Score Empresarial da Empresa BANCO CREFISA S.A.
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
56 anos
de existência
3
Sócios
3
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa BANCO CREFISA S.A.
Razão Social
BANCO CREFISA S.A.
Nome Fantasia
Não informado
CNPJ
61.033.106/0001-86
Tipo
Matriz
Data de Abertura
05/09/1969
56 anos e 9 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 02/11/2005
Natureza Jurídica
205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 344.320.250,92
Atualizado na Receita
21/04/2026
Contatos da empresa BANCO CREFISA S.A.
Telefone(s)
(11) ****-6200
Email(s)
pub*****************@crefisa.com.br
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Score de Risco da Empresa BANCO CREFISA S.A.
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa BANCO CREFISA S.A.
Logradouro
Rua Canada, 390
Bairro
Jardim America
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01.436-000
Documentos Públicos da Empresa BANCO CREFISA S.A.
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa BANCO CREFISA S.A.
CNAE Principal
64.21-2-00 - Bancos comerciais
CNAEs Secundários (2)
64.38-7-01 - Bancos de câmbio
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
Quadro Societário da Empresa BANCO CREFISA S.A. (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Leila Mejdalani Pereira |
Presidente | 19/07/2017 | PF |
Jose Roberto Lamacchia |
Diretor | 07/02/2019 | PF |
Celso Antonio Vasconcelos |
Diretor | 25/09/2025 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa BANCO CREFISA S.A.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa BANCO CREFISA S.A.
Análise Rápida da Empresa BANCO CREFISA S.A.
Empresa consolidada
Com 56 anos e 9 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 344.320.250,92
Classificação por capital: Grande porte.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa BANCO CREFISA S.A.
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa BANCO CREFISA S.A.
Perguntas Frequentes sobre a Empresa BANCO CREFISA S.A.
Qual a situação cadastral de BANCO CREFISA S.A.?
A empresa BANCO CREFISA S.A. (CNPJ 61.033.106/0001-86) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 05/09/1969 e possui 56 anos e 9 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BANCO CREFISA S.A.?
A atividade principal registrada é 6421-2/00 - Bancos comerciais. Além disso, possui 2 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de BANCO CREFISA S.A.?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo Jose Roberto Lamacchia, Leila Mejdalani Pereira, Celso Antonio Vasconcelos.
Onde fica a sede de BANCO CREFISA S.A.?
A sede está localizada em Rua Canada, 390, Jardim America, São Paulo/SP, CEP 01.436-000.
Qual o capital social de BANCO CREFISA S.A.?
O capital social registrado de BANCO CREFISA S.A. é de R$ 344.320.250,92, conforme dados públicos da Receita Federal.
BANCO CREFISA S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANCO CREFISA S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).