MonitorCNPJ
Para Empresas

Soluções

Análise de FornecedoresInstituições FinanceirasEscritórios de ContabilidadeEscritórios de AdvocaciaAntifraudeCompliance e AuditoriaEnriquecimento de DadosMonitoramento ContínuoInteligência ComercialInteligência de MercadoIntegração via APIGEOscore Presença em IA

Conteúdos

Ver todos os artigosHomologação de FornecedoresScore de Risco EmpresarialVerificar Empresa IdôneaKYB e KYCAnálise de Crédito por CNPJComo Saber Se uma Empresa É ConfiávelAnálise de Risco de FornecedoresIA na Due DiligenceIA e Dados PúblicosRed Flags SocietáriosCruzamento de Bases PúblicasProcessos Judiciais por CNPJ

Ferramentas

Ver todas as ferramentasConsultar CNPJ GrátisRelatório Empresarial CompletoConsultar CNPJs em LoteBuscar Empresas por SócioCertidões/Certificados em LoteBuscador de Leads B2BEmpresas por CNAEEmpresas por CategoriaMaiores Empresas do Brasil
Para Empresas
Este é o resumo gratuito. Veja processos, score de risco, sócios e certidões da BANKSIM HOLDING LTDA por R$ 49,90.Ver dossiê completo
Registro público Receita Federal do Brasil

Empresa BANKSIM HOLDING LTDA - CNPJ 54.328.932/0001-97 Ativa | Médio/Grande Porte | São Paulo / SP

2
anos de atividade
R$ 5,1 mi
capital social
Médio/Grande Porte
porte da empresa
Ativa
situação cadastral
Score de risco, sócios, contatos e certidões — entrega na hora.
§ 01 — Cadastro

Dados cadastrais da empresa BANKSIM HOLDING LTDA

Razão Social BANKSIM HOLDING LTDA

CNPJ 54.328.932/0001-97

Abertura 14/03/2024

2 anos e 8 meses de atividade

Natureza Jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Porte Médio/Grande Porte

Capital Social R$ 5.121.242,06

Tipo de Unidade Matriz

Estabelecimento único

Situação Cadastral Ativa

Regular na Receita FederalDesde 14/03/2024

Atualizado na Receita 08/08/2026

Telefone e e-mail da BANKSIM HOLDING LTDA

Telefone(s)
(11) ****-9528
Email(s)
leg**@supersim.com.br

Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.

Endereço da BANKSIM HOLDING LTDA em São Paulo/SP

Endereço da matriz RUA LISBOA, 890, CERQUEIRA CESAR · CEP 05.413-001

Cidade / Estado São Paulo / SP

Ver localização no mapa
Localização registrada nos dados públicos da Receita Federal. Abrir no Google Maps
Relatório completo
O raio-X completo da BANKSIM HOLDING LTDA
Score de risco, diagnóstico, processos, protestos e histórico da empresa — entrega na hora, em PDF.
Desbloqueie o raio-X completo da BANKSIM HOLDING LTDA
  • Score de risco e 6 dimensões
  • Análise de risco e plano de ação
  • Processos judiciais e sanções
  • Protestos, cobranças e negativações
  • Histórico de alterações da empresa
  • Quadro societário completo
  • Telefone e e-mail completos
  • Certidões e Certificados
Pagamento único, sem assinatura · PIX ou cartão via Mercado Pago PDF na hora e também no seu e-mail
§ 02 — Quadro societário

Sócios e administradores da BANKSIM HOLDING LTDA (2)

2 sócios registrados; o mais antigo entrou em 14/03/2024 (2 anos e 8 meses).
Sócio Desbloquear nome
Função Administrador
Na sociedade desde 14/03/2024 · 2 anos e 8 meses
PF
BH
Sócio

BRAFINTECH HOLDINGS, LLC

Pessoa jurídica registrada na Receita Federal
Função Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Na sociedade desde 14/03/2024 · 2 anos e 8 meses
PJ

Dados públicos: o quadro societário é exibido conforme os registros públicos da Receita Federal. Dados completos dos sócios no relatório completo.

CNPJ 54.328.932/0001-97
Fonte primária Receita Federal do Brasil
Última atualização 08/08/2026
§ 03 — Atividade econômica

CNAE principal 66.19-3-99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE/Receita Federal). A empresa possui 4 atividades secundárias registradas.
CNAE 66.19-3-99
Atividade Principal Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Atividades secundárias da BANKSIM HOLDING LTDA (4)

62.04-0-00

Consultoria em tecnologia da informação

62.09-1-00

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

64.99-9-99

Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

74.90-1-04

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Diversificação de atividades
Um cadastro amplo, com várias atividades registradas.

A BANKSIM HOLDING LTDA tem atividade principal em outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e 4 atividades secundárias registradas. É esse cadastro público que define como a BANKSIM HOLDING LTDA é enquadrada por clientes, bancos, seguradoras e órgãos públicos.

Resumo

BANKSIM HOLDING LTDA é uma empresa de médio/grande porte do tipo Sociedade Empresária Limitada, com sede em São Paulo/SP, aberta em 14/03/2024 (2 anos e 8 meses de registro). O capital social declarado é de R$ 5.121.242,06. A atividade principal registrada é outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, além de 4 atividades secundárias. Constam 2 sócios no quadro societário. A situação cadastral é Ativa desde 14/03/2024.

Perguntas frequentes sobre a BANKSIM HOLDING LTDA

Respostas sobre os dados públicos da BANKSIM HOLDING LTDA conforme a Receita Federal.

Qual a situação cadastral de BANKSIM HOLDING LTDA?
A empresa BANKSIM HOLDING LTDA (CNPJ 54.328.932/0001-97) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 14/03/2024 e possui 2 anos e 8 meses de atividade.

Qual a atividade principal de BANKSIM HOLDING LTDA?
A atividade principal registrada é 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Além disso, possui 4 atividades secundárias registradas.

Quem são os sócios de BANKSIM HOLDING LTDA?
O quadro societário conta com 2 membros, incluindo BRAFINTECH HOLDINGS, LLC e outro 1. Os nomes dos sócios pessoas físicas estão no relatório completo (R$ 49,90).

Onde fica a sede de BANKSIM HOLDING LTDA?
A sede está localizada em RUA LISBOA, 890, CERQUEIRA CESAR, São Paulo/SP, CEP 05.413-001.

Qual o capital social de BANKSIM HOLDING LTDA?
O capital social registrado de BANKSIM HOLDING LTDA é de R$ 5.121.242,06, conforme dados públicos da Receita Federal.

BANKSIM HOLDING LTDA é optante pelo Simples Nacional?
O regime tributário (Simples Nacional, MEI e enquadramento fiscal) de BANKSIM HOLDING LTDA está disponível apenas no relatório completo. Desbloquear no relatório completo (R$ 49,90).

Outras empresas de Serviços Financeiros

Empresas de Serviços Financeiros nos dados públicos da Receita Federal.
Ver todas de Serviços Financeiros →

J17 HOLDING S/A

54.332.210/0001-06 Londrina, PR
Holdings de instituições financeiras
Ver perfil →

CAJU HOLDING FINANCEIRA LTDA

54.344.972/0001-22 São Paulo, SP
Holdings de instituições financeiras
Ver perfil →

BCP SECURITIES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

54.541.468/0001-12 Rio de Janeiro, RJ
Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
Ver perfil →

GAGO CAPITAL LTDA

54.752.992/0001-32 São Paulo, SP
Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Ver perfil →

TIFPAY INVESTIMENTO E TECNOLOGIA LTDA

55.192.759/0001-05 São Paulo, SP
Correspondentes de instituições financeiras
Ver perfil →

FREEX SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A.

55.428.859/0001-98 São Paulo, SP
Corretoras de câmbio
Ver perfil →

JEOLOGY BRASIL PARTICIPACOES LTDA

55.787.430/0001-97 Rio de Janeiro, RJ
Holdings de instituições financeiras
Ver perfil →

HOLDITSAFE FINANCEIRA LTDA

55.874.841/0001-10 São Paulo, SP
Holdings de instituições financeiras
Ver perfil →