Score Empresarial da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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16 anos
de existência
6
Sócios
2
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Razão Social
BANCO TRAVELEX S.A.
Nome Fantasia
Não informado
CNPJ
11.703.662/0001-44
Tipo
Matriz
Data de Abertura
10/03/2010
16 anos e 2 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 10/03/2010
Natureza Jurídica
205-4 - Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 128.233.600,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Contatos da empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Telefone(s)
(11) ****-9999
Email(s)
jur*****@confidencecambio.com.br
Score de Risco Multidimensional da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Logradouro
Avenida Eng Luiz Carlos Berrini, 105 - Andar 5 Conj 51 e 52
Bairro
Cidade Moncoes
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
04.571-010
Documentos Públicos da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Atividades Econômicas da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
CNAE Principal
64.22-1-00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial
CNAEs Secundários (1)
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
Quadro Societário da Empresa BANCO TRAVELEX S.A. (6 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
Ana Cristina Ramos Tena |
Presidente | 02/05/2018 | PF |
Christian Reinhard Theodor Stier |
Diretor | 10/09/2019 | PF |
Jorge Gustavo Arbex |
Diretor | 01/09/2022 | PF |
Carlos Rogerio Ganiko |
Diretor | 19/03/2024 | PF |
Marcos Archina Weigt |
Diretor | 06/05/2025 | PF |
Danila Soterroni Rodrigues |
Diretor | 06/05/2025 | PF |
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Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Análise Rápida da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Empresa consolidada
Com 16 anos e 2 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 128.233.600,00
Classificação por capital: Grande porte.
6 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Protestos e Dívidas Ativas da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Perguntas Frequentes sobre a Empresa BANCO TRAVELEX S.A.
Qual a situação cadastral de BANCO TRAVELEX S.A.?
A empresa BANCO TRAVELEX S.A. (CNPJ 11.703.662/0001-44) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 10/03/2010 e possui 16 anos e 2 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BANCO TRAVELEX S.A.?
A atividade principal registrada é 6422-1/00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial. Além disso, possui 1 atividade secundária registrada.
Quem são os sócios de BANCO TRAVELEX S.A.?
O quadro societário conta com 6 membros, incluindo Marcos Archina Weigt, Jorge Gustavo Arbex, Danila Soterroni Rodrigues e outros 3.
Onde fica a sede de BANCO TRAVELEX S.A.?
A sede está localizada em Avenida Eng Luiz Carlos Berrini, 105, Cidade Moncoes, São Paulo/SP, CEP 04.571-010.
BANCO TRAVELEX S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BANCO TRAVELEX S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).