Score Empresarial da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
6 anos
de existência
1
Sócio
18
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Razão Social
BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia
BMB TRADE
CNPJ
34.717.547/0001-24
Tipo
Matriz
Data de Abertura
29/08/2019
6 anos e 10 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 29/08/2019
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Telefone(s)
(47) ****-3075
Email(s)
adm*@unityhome.com.br
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Score de Risco da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Logradouro
RODOVIA BR 101, KM 126, 15000 - BOX 223 G
Bairro
CANHANDUBA
Cidade / UF
Itajaí / SC
CEP
88.313-000
Documentos Públicos da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNAE Principal
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs Secundários (17)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
Quadro Societário da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (1 membro)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
MOACIR JOSE DA SILVA FILHO |
Sócio-Administrador | 29/08/2019 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Análise Rápida da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Empresa estabelecida
Com 6 anos e 10 meses de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 100.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
1 sócio ativo
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
18 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Qual a situação cadastral de BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.717.547/0001-24) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Itajaí/SC. A empresa foi fundada em 29/08/2019 e possui 6 anos e 10 meses de atividade.
Qual a atividade principal de BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A atividade principal registrada é 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Além disso, possui 17 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O quadro societário conta com 1 membro, incluindo MOACIR JOSE DA SILVA FILHO.
Onde fica a sede de BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A sede está localizada em RODOVIA BR 101, KM 126, 15000, CANHANDUBA, Itajaí/SC, CEP 88.313-000.
Qual o capital social de BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O capital social registrado de BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é de R$ 100.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa BMB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).