Score Empresarial da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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56 anos
de existência
8
Sócios
2
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Razão Social
OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Nome Fantasia
Ouribank
CNPJ
78.632.767/0001-20
Tipo
Matriz
Data de Abertura
02/10/1969
56 anos e 8 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 02/11/2005
Natureza Jurídica
205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 111.000.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Telefone(s)
(11) ****-4444
Email(s)
adm***********@ouribank.com
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Score de Risco da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Logradouro
Avenida Paulista, 1728 - Slj 1 2 3 4 5 7
Bairro
Bela Vista
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01.310-919
Documentos Públicos da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
CNAE Principal
64.22-1-00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial
CNAEs Secundários (1)
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Quadro Societário da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO (8 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Daniel Ovadia Assine |
Diretor | 27/02/2018 | PF |
Bruno Luigi de Medeiros Foresti |
Diretor | 28/06/2023 | PF |
Charles Assine |
Diretor | 28/06/2023 | PF |
Edilson Ciro Romor Guidini |
Diretor | 28/06/2023 | PF |
Ricardo Russo Nascimento |
Diretor | 05/12/2023 | PF |
Nessim Abadi |
Diretor | 09/12/2024 | PF |
Daniel Ponczyk |
Diretor | 10/07/2025 | PF |
Reginaldo Marinho Fontes |
Diretor | 18/11/2025 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Análise Rápida da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Empresa consolidada
Com 56 anos e 8 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 111.000.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
8 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Perguntas Frequentes sobre a Empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Qual a situação cadastral de OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO?
A empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO (CNPJ 78.632.767/0001-20) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 02/10/1969 e possui 56 anos e 8 meses de atividade.
Qual a atividade principal de OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO?
A atividade principal registrada é 6422-1/00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial. Além disso, possui 1 atividade secundária registrada.
Quem são os sócios de OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO?
O quadro societário conta com 8 membros, incluindo Bruno Luigi de Medeiros Foresti, Reginaldo Marinho Fontes, Charles Assine e outros 5.
Onde fica a sede de OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO?
A sede está localizada em Avenida Paulista, 1728, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.310-919.
Qual o capital social de OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO?
O capital social registrado de OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO é de R$ 111.000.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).