Score Empresarial da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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15 anos
de existência
3
Sócios
18
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Razão Social
DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia
DAK IMPORTACAO
CNPJ
13.109.450/0001-69
Tipo
Matriz
Data de Abertura
13/01/2011
15 anos e 5 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 13/01/2011
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 725.252,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Telefone(s)
(47) ****-7165
Email(s)
j.a*@modulatto.com.br
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Score de Risco da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Logradouro
RUA CESAR AUGUSTO DALCOQUIO, 5001 - SALA 12D
Bairro
SALSEIROS
Cidade / UF
Itajaí / SC
CEP
88.311-500
Documentos Públicos da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNAE Principal
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
CNAEs Secundários (17)
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Quadro Societário da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
MOISE RAYMOND KHAFIF |
Sócio-Administrador | 23/10/2016 | PF |
| Sócio | 19/02/2017 | N/A | |
JOELLE HALLAK ALFASSI |
Administrador | 07/05/2025 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Análise Rápida da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Empresa consolidada
Com 15 anos e 5 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 725.252,00
Classificação por capital: Média empresa.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
18 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Qual a situação cadastral de DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 13.109.450/0001-69) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Itajaí/SC. A empresa foi fundada em 13/01/2011 e possui 15 anos e 5 meses de atividade.
Qual a atividade principal de DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A atividade principal registrada é 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Além disso, possui 17 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo JOELLE HALLAK ALFASSI, MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MOISE RAYMOND KHAFIF.
Onde fica a sede de DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A sede está localizada em RUA CESAR AUGUSTO DALCOQUIO, 5001, SALSEIROS, Itajaí/SC, CEP 88.311-500.
Qual o capital social de DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O capital social registrado de DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é de R$ 725.252,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).