Score Empresarial da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
32 anos
de existência
3
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Razão Social
BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Nome Fantasia
B&t Corretora de Cambio Ltda
CNPJ
73.622.748/0001-08
Tipo
Matriz
Data de Abertura
26/10/1993
32 anos e 8 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 13/07/2001
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 24.996.600,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Telefone(s)
(11) ****-9999
Email(s)
jur*****@btcorretora.com.br
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Score de Risco da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Logradouro
Avenida Paulista, 460 - Andar 5
Bairro
Bela Vista
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01.310-904
Documentos Públicos da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
CNAE Principal
66.12-6-03 - Corretoras de câmbio
Quadro Societário da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Tulio Ferreira dos Santos Junior |
Sócio-Administrador | 26/10/1993 | PF |
B&T PARTICIPACOES S.A. |
Sócio | 06/12/2018 | PJ |
Luciana Fatima Montozo Lima |
Administrador | 01/12/2019 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Análise Rápida da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Empresa consolidada
Com 32 anos e 8 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 24.996.600,00
Classificação por capital: Grande porte.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Qual a situação cadastral de BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA?
A empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA (CNPJ 73.622.748/0001-08) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 26/10/1993 e possui 32 anos e 8 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA?
A atividade principal registrada é 6612-6/03 - Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios de BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo Tulio Ferreira dos Santos Junior, B&T PARTICIPACOES S.A., Luciana Fatima Montozo Lima.
Onde fica a sede de BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA?
A sede está localizada em Avenida Paulista, 460, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.310-904.
Qual o capital social de BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA?
O capital social registrado de BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA é de R$ 24.996.600,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).