MonitorCNPJ
Para Empresas

Soluções

Análise de FornecedoresInstituições FinanceirasEscritórios de ContabilidadeEscritórios de AdvocaciaAntifraudeCompliance e AuditoriaEnriquecimento de DadosMonitoramento ContínuoInteligência ComercialInteligência de MercadoIntegração via APIGEOscore Presença em IA

Conteúdos

Ver todos os artigosHomologação de FornecedoresScore de Risco EmpresarialVerificar Empresa IdôneaKYB e KYCAnálise de Crédito por CNPJComo Saber Se uma Empresa É ConfiávelAnálise de Risco de FornecedoresIA na Due DiligenceIA e Dados PúblicosRed Flags SocietáriosCruzamento de Bases PúblicasProcessos Judiciais por CNPJ

Ferramentas

Ver todas as ferramentasConsultar CNPJ GrátisRelatório Empresarial CompletoConsultar CNPJs em LoteBuscar Empresas por SócioCertidões/Certificados em LoteBuscador de Leads B2BEmpresas por CNAEEmpresas por CategoriaMaiores Empresas do Brasil
Para Empresas
Este é o resumo gratuito. Veja processos, score de risco, sócios e certidões da AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA por R$ 49,90.Ver dossiê completo
Registro público Receita Federal do Brasil

Empresa AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA - CNPJ 47.960.162/0001-35 Inapta | Médio/Grande Porte | Santos / SP

4
anos de atividade
R$ 50 mi
capital social
Médio/Grande Porte
porte da empresa
Inapta
situação cadastral
Score de risco, sócios, contatos e certidões — entrega na hora.
§ 01 — Cadastro

Dados cadastrais da empresa AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA

Razão Social AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA

Nome Fantasia AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA

CNPJ 47.960.162/0001-35

Abertura 15/09/2022

4 anos e 2 meses de atividade

Natureza Jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Porte Médio/Grande Porte

Capital Social R$ 50.000.000,00

Tipo de Unidade Matriz

Estabelecimento único

Situação Cadastral Inapta

Desde 16/06/2026Omissão de Declarações

Atualizado na Receita 08/08/2026

Telefone e e-mail da AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA

Telefone(s)
(13) ****-3773
Email(s)
hol***********@gmail.com

Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.

Endereço da AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA em Santos/SP

Endereço da matriz AVENIDA ANA COSTA, 61, GONZAGA · CEP 11.060-001

Cidade / Estado Santos / SP

Ver localização no mapa
Localização registrada nos dados públicos da Receita Federal. Abrir no Google Maps
Relatório completo
O raio-X completo da AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA
Score de risco, diagnóstico, processos, protestos e histórico da empresa — entrega na hora, em PDF.
Desbloqueie o raio-X completo da AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA
  • Score de risco e 6 dimensões
  • Análise de risco e plano de ação
  • Processos judiciais e sanções
  • Protestos, cobranças e negativações
  • Histórico de alterações da empresa
  • Quadro societário completo
  • Telefone e e-mail completos
  • Certidões e Certificados
Pagamento único, sem assinatura · PIX ou cartão via Mercado Pago PDF na hora e também no seu e-mail
§ 02 — Quadro societário

Sócios e administradores da AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA (3)

3 sócios registrados; o mais antigo entrou em 15/09/2022 (4 anos e 2 meses).
MS
Sócio

MS SPACE HOLDING E PARTICIPACOES PATRIMONIAL LTDA

Pessoa jurídica registrada na Receita Federal
Função Sócio
Na sociedade desde 15/09/2022 · 4 anos e 2 meses
PJ
BP
Sócio

BTSMAIS PLATAFORMA DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA

Pessoa jurídica registrada na Receita Federal
Função Sócio
Na sociedade desde 18/05/2023 · 3 anos e 6 meses
PJ
Sócio Desbloquear nome
Função Administrador
Na sociedade desde 18/05/2023 · 3 anos e 6 meses
PF

Dados públicos: o quadro societário é exibido conforme os registros públicos da Receita Federal. Dados completos dos sócios no relatório completo.

CNPJ 47.960.162/0001-35
Fonte primária Receita Federal do Brasil
Última atualização 08/08/2026
§ 03 — Atividade econômica

CNAE principal 66.19-3-99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE/Receita Federal). A empresa possui 10 atividades secundárias registradas.
CNAE 66.19-3-99
Atividade Principal Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Atividades secundárias da AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA (10)

63.11-9-00

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

66.12-6-05

Agentes de investimentos em aplicações financeiras

66.30-4-00

Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

70.20-4-00

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

73.19-0-99

Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

74.90-1-04

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

82.91-1-00

Atividades de cobranças e informações cadastrais

82.99-7-05

Serviços de levantamento de fundos sob contrato

82.99-7-99

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

85.99-6-04

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Diversificação de atividades
Um cadastro amplo, com várias atividades registradas.

A AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA tem atividade principal em outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e 10 atividades secundárias registradas. É esse cadastro público que define como a AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA é enquadrada por clientes, bancos, seguradoras e órgãos públicos.

Resumo

AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA é uma empresa de médio/grande porte do tipo Sociedade Empresária Limitada, com sede em Santos/SP, aberta em 15/09/2022 (4 anos e 2 meses de registro). O capital social declarado é de R$ 50.000.000,00. A atividade principal registrada é outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, além de 10 atividades secundárias. Constam 3 sócios no quadro societário. A situação cadastral é Inapta desde 16/06/2026 (Omissão de Declarações).

Perguntas frequentes sobre a AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA

Respostas sobre os dados públicos da AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA conforme a Receita Federal.

Qual a situação cadastral de AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA?
A empresa AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA (CNPJ 47.960.162/0001-35) está com situação cadastral Inapta na Receita Federal, com sede em Santos/SP. A empresa foi fundada em 15/09/2022 e possui 4 anos e 2 meses de atividade.

Qual a atividade principal de AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA?
A atividade principal registrada é 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Além disso, possui 10 atividades secundárias registradas.

Quem são os sócios de AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo MS SPACE HOLDING E PARTICIPACOES PATRIMONIAL LTDA, BTSMAIS PLATAFORMA DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA e outro 1. Os nomes dos sócios pessoas físicas estão no relatório completo (R$ 49,90).

Onde fica a sede de AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA?
A sede está localizada em AVENIDA ANA COSTA, 61, GONZAGA, Santos/SP, CEP 11.060-001.

Qual o capital social de AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA?
O capital social registrado de AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA é de R$ 50.000.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.

AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
O regime tributário (Simples Nacional, MEI e enquadramento fiscal) de AGUIABANK SISTEMA FINANCEIRO LTDA está disponível apenas no relatório completo. Desbloquear no relatório completo (R$ 49,90).

Outras empresas de Serviços Financeiros

Empresas de Serviços Financeiros nos dados públicos da Receita Federal.
Ver todas de Serviços Financeiros →

RAYLANDER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

00.114.477/0001-06 São Paulo, SP
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Ver perfil →

SAGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

00.283.283/0001-26 Goiânia, GO
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Ver perfil →

PROSPECTA FOMENTO MERCANTIL LTDA

00.837.301/0001-74 Curitiba, PR
Sociedades de fomento mercantil - factoring
Ver perfil →

OURO FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.180.939/0001-48 Mococa, SP
Sociedades de fomento mercantil - factoring
Ver perfil →

INTERATIVA FOMENTO COMERCIAL LTDA

01.467.903/0001-40 Catanduva, SP
Sociedades de fomento mercantil - factoring
Ver perfil →

EX BANK E INVESTIMENTOS LTDA

01.686.178/0001-09 Brasília, DF
Securitização de créditos
Ver perfil →

UBS BB CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

02.819.125/0001-73 São Paulo, SP
Corretoras de títulos e valores mobiliários
Ver perfil →

OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA.

02.888.465/0001-56 São Paulo, SP
Planos de saúde
Ver perfil →