Score Empresarial da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
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5 anos
de existência
3
Sócios
34
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Razão Social
ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia
ALLIANCE TRADING
CNPJ
40.950.642/0001-76
Tipo
Matriz
Data de Abertura
22/02/2021
5 anos e 4 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Desde 22/02/2021
Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 480.000,00
Atualizado na Receita
08/11/2025
Contatos da empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Telefone(s)
(45) ****-5149
Email(s)
jaq******@alliancetradingbr.com.br
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Score de Risco da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Avaliamos a empresa em 6 dimensões de risco, cruzando dados cadastrais oficiais com fontes públicas. A pontuação de cada dimensão e a nota consolidada de 0 a 100 estão disponíveis no relatório completo.
88
Cadastral
88
Fiscal
88
Societário
88
Transparência
88
Reputação
88
Compliance
O que cada dimensão analisa
Cadastral - situação cadastral na Receita Federal, tempo de existência, histórico de baixas e consistência dos dados públicos.
Fiscal - regime tributário (Simples Nacional, MEI, Lucro Real), porte da empresa e indicadores de regularidade nas obrigações fiscais.
Societário - estabilidade do quadro societário, capital social declarado e mudanças recentes na administração.
Transparência - histórico em bases públicas como contratos com o governo, convênios federais e registros oficiais.
Reputação - presença em cadastros de inidôneos, processos judiciais relevantes e ações fiscais conhecidas.
Compliance - aderência a regulações setoriais, autorizações vigentes, inscrições estaduais ativas e cadastros obrigatórios.
Quer ver a pontuação completa dessa empresa?
Nota consolidada de 0 a 100 e pontuação detalhada de cada dimensão
Endereço da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Logradouro
RUA ITORORO, 422
Bairro
CENTRO CIVICO
Cidade / UF
Foz do Iguaçu / PR
CEP
85.863-014
Documentos Públicos da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comprovantes oficiais emitidos pela Receita Federal e pelo Portal do Simples Nacional. Você pode baixar todos em PDF junto com o relatório completo dessa empresa.
Atividades Econômicas da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNAE Principal
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAEs Secundários (33)
13.21-9-00 - Tecelagem de fios de algodão
13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Quadro Societário da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (3 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
LEONARDO WERNER MARODIN |
Sócio | 22/02/2021 | PF |
JANICE KAEFER DOMINGOS |
Sócio | 22/02/2021 | PF |
JAQUELINE KAEFER |
Sócio-Administrador | 22/02/2021 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo - R$ 39,90Regime Tributário da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Análise Rápida da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Empresa estabelecida
Com 5 anos e 4 meses de mercado, possui histórico operacional relevante.
Capital social: R$ 480.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
3 sócios ativos
Estrutura societária moderada.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
34 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais e Impedimentos da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Verificamos a empresa nos três cadastros federais de sanções administrativas mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e disponibilizados no Portal da Transparência do Governo Federal.
0
Total de Sanções
0
Sanções Ativas
0
CEIS
0
CNEP
0
CEPIM
Glossário de Sanções
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: registro de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que impedem a contratação com o Poder Público.
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas: lista de empresas punidas por atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (Lei Anticorrupção).
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas: registra entidades impedidas de celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal.
A empresa tem alguma sanção?
Resultado detalhado em CEIS, CNEP e CEPIM com data, órgão sancionador e número do processo
Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal (CEIS, CNEP, CEPIM).
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Perguntas Frequentes sobre a Empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Qual a situação cadastral de ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 40.950.642/0001-76) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Foz do Iguaçu/PR. A empresa foi fundada em 22/02/2021 e possui 5 anos e 4 meses de atividade.
Qual a atividade principal de ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A atividade principal registrada é 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Além disso, possui 33 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O quadro societário conta com 3 membros, incluindo LEONARDO WERNER MARODIN, JANICE KAEFER DOMINGOS, JAQUELINE KAEFER.
Onde fica a sede de ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A sede está localizada em RUA ITORORO, 422, CENTRO CIVICO, Foz do Iguaçu/PR, CEP 85.863-014.
Qual o capital social de ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O capital social registrado de ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é de R$ 480.000,00, conforme dados públicos da Receita Federal.
ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa ALLIANCE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).