.
Qual a situação cadastral de SMIBC BANK S.A.?
A empresa SMIBC BANK S.A. (CNPJ 07.857.325/0001-34) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Barueri/SP. A empresa foi fundada em 12/02/2006 e possui 20 anos e 3 meses de atividade.
Qual a atividade principal de SMIBC BANK S.A.?
A atividade principal registrada é 6499-9/03 - Fundo garantidor de crédito. Além disso, possui 15 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de SMIBC BANK S.A.?
O quadro societário conta com 1 membro, incluindo Nematollah Sheikhi.
Onde fica a sede de SMIBC BANK S.A.?
A sede está localizada em Alameda Araguaia, 933, Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP 06.455-000.
SMIBC BANK S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa SMIBC BANK S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).