Score Empresarial da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
5 anos
de existência
3
Sócios
12
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Razão Social
UPSTREAM EXPORTS LTDA
Nome Fantasia
Upstream Exports Ltda
CNPJ
37.927.404/0001-35
Tipo
Matriz
Data de Abertura
30/07/2020
5 anos e 11 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 30/07/2020
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Telefone(s)
(11) ****-0728
Email(s)
con****@aace.com.br
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Score de Risco da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
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Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Logradouro
Rua John Harrison, 299 - Conj 204 I
Bairro
Lapa
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
05.074-080
Documentos Públicos da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
CNAE Principal
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
CNAEs Secundários (11)
46.21-4-00 - Comércio atacadista de café em grão
46.22-2-00 - Comércio atacadista de soja
46.23-1-03 - Comércio atacadista de algodão
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.81-8-03 - Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
52.32-0-00 - Atividades de agenciamento marítimo
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Quadro Societário da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Timothy Dale Carter |
Sócio-Administrador | 30/07/2020 | PF |
Fernando Rudy Mantovani |
Sócio | 30/07/2020 | PF |
UPSTREAM EXPORTS NORTH AMERICA LLC |
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 13/06/2021 | PJ |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Análise Rápida da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Empresa estabelecida
Com 5 anos e 11 meses de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 1.000.000,00
Classificação por capital: Grande empresa.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
12 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA
Qual a situação cadastral de UPSTREAM EXPORTS LTDA?
A empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA (CNPJ 37.927.404/0001-35) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 30/07/2020 e possui 5 anos e 11 meses de atividade.
Qual a atividade principal de UPSTREAM EXPORTS LTDA?
A atividade principal registrada é 4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente. Além disso, possui 11 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de UPSTREAM EXPORTS LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo UPSTREAM EXPORTS NORTH AMERICA LLC, Timothy Dale Carter, Fernando Rudy Mantovani.
Onde fica a sede de UPSTREAM EXPORTS LTDA?
A sede está localizada em Rua John Harrison, 299, Lapa, São Paulo/SP, CEP 05.074-080.
Qual o capital social de UPSTREAM EXPORTS LTDA?
O capital social registrado de UPSTREAM EXPORTS LTDA é de R$ 1.000.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
UPSTREAM EXPORTS LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa UPSTREAM EXPORTS LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).