Score Empresarial da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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7 anos
de existência
7
Sócios
10
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Razão Social
BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Nome Fantasia
Não informado
CNPJ
30.723.871/0001-02
Tipo
Matriz
Data de Abertura
17/06/2018
7 anos e 11 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 17/06/2018
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 673.470.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Telefone(s)
(11) ****-0025
Email(s)
con**********@banqi.com
Score de Risco Multidimensional da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Logradouro
Avenida das Nacoes Unidas, 12995 - Andar 2 Conj 1 e 3 Bloco 1 - Rua Florida 1970
Bairro
Brooklin Paulista
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
04.578-911
Documentos Públicos da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Atividades Econômicas da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
CNAE Principal
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
CNAEs Secundários (9)
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
Quadro Societário da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. (7 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sócio | 25/06/2020 | N/A | |
Vital Flores Leite |
Administrador | 13/02/2023 | PF |
| Sócio | 15/03/2023 | N/A | |
Alexandre de Lima |
Administrador | 29/05/2023 | PF |
Luis Gustavo de Almeida Puzzello |
Administrador | 28/02/2024 | PF |
Rafael Rocha Costa |
Administrador | 28/02/2024 | PF |
Filipe Sacht Jaske |
Administrador | 16/07/2024 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Análise Rápida da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Empresa estabelecida
Com 7 anos e 11 meses de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 673.470.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
7 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
10 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Protestos e Dívidas Ativas da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Perguntas Frequentes sobre a Empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Qual a situação cadastral de BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.?
A empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. (CNPJ 30.723.871/0001-02) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 17/06/2018 e possui 7 anos e 11 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.?
A atividade principal registrada é 6619-3/99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Além disso, possui 9 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.?
O quadro societário conta com 7 membros, incluindo Vital Flores Leite, Alexandre de Lima, Luis Gustavo de Almeida Puzzello e outros 4.
Onde fica a sede de BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.?
A sede está localizada em Avenida das Nacoes Unidas, 12995, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.578-911.
BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).