Score Empresarial da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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2 anos
de existência
7
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Razão Social
ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Nome Fantasia
Não informado
CNPJ
51.393.235/0001-21
Tipo
Matriz
Data de Abertura
11/07/2023
2 anos e 10 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 11/07/2023
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.792.104,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Telefone(s)
(undefined) 11317-02000
Email(s)
[email protected]
Score de Risco Multidimensional da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Logradouro
Avenida Cidade Jardim, 803 - Andar 6 Conj 61
Bairro
Itaim Bibi
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01.453-000
Documentos Públicos da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Atividades Econômicas da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
CNAE Principal
64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras
Quadro Societário da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA (7 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sócio | 11/07/2023 | N/A | |
Ricardo Gentile Rocha |
Administrador | 11/07/2023 | PF |
Cesar Valdez Mindof |
Administrador | 11/07/2023 | PF |
Guilherme Gomes Cardim de Gil |
Administrador | 11/07/2023 | PF |
Felipe Sene Tamburus |
Administrador | 22/05/2024 | PF |
Marcos Chadalakian |
Administrador | 22/05/2024 | PF |
Bruno Raphael Miguel da Silva |
Administrador | 23/03/2026 | PF |
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Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Análise Rápida da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Empresa em crescimento
Com 2 anos e 10 meses, está em fase de consolidação no mercado.
Capital social: R$ 10.792.104,00
Classificação por capital: Grande porte.
7 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Protestos e Dívidas Ativas da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Qual a situação cadastral de ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA?
A empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA (CNPJ 51.393.235/0001-21) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 11/07/2023 e possui 2 anos e 10 meses de atividade.
Qual a atividade principal de ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA?
A atividade principal registrada é 6461-1/00 - Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios de ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA?
O quadro societário conta com 7 membros, incluindo ABC BRASIL INVESTMENT BANKING LTDA, Ricardo Gentile Rocha, Felipe Sene Tamburus e outros 4.
Onde fica a sede de ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA?
A sede está localizada em Avenida Cidade Jardim, 803, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 01.453-000.
ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).