Score Empresarial da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
59 anos
de existência
15
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Razão Social
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Nome Fantasia
Não informado
CNPJ
61.182.408/0001-16
Tipo
Matriz
Data de Abertura
03/07/1966
59 anos e 11 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 02/11/2005
Natureza Jurídica
205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 62.736.000,00
Atualizado na Receita
28/04/2026
Contatos da empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Telefone(s)
(11) ****-4828
Email(s)
ita*********@itau-unibanco.com.br
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Score de Risco da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Logradouro
Avenida Doutor Hugo Beolchi, 788
Bairro
Vila Guarani (z Sul)
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
04.310-030
Documentos Públicos da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
CNAE Principal
64.21-2-00 - Bancos comerciais
Quadro Societário da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A (15 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Carlos Henrique Donega Aidar |
Diretor | 18/02/2014 | PF |
Rubens Fogli Netto |
Diretor | 07/06/2016 | PF |
Tatiana Grecco |
Diretor | 13/10/2020 | PF |
Lineu Carlos Ferraz de Andrade |
Diretor | 13/10/2020 | PF |
Rodrigo Andre Leiras Carneiro |
Presidente | 20/07/2022 | PF |
Leandro Alves |
Conselheiro de Administração | 14/08/2022 | PF |
Andre Mauricio Geraldes Martins |
Conselheiro de Administração | 12/10/2022 | PF |
Rita Rodrigues Ferreira Carvalho |
Diretor | 04/04/2023 | PF |
Estevao Carcioffi Lazanha |
Diretor | 11/07/2023 | PF |
Vinicius Santana |
Diretor | 24/10/2023 | PF |
Alexandre de Lima |
Conselheiro de Administração | 06/08/2024 | PF |
Elcio Mitsuhiro Ito |
Conselheiro de Administração | 06/08/2024 | PF |
Mariana Mauriz Rodrigues |
Conselheiro de Administração | 06/07/2025 | PF |
Vital Flores Leite |
Conselheiro de Administração | 06/07/2025 | PF |
Lucas Boareto da Aparecida |
Conselheiro de Administração | 06/07/2025 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Análise Rápida da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Empresa consolidada
Com 59 anos e 11 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 62.736.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
15 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
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Total de Sanções
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Sanções Ativas
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CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Perguntas Frequentes sobre a Empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
Qual a situação cadastral de BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A?
A empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A (CNPJ 61.182.408/0001-16) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 03/07/1966 e possui 59 anos e 11 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A?
A atividade principal registrada é 6421-2/00 - Bancos comerciais.
Quem são os sócios de BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A?
O quadro societário conta com 15 membros, incluindo Carlos Henrique Donega Aidar, Mariana Mauriz Rodrigues, Vital Flores Leite e outros 12.
Onde fica a sede de BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A?
A sede está localizada em Avenida Doutor Hugo Beolchi, 788, Vila Guarani (z Sul), São Paulo/SP, CEP 04.310-030.
Qual o capital social de BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A?
O capital social registrado de BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A é de R$ 62.736.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).