Score Empresarial da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
59 anos
de existência
18
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Razão Social
BANCO ITAUCARD S.A.
Nome Fantasia
Itaucard Financeira
CNPJ
17.192.451/0001-70
Tipo
Matriz
Data de Abertura
27/09/1966
59 anos e 9 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 02/11/2005
Natureza Jurídica
205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 50.000.000,00
Atualizado na Receita
30/04/2026
Contatos da empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Telefone(s)
(11) ****-4828
Email(s)
ita*********@itau-unibanco.com.br
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Score de Risco da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Logradouro
Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, 100 - Torre Olavo Setubal 7 Andar - Parte
Bairro
Parque Jabaquara
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
04.344-902
Documentos Públicos da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
CNAE Principal
64.31-0-00 - Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Quadro Societário da Empresa BANCO ITAUCARD S.A. (18 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA |
Diretor | Não informado | PJ |
VINICIUS SANTANA |
Diretor | Não informado | PJ |
CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR |
Diretor | Não informado | PJ |
ALBANO MANOEL ALMEIDA |
Diretor | Não informado | PJ |
FLAVIO RIBEIRO IGLESIAS |
Diretor | Não informado | PJ |
MARIO NEWTON NAZARETH MIGUEL |
Diretor | Não informado | PJ |
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE |
Diretor | Não informado | PJ |
ERIC ANDRE ALTAFIM |
Diretor | Não informado | PJ |
DANIEL NASCIMENTO GORETTI |
Diretor | Não informado | PJ |
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO |
Diretor | Não informado | PJ |
LEANDRO ALVES |
Diretor | Não informado | PJ |
RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO |
Diretor | Não informado | PJ |
BADI MAANI SHAIKHZADEH |
Diretor | Não informado | PJ |
RUBENS FOGLI NETTO |
Presidente | Não informado | PJ |
TATIANA GRECCO |
Diretor | Não informado | PJ |
JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR |
Diretor | Não informado | PJ |
ANDRE BALESTRIN CESTARE |
Diretor | Não informado | PJ |
JOAO FILIPE FERNANDES DA COSTA ARAUJO |
Diretor | Não informado | PJ |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Análise Rápida da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Empresa consolidada
Com 59 anos e 9 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 50.000.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
18 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Perguntas Frequentes sobre a Empresa BANCO ITAUCARD S.A.
Qual a situação cadastral de BANCO ITAUCARD S.A.?
A empresa BANCO ITAUCARD S.A. (CNPJ 17.192.451/0001-70) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 27/09/1966 e possui 59 anos e 9 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BANCO ITAUCARD S.A.?
A atividade principal registrada é 6431-0/00 - Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios de BANCO ITAUCARD S.A.?
O quadro societário conta com 18 membros, incluindo ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA, VINICIUS SANTANA, CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR e outros 15.
Onde fica a sede de BANCO ITAUCARD S.A.?
A sede está localizada em Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, 100, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04.344-902.
Qual o capital social de BANCO ITAUCARD S.A.?
O capital social registrado de BANCO ITAUCARD S.A. é de R$ 50.000.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
BANCO ITAUCARD S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANCO ITAUCARD S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).