Score Empresarial da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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6 anos
de existência
3
Sócios
2
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Razão Social
IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Nome Fantasia
IPES FOMENTO
CNPJ
34.252.115/0001-95
Tipo
Matriz
Data de Abertura
17/07/2019
6 anos e 11 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 17/07/2019
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Telefone(s)
(11) ****-8896
Email(s)
fin*******@ipesinvest.com.br
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Score de Risco da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Logradouro
RUA AUGUSTA, 101 - CONJ 1121
Bairro
CONSOLACAO
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01.305-000
Documentos Públicos da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
CNAE Principal
64.91-3-00 - Sociedades de fomento mercantil - factoring
CNAEs Secundários (1)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Quadro Societário da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
VINICIUS DUARTE DANTAS |
Administrador | 17/07/2019 | PF |
IGOR YUSUF NUMAN FRANCO |
Administrador | 17/07/2019 | PF |
| Sócio | 16/09/2024 | N/A |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Análise Rápida da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Empresa estabelecida
Com 6 anos e 11 meses de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 100.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
Qual a situação cadastral de IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA?
A empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ 34.252.115/0001-95) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 17/07/2019 e possui 6 anos e 11 meses de atividade.
Qual a atividade principal de IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA?
A atividade principal registrada é 6491-3/00 - Sociedades de fomento mercantil - factoring. Além disso, possui 1 atividade secundária registrada.
Quem são os sócios de IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo VINICIUS DUARTE DANTAS, ND HOLDING S/A, IGOR YUSUF NUMAN FRANCO.
Onde fica a sede de IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA?
A sede está localizada em RUA AUGUSTA, 101, CONSOLACAO, São Paulo/SP, CEP 01.305-000.
Qual o capital social de IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA?
O capital social registrado de IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA é de R$ 100.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa IPES INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).