MonitorCNPJ
Para Empresas

Soluções

Análise de FornecedoresInstituições FinanceirasEscritórios de ContabilidadeEscritórios de AdvocaciaAntifraudeCompliance e AuditoriaEnriquecimento de DadosMonitoramento ContínuoInteligência ComercialInteligência de MercadoIntegração via APIGEOscore Presença em IA

Conteúdos

Ver todos os artigosHomologação de FornecedoresScore de Risco EmpresarialVerificar Empresa IdôneaKYB e KYCAnálise de Crédito por CNPJComo Saber Se uma Empresa É ConfiávelAnálise de Risco de FornecedoresIA na Due DiligenceIA e Dados PúblicosRed Flags SocietáriosCruzamento de Bases PúblicasProcessos Judiciais por CNPJ

Ferramentas

Ver todas as ferramentasConsultar CNPJ GrátisRelatório Empresarial CompletoConsultar CNPJs em LoteBuscar Empresas por SócioCertidões/Certificados em LoteBuscador de Leads B2BEmpresas por CNAEEmpresas por CategoriaMaiores Empresas do Brasil
Para Empresas
Este é o resumo gratuito. Veja processos, score de risco, sócios e certidões da BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA por R$ 49,90.Ver dossiê completo
Registro público Receita Federal do Brasil

Empresa BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ 52.622.233/0001-20 Ativa | Médio/Grande Porte | Nova Lima / MG

3
anos de atividade
R$ 50.000,00
capital social
Médio/Grande Porte
porte da empresa
Ativa
situação cadastral
Score de risco, sócios, contatos e certidões — entrega na hora.
§ 01 — Cadastro

Dados cadastrais da empresa BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA (BTA CORBAN)

Razão Social BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

Nome Fantasia BTA CORBAN

CNPJ 52.622.233/0001-20

Abertura 23/10/2023

3 anos e 1 mês de atividade

Natureza Jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Porte Médio/Grande Porte

Capital Social R$ 50.000,00

Tipo de Unidade Matriz

Estabelecimento único

Situação Cadastral Ativa

Regular na Receita FederalDesde 23/10/2023

Atualizado na Receita 08/08/2026

Telefone e e-mail da BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

Telefone(s)
(31) ****-5454
Email(s)
ana******@butiainvestimentos.com.br

Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.

Endereço da BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA em Nova Lima/MG

Endereço da matriz RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 102 - SETOR 601 SETOR 2, VILA DA SERRA · CEP 34.006-053

Cidade / Estado Nova Lima / MG

Ver localização no mapa
Localização registrada nos dados públicos da Receita Federal. Abrir no Google Maps
Relatório completo
O raio-X completo da BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Score de risco, diagnóstico, processos, protestos e histórico da empresa — entrega na hora, em PDF.
Desbloqueie o raio-X completo da BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
  • Score de risco e 6 dimensões
  • Análise de risco e plano de ação
  • Processos judiciais e sanções
  • Protestos, cobranças e negativações
  • Histórico de alterações da empresa
  • Quadro societário completo
  • Telefone e e-mail completos
  • Certidões e Certificados
Pagamento único, sem assinatura · PIX ou cartão via Mercado Pago PDF na hora e também no seu e-mail
§ 02 — Quadro societário

Sócios e administradores da BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA (3)

3 sócios registrados; o mais antigo entrou em 23/10/2023 (3 anos e 1 mês).
Sócio Desbloquear nome
Função Administrador
Na sociedade desde 23/10/2023 · 3 anos e 1 mês
PF
BP
Sócio

BUTIA PARTICIPACOES S/A.

Pessoa jurídica registrada na Receita Federal
Função Sócio
Na sociedade desde 23/10/2023 · 3 anos e 1 mês
PJ
BP
Sócio

BUTIA PARTNERS LTDA.

Pessoa jurídica registrada na Receita Federal
Função Sócio
Na sociedade desde 21/04/2025 · 1 ano e 7 meses
PJ

Dados públicos: o quadro societário é exibido conforme os registros públicos da Receita Federal. Dados completos dos sócios no relatório completo.

CNPJ 52.622.233/0001-20
Fonte primária Receita Federal do Brasil
Última atualização 08/08/2026
§ 03 — Atividade econômica

CNAE principal 66.19-3-02 Correspondentes de instituições financeiras

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE/Receita Federal). A empresa possui 6 atividades secundárias registradas.
CNAE 66.19-3-02
Atividade Principal Correspondentes de instituições financeiras

Atividades secundárias da BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA (6)

66.19-3-99

Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

70.20-4-00

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

74.90-1-04

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

82.11-3-00

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.19-9-99

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

85.50-3-02

Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

Diversificação de atividades
Um cadastro amplo, com várias atividades registradas.

A BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA tem atividade principal em correspondentes de instituições financeiras e 6 atividades secundárias registradas. É esse cadastro público que define como a BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA é enquadrada por clientes, bancos, seguradoras e órgãos públicos.

Resumo

BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA (nome fantasia BTA CORBAN) é uma empresa de médio/grande porte do tipo Sociedade Empresária Limitada, com sede em Nova Lima/MG, aberta em 23/10/2023 (3 anos e 1 mês de registro). O capital social declarado é de R$ 50.000,00. A atividade principal registrada é correspondentes de instituições financeiras, além de 6 atividades secundárias. Constam 3 sócios no quadro societário. A situação cadastral é Ativa desde 23/10/2023.

Perguntas frequentes sobre a BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

Respostas sobre os dados públicos da BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA conforme a Receita Federal.

Qual a situação cadastral de BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA?
A empresa BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA (CNPJ 52.622.233/0001-20) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Nova Lima/MG. A empresa foi fundada em 23/10/2023 e possui 3 anos e 1 mês de atividade.

Qual a atividade principal de BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA?
A atividade principal registrada é 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras. Além disso, possui 6 atividades secundárias registradas.

Quem são os sócios de BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo BUTIA PARTICIPACOES S/A., BUTIA PARTNERS LTDA. e outro 1. Os nomes dos sócios pessoas físicas estão no relatório completo (R$ 49,90).

Onde fica a sede de BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA?
A sede está localizada em RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 102, VILA DA SERRA, Nova Lima/MG, CEP 34.006-053.

Qual o capital social de BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA?
O capital social registrado de BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA é de R$ 50.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.

BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
O regime tributário (Simples Nacional, MEI e enquadramento fiscal) de BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA está disponível apenas no relatório completo. Desbloquear no relatório completo (R$ 49,90).

Outras empresas de Serviços Financeiros

Empresas de Serviços Financeiros nos dados públicos da Receita Federal.
Ver todas de Serviços Financeiros →

MAGO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

52.622.275/0001-60 Blumenau, SC
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Ver perfil →

GAJA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

52.622.893/0001-00 Lajeado, RS
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Ver perfil →

CARDOZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

52.624.063/0001-12 Belo Horizonte, MG
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Ver perfil →

S L DA SILVA CONSULTORIA

52.625.620/0001-10 Imperatriz, MA
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Ver perfil →

ONE CARE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

52.628.287/0001-00 São José dos Pinhais, PR
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Ver perfil →

ALINE BARBOSA GOMES SOARES SERVICOS DE CREDITO

52.633.210/0001-10 Vitória de Santo Antão, PE
Correspondentes de instituições financeiras
Ver perfil →

ALPHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

52.641.182/0001-83 São Paulo, SP
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Ver perfil →

RICZ E KASSAB INVESTIMENTOS LTDA

52.642.320/0001-49 São Paulo, SP
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Ver perfil →