Score Empresarial da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
13 anos
de existência
3
Sócios
5
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Razão Social
SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Nome Fantasia
SANTA SIENA EXPORTADORA
CNPJ
17.506.236/0001-05
Tipo
Matriz
Data de Abertura
29/01/2013
13 anos e 5 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 29/01/2013
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 405.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Telefone(s)
(47) ****-9462
Email(s)
inf*@santasiena.com.br
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Score de Risco da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Logradouro
RUA MORITZ GERMANO HOFFMANN, 66 - SALA 203
Bairro
CENTRO I - URBANO
Cidade / UF
Brusque / SC
CEP
88.350-180
Documentos Públicos da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
CNAE Principal
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
CNAEs Secundários (4)
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Quadro Societário da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
JASPAL BAHRA |
Sócio Pessoa Física Residente no Brasil | 29/01/2013 | PF |
JEAN MARIE LE MONZE |
Sócio Pessoa Física Residente no Brasil | 29/01/2013 | PF |
THARMAVATHANAN THARMALINGAM |
Sócio-Administrador | 29/01/2013 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Análise Rápida da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Empresa consolidada
Com 13 anos e 5 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 405.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
5 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA
Qual a situação cadastral de SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA?
A empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA (CNPJ 17.506.236/0001-05) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Brusque/SC. A empresa foi fundada em 29/01/2013 e possui 13 anos e 5 meses de atividade.
Qual a atividade principal de SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA?
A atividade principal registrada é 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar. Além disso, possui 4 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo JASPAL BAHRA, JEAN MARIE LE MONZE, THARMAVATHANAN THARMALINGAM.
Onde fica a sede de SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA?
A sede está localizada em RUA MORITZ GERMANO HOFFMANN, 66, CENTRO I - URBANO, Brusque/SC, CEP 88.350-180.
Qual o capital social de SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA?
O capital social registrado de SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA é de R$ 405.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa SANTA SIENA EXPORTADORA LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).