Score Empresarial da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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34 anos
de existência
1
Sócio
7
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Razão Social
MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Nome Fantasia
MALI CREDIT
CNPJ
40.268.138/0001-90
Tipo
Matriz
Data de Abertura
17/07/1991
34 anos e 11 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 02/01/2019
Natureza Jurídica
224-0 - Sociedade Simples Limitada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital Social
R$ 800.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Telefone(s)
(41) ****-2096
(41) ****-2127
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Score de Risco da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Logradouro
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 4848 - CONJ 903
Bairro
BATEL
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80.240-000
Documentos Públicos da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
CNAE Principal
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito
CNAEs Secundários (6)
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
73.19-0-02 - Promoção de vendas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.91-1-00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Quadro Societário da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA (1 membro)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
ALFREDO DOS SANTOS BORBA |
Sócio-Administrador | 24/10/2022 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Análise Rápida da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Empresa consolidada
Com 34 anos e 11 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 800.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
1 sócio ativo
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
7 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Qual a situação cadastral de MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA?
A empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA (CNPJ 40.268.138/0001-90) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Curitiba/PR. A empresa foi fundada em 17/07/1991 e possui 34 anos e 11 meses de atividade.
Qual a atividade principal de MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA?
A atividade principal registrada é 6613-4/00 - Administração de cartões de crédito. Além disso, possui 6 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA?
O quadro societário conta com 1 membro, incluindo ALFREDO DOS SANTOS BORBA.
Onde fica a sede de MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA?
A sede está localizada em AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 4848, BATEL, Curitiba/PR, CEP 80.240-000.
Qual o capital social de MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA?
O capital social registrado de MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA é de R$ 800.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).