Score Empresarial da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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2 anos
de existência
2
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Razão Social
TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Nome Fantasia
Não informado
CNPJ
53.975.366/0001-42
Tipo
Matriz
Data de Abertura
19/02/2024
2 anos e 3 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 19/02/2024
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 23.500.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Telefone(s)
(undefined) 11504-33626
Email(s)
[email protected]
Score de Risco Multidimensional da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Logradouro
Alameda Santos, 1940 - Andar 14
Bairro
Cerqueira Cesar
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01.418-102
Documentos Públicos da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Atividades Econômicas da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
CNAE Principal
64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras
Quadro Societário da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA (2 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Marlon Tseng Baldissera |
Sócio-Administrador | 19/02/2024 | PF |
| Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 27/06/2024 | N/A |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Análise Rápida da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Empresa em crescimento
Com 2 anos e 3 meses, está em fase de consolidação no mercado.
Capital social: R$ 23.500.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
2 sócios ativos
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Protestos e Dívidas Ativas da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA
Qual a situação cadastral de TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA?
A empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA (CNPJ 53.975.366/0001-42) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 19/02/2024 e possui 2 anos e 3 meses de atividade.
Qual a atividade principal de TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA?
A atividade principal registrada é 6461-1/00 - Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios de TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo Marlon Tseng Baldissera, PAGSMILE (HK) PAYMENT LIMITED.
Onde fica a sede de TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA?
A sede está localizada em Alameda Santos, 1940, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01.418-102.
TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa TRANSFERSMILE HOLDING FINANCEIRA LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).