Score Empresarial da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
3 anos
de existência
3
Sócios
5
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Razão Social
DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia
Dm Pagamentos
CNPJ
48.582.146/0001-19
Tipo
Matriz
Data de Abertura
09/11/2022
3 anos e 7 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 09/11/2022
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 20.161.602,00
Atualizado na Receita
08/05/2026
Contatos da empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Telefone(s)
(11) ****-0000
Email(s)
hel*@kirvano.com
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Score de Risco da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Logradouro
Alameda Rio Negro, 503 - Andar 23 Conj 2301
Bairro
Alphaville Centro Industrial e Empresarial/alphav
Cidade / UF
Barueri / SP
CEP
06.454-000
Documentos Públicos da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CNAE Principal
64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
CNAEs Secundários (4)
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Quadro Societário da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Lorram Carlos Felix |
Administrador | 04/07/2023 | PF |
Alexandre Figueiredo Ottoni de Brito |
Administrador | 19/02/2025 | PF |
| Sócio | 19/02/2025 | N/A |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Análise Rápida da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Empresa em crescimento
Com 3 anos e 7 meses, está em fase de consolidação no mercado.
Capital social: R$ 20.161.602,00
Classificação por capital: Grande porte.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
5 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Qual a situação cadastral de DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA?
A empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 48.582.146/0001-19) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Barueri/SP. A empresa foi fundada em 09/11/2022 e possui 3 anos e 7 meses de atividade.
Qual a atividade principal de DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA?
A atividade principal registrada é 6499-9/99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Além disso, possui 4 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo Alexandre Figueiredo Ottoni de Brito, KIRVANO PARTICIPACOES LTDA, Lorram Carlos Felix.
Onde fica a sede de DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA?
A sede está localizada em Alameda Rio Negro, 503, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/alphav, Barueri/SP, CEP 06.454-000.
Qual o capital social de DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA?
O capital social registrado de DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA é de R$ 20.161.602,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).