Score Empresarial da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Descubra o score de risco desta empresa com análise de 30+ fontes. Identifique riscos antes de fechar negócio.
Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
13 anos
de existência
1
Sócio
29
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Razão Social
LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia
LEE TRADING
CNPJ
17.708.430/0001-65
Tipo
Matriz
Data de Abertura
28/02/2013
13 anos e 4 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 28/02/2013
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 600.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Telefone(s)
(11) ****-4796
Email(s)
ian***********@leetrading.com.br
Pesquisa CNPJs com frequência?
Crie conta grátis e ganhe R$ 29,70 em créditos para consultar. O tempo de consulta cai de minutos para segundos, com lote por Excel e monitoramento contínuo opcional.
Score de Risco da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Logradouro
AVENIDA DA LIBERDADE, 796 - TERREOSOBRELOJA SALA 01
Bairro
LIBERDADE
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01.502-001
Documentos Públicos da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNAE Principal
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
CNAEs Secundários (28)
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis de origem animal
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Quadro Societário da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (1 membro)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
YI CHEN |
Sócio-Administrador | 28/02/2013 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Análise Rápida da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Empresa consolidada
Com 13 anos e 4 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 600.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
1 sócio ativo
Estrutura societária enxuta.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
29 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Qual a situação cadastral de LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 17.708.430/0001-65) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 28/02/2013 e possui 13 anos e 4 meses de atividade.
Qual a atividade principal de LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A atividade principal registrada é 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho. Além disso, possui 28 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O quadro societário conta com 1 membro, incluindo YI CHEN.
Onde fica a sede de LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A sede está localizada em AVENIDA DA LIBERDADE, 796, LIBERDADE, São Paulo/SP, CEP 01.502-001.
Qual o capital social de LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O capital social registrado de LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é de R$ 600.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).