Score Empresarial da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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39 anos
de existência
1
Sócio
3
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Razão Social
TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Nome Fantasia
LIONS MERCHANT BANK
CNPJ
91.480.806/0001-80
Tipo
Matriz
Data de Abertura
10/03/1987
39 anos e 3 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 02/11/2005
Natureza Jurídica
205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital Social
R$ 911.970.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Telefone(s)
(61) ****-2908
Email(s)
lio**************@gmail.com
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Score de Risco da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Logradouro
QUADRA SCN QUADRA 2 BLOCO A, SN - CONJ 501
Bairro
ASA NORTE
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
70.712-900
Documentos Públicos da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
CNAE Principal
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito
CNAEs Secundários (2)
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
64.92-1-00 - Securitização de créditos
Quadro Societário da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A (1 membro)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
Presidente | 15/01/2024 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Análise Rápida da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Empresa consolidada
Com 39 anos e 3 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 911.970.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
1 sócio ativo
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Perguntas Frequentes sobre a Empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A
Qual a situação cadastral de TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A?
A empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A (CNPJ 91.480.806/0001-80) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Brasília/DF. A empresa foi fundada em 10/03/1987 e possui 39 anos e 3 meses de atividade.
Qual a atividade principal de TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A?
A atividade principal registrada é 6613-4/00 - Administração de cartões de crédito. Além disso, possui 2 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A?
O quadro societário conta com 1 membro, incluindo ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA.
Onde fica a sede de TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A?
A sede está localizada em QUADRA SCN QUADRA 2 BLOCO A, SN, ASA NORTE, Brasília/DF, CEP 70.712-900.
Qual o capital social de TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A?
O capital social registrado de TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A é de R$ 911.970.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).