Score Empresarial da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Descubra o score de risco desta empresa com análise de 30+ fontes. Identifique riscos antes de fechar negócio.
Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
14 anos
de existência
2
Sócios
3
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Razão Social
TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Nome Fantasia
TRANSPORTES MONIQUE
CNPJ
14.148.533/0001-20
Tipo
Matriz
Data de Abertura
03/08/2011
14 anos e 10 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 03/08/2011
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital Social
R$ 8.437.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Telefone(s)
(66) ****-6900
(66) ****-6916
Email(s)
con**********@transportesmonique.com.br
Pesquisa CNPJs com frequência?
Crie conta grátis e ganhe R$ 29,70 em créditos para consultar. O tempo de consulta cai de minutos para segundos, com lote por Excel e monitoramento contínuo opcional.
Score de Risco da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Logradouro
RUA ALBERTO SADDI, 994 - PREDIO 3 LOTE 14 QUADRAIND 1
Bairro
DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade / UF
Rondonópolis / MT
CEP
78.745-710
Documentos Públicos da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
CNAE Principal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs Secundários (2)
52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
Quadro Societário da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
JEFFERSON DALLA VECHIA MARTINS |
Sócio | 09/10/2011 | PF |
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS |
Sócio-Administrador | 09/10/2011 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Análise Rápida da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Empresa consolidada
Com 14 anos e 10 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 8.437.000,00
Classificação por capital: Grande empresa.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Qual a situação cadastral de TRANSPORTES MONIQUE LTDA?
A empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA (CNPJ 14.148.533/0001-20) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Rondonópolis/MT. A empresa foi fundada em 03/08/2011 e possui 14 anos e 10 meses de atividade.
Qual a atividade principal de TRANSPORTES MONIQUE LTDA?
A atividade principal registrada é 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Além disso, possui 2 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de TRANSPORTES MONIQUE LTDA?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo JEFFERSON DALLA VECHIA MARTINS, AUGUSTINHO FREITAS MARTINS.
Onde fica a sede de TRANSPORTES MONIQUE LTDA?
A sede está localizada em RUA ALBERTO SADDI, 994, DISTRITO INDUSTRIAL, Rondonópolis/MT, CEP 78.745-710.
Qual o capital social de TRANSPORTES MONIQUE LTDA?
O capital social registrado de TRANSPORTES MONIQUE LTDA é de R$ 8.437.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
TRANSPORTES MONIQUE LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa TRANSPORTES MONIQUE LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).