Score Empresarial da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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14 anos
de existência
2
Sócios
14
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Razão Social
VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia
Varifest Group
CNPJ
15.684.857/0001-45
Tipo
Matriz
Data de Abertura
03/06/2012
14 anos de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 03/06/2012
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital Social
R$ 300.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Telefone(s)
(19) ****-7954
Email(s)
fin*******@varifest.com
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Score de Risco da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Logradouro
Praca Nossa Senhora Aparecida, 80
Bairro
Milionarios
Cidade / UF
Belo Horizonte / MG
CEP
30.620-260
Documentos Públicos da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNAE Principal
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
CNAEs Secundários (13)
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Quadro Societário da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Luis Eduardo Firmino Balsani |
Sócio-Administrador | 03/06/2012 | PF |
Volney Josue Silveira da Silva |
Sócio | 07/05/2025 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Análise Rápida da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Empresa consolidada
Com 14 anos de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 300.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
14 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Qual a situação cadastral de VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 15.684.857/0001-45) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Belo Horizonte/MG. A empresa foi fundada em 03/06/2012 e possui 14 anos de atividade.
Qual a atividade principal de VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A atividade principal registrada é 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Além disso, possui 13 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo Volney Josue Silveira da Silva, Luis Eduardo Firmino Balsani.
Onde fica a sede de VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A sede está localizada em Praca Nossa Senhora Aparecida, 80, Milionarios, Belo Horizonte/MG, CEP 30.620-260.
Qual o capital social de VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O capital social registrado de VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é de R$ 300.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).